1 돈세탁죄 돈세탁죄는 마약 범죄, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 그에 따른 수익의 출처와 성격을 감추기 위해 시행된 자금 조달 계좌를 말한다. 재산을 현금, 금융 어음, 유가 증권으로 전환 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체합니다. 국경을 넘어 자산을 이관하다. 또는 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기고 숨기는 행위. < P > 돈세탁죄를 구성하려면 < P > 주관적으로 행위자는 상류 범죄의 소득과 그에 따른 수익의 원천과 성격을 감추기 위한 것이다. 여기서' 숨기기, 숨기기' 란 행위자가 이전, 전환, 인수 등의 방법으로 자신이나 다른 사람이 상류범죄를 저질렀을 때의 소득과 그에 따른 수익을 감추거나 세탁하는 것을 말한다. 행위자의 주관적 측면은 행위자의 인지능력, 상류범죄와 그 범죄 소득과 수익의 상황, 범죄 소득과 그 수익의 종류, 금액, 은폐, 범죄 소득과 그 수익을 숨기는 방식 등을 통해 객관적인 실제 상황과 범죄 의도를 종합해 판단할 수 있다. 돈세탁죄는' 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄' 를 가리킨다. 여기에 규정된 것은 어떤 종류의 범죄이다. 예를 들면' 횡령 뇌물 범죄' 는 형법 분칙 제 8 장' 횡령 뇌물 범죄' 장의 모든 범죄를 가리킨다. 금융관리질서 파괴 범죄' 와' 금융사기 범죄' 는 형법 제 3 장 제 4 절' 금융관리질서 파괴죄' 와 제 5 절' 금융사기' 절에 규정된 모든 범죄를 포함한다. 여기에있는 범죄에는 "마약 범죄" 와 같은 7 가지 유형의 범죄의 목적에 따라 다른 범죄를 시행하는 상황도 포함되어야합니다. 구체적으로 확인 된 범죄가이 7 가지 유형의 범죄가 아닐 수도 있습니다. 이곳의 범죄' 소득과 그에 따른 수익의 원천과 성격' 은 상류 범죄행위자 범죄가 얻은 불법 이익과 범죄 소득을 이용한 불법 이익으로 생산한 번식이나 경영활동으로 인한 경제적 이익의 원천과 성격을 가리킨다. < P > 객관적으로 보면 행위자는 마약 범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득, 수익원의 원천과 성격을 숨기는 행위를 실시했다. 돈세탁죄의 본질은 특정 상류 범죄의 범죄 소득에 합법적인 외투를 걸치고, 범죄 단서와 증거를 없애고, 법적 추궁과 제재를 피하고, 범죄 소득의 안전한 재활용을 실현하는 데 있다. < P > 형법에는 5 가지 돈세탁 행위가 열거되어 있다. (1) 자금 계좌 제공은 범죄 행위자에게 금융기관 계좌 등을 제공하는 행위이며, 각종 실명계좌, 익명 계좌, 가명 계좌 등을 제공하여 범죄 소득과 수익을 이전할 수 있는 편의를 제공한다. (2) 재산을 현금, 금융어음, 유가증권으로 변환하는 것은 범죄인 본인 또는 다른 사람이 범죄 소득과 수익을 거래 등을 통해 현금 또는 환어음, 약속 어음, 수표 등 금융어음 또는 주식, 채권 등 유가 증권으로 변환하는 것을 말한다. (3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체합니다. 이런 행위의 목적은 범죄 행위자가 자신을 위해 또는 다른 사람을 위해 범죄 수익금의 출처와 행방을 감추는 것이다. 이곳의 지불 결제 방법에는 이체, 어음 수락, 할인 등 자금 지불 결제 업무가 포함됩니다. (4) 국경을 넘나들며 자산을 이관하는 것은 각종 방법으로 범죄 소득 자산을 해외 국가 또는 지역으로 이관하여 외화, 동산, 부동산 등으로 전환하는 것을 말한다. 또는 범죄 소득 자산을 해외에서 경내로 옮겨 인민폐 동산 부동산 등으로 바꿀 수도 있다. 실제로, 국경 간 이관 자산은 운송, 우편, 운반 등을 통해 국가 (국경) 를 넘어 자산 이전을 실현하고 투자 등을 통해 해외 자산을 구입하는 등 직접 국경을 넘어 시행된다. 범죄 집단이 국내와 해외에 각각 설립한 두 개의 자금지와 같은 간접적인 국경 간 시행도 있는데, 국내에서 수금이 완료되면 해외 자금에 외부 대출을 통보하여 국경을 넘나드는 자산 이체를 가능하게 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈명언) (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 전쟁명언 (5) 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 다른 방법으로 숨기고 숨기는 것은 범죄 소득을 각종 업종에 투자하여 합법적인 경영을 하거나, 불법으로 얻은 수입을 합법적인 수입에 주입하거나, 범죄 소득으로 부동산을 구입하는 등 각종 수단을 숨기고, 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기는 행위이다.
