법인 주주, 법인 개인카드, 은행카드가 주주총회를 통과한 후 더 이상 검사하지 않습니다.

법인 주주와 법인 개인카드 은행 카드 유량이 대회를 통과하면 조사됩니다. 첫째, 고객 은행의 비정상적인 트래픽이 증가하면 은행 자금 세탁 방지 시스템이 경찰에 신고합니다. 계정 관리자가 수동 조사를 한 후 위험이 있을 경우 상급 기관에 신고합니다. 위험이 없다면 상황을 설명하고 위험을 완화할 것이다.

돈세탁은 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄 등 범죄의 출처와 성격을 각종 수단으로 감추는 돈세탁 활동을 말한다.

흔히 볼 수 있는 돈세탁 방식은 은행, 보험, 증권, 부동산 등을 포함한다. 돈세탁 방지는 정부가 입법과 사법권력을 활용해 관련 조직과 상업기관을 동원해 가능한 돈세탁 활동을 식별하고, 관련 자금을 처분하고, 관련 기관과 인원을 처벌해 범죄 행위를 제지하는 목적을 달성하는 시스템 공사다.