29 년' 최고인민법원 돈세탁 등 형사사건 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석' 제 2 조는 이 단락의 원래 규정을 더욱 구체화했다. (1) 전당포, 임대, 매매, 투자 등을 통해 범죄 소득과 수익을 이전, 전환시키는 데 도움을 준다. (2) 쇼핑몰, 호텔, 유흥업소 등 현금 집약적인 장소의 경영소득과 혼합함으로써 범죄 소득과 수익을 이전, 전환하는 것을 돕는다. (3) 허구 거래, 허위 채권 채무, 허위 보증, 허위 수익 등을 통해 범죄 소득과 그 수익을' 합법적' 재산으로 전환하는 것을 돕는다. (4) 복권, 복권 등을 매매하여 범죄 소득과 수익을 바꾸는 것을 돕는다. (5) 도박 방식을 통해 범죄 소득과 그 수익을 도박 수익으로 전환하는 데 도움을 준다. (6) 범죄 소득과 그 수익을 운반, 운송 또는 우편으로 출입하는 것을 돕는다. (7) 앞서 언급한 규정 이외의 방식을 통해 범죄 소득과 그 수익을 이전, 전환하는 것을 돕는다.
2 돈세탁행위는 구체적인 사례에서 최고인민검찰원, 중국인인민은행이 발표한 돈세탁범죄의 전형적 사례를 통해 돈세탁행위가 실제 사례에서 구체적으로 드러난 것을 깊이 이해할 수 있도록 도와준다. < P > 레이모, 이모 돈세탁사건 피고인 레이모, 이모, 모두 항주시 서모 상무컨설팅유한공사 ("서모 회사") 입니다. < P > (1) 상류범죄: 213 년부터 218 년 6 월까지 주씨는 항저우 텐모 투자관리컨설팅유한공사 (이하' 탱모 회사') 의 실제 지배인으로, 국가 관련 부처의 법적 승인 없이 고액이자를 미끼로 입소문, 전시 홍보 등을 통해 사회에 ACH 외환을 공개했다 사건 발생 시점까지 1279 명의 모금 참가자 손실 * * * * 8 억 46 여만 원이 발생했다. 후 주씨는 항주시 중급인민법원에 의해 모금 사기죄를 인정하고 개인의 모든 재산을 몰수했다. < P > (2) 돈세탁 범죄: 216 년 말 주씨는 서모 회사를 설립하고, 레이씨와 이씨를 해당 회사 직원으로 채용하고, 이씨의 이름을 법정 대리인으로 임명했다. 217 년 2 월부터 218 년 1 월까지 레이씨와 이씨는 서모 회사 자체 업무에 종사하는 것 외에 주씨의 요청에 따라, 어떤 회사 이외의 환재업무를 위해 불법 자금을 모으는 것을 알면서도 주씨에게 여러 장의 본인카드를 제공하고 주씨가 실제로 통제하는 여러 계좌에서 전입한 불법 자금을 받고 있다. 이후 레이 씨, 이 씨는 탱모 회사 재무인 나모 씨와 협조해 은행 대액 인출, 대액 이체, 동장 접근 등을 통해 이 같은 불법 모금금을 주씨에게 이체했다. 그중 2,44 만여원을 대액으로 인출하여 주씨와 그의 경호원에게 넘겨주었다. 고액 이체 94 여만원, 주씨가 실제로 통제하는 여러 계좌 및 부동산회사 계좌로 옮겨서 집을 사는 데 쓰인다. 은행 카운터가 먼저 인출한 후 6299 만여 원을 예금하고 주씨 본인계좌와 실제 통제하는 여러 계좌를 예치합니다. 이 중 레이 씨는 자금을 이체하고 * * * 6362 만여 원, 이 씨는 자금을 이체했다 * * * 3281 만여원을 집계했다. 두 사람은 임금 수입을 제외하고 217 년 6 월부터 월 1 만원의 좋은 처비를 받는다. 이 경우, 검찰은 레이 씨, 이 씨가 주씨의 모금 사기의 범죄 수입의 출처와 성격을 감추기 위해 자금 조달 계좌를 채택했다고 판단했다. 현금인출, 이체 등의 방식으로 모금금을 주씨에게 이전해 돈세탁죄를 구성한 혐의를 받고 있다.
3 돈세탁죄의 변호 (1) 주관은 형법 개정안 11 일 이전에 형법 191 조의 돈세탁죄에 대한 규정이 마약 범죄, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 소득 및 그에 따른 수익이라는 것을 알면서 자금을 마련하는 것이다. 형법 개정안 11 이 알고 있는 규정을 삭제했지만, 이 죄를 구성한다는 것을 의미하지는 않으며, 범죄 용의자의 존재를 주관적으로 알 필요가 없다. 나는 범죄 용의자의 존재가 여전히 돈세탁죄를 구성하는 중요한 요소라는 것을 주관적으로 알고 있다고 생각한다. 주관은 두 가지 차원에서 이해할 수 있다는 것을 알고 있다. 첫 번째 수준은 범죄 용의자가 그 행위가 범죄 행위라는 것을 알고 있는지 여부다. 범죄 용의자가 문화 수준이 낮고 나이가 많고 그 행위가 범죄 행위라는 것을 확실히 모르는 경우 변호인은 범죄 용의자의 주관적으로 돈세탁죄가 없는 범죄부터 일부러 변호할 수 있다. 두 번째 수준은 범죄 용의자가 돈계 돈세탁죄의 상류 범죄의 범죄 소득과 그 수익을 알고 있는지, 알아야 하는지 여부다. < P > (2) 돈세탁죄에 속하지 않는 상류범죄의 범죄 소득과 수익세탁죄는 하류범죄다. 그 핵심은 마약범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러활동 범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 소득, 그 수익을 세탁하는 것이다. 따라서 돈세탁죄를 구성하려면 우선 돈세탁범죄의 상류범죄가 있어야 하며, 상류범죄의 존재가 없다면 당연히 돈세탁죄의 존재도 없을 것이다. 아니면 상류 범죄가 있지만 공소기관은 접수된 돈이 상류 범죄의 범죄 소득과 그 수익이라는 증거가 충분치 않다. 그렇다면 역시 돈세탁죄를 구성하지 않는다. 만약 구체적인 사건에서 공소기관은 돈세탁죄가 있는 상류범죄가 존재한다는 것을 증명할 수 없거나, 수령한 돈이 돈세탁죄의 상류범죄의 범죄 소득과 수익이라는 것을 증명할 수 없다면 변호인은 이 각도에서 착수하여 변호할 수 있다. < P > (3) 범죄 소득과 그 수익을 숨기고 숨기는 행위를 실시하지 않았다. 만약 행위자가 범죄 소득과 그 수익을 숨기고 숨기는 행위를 실시하지 않았다면, 예를 들어 자금 계좌는 행위자가 제공한 것이 아니라 도용된 것이다. 또 자금을 받는 행위는 정상적인 시장 거래 행위다. 구체적인 사건에서 범죄 용의자가 범죄 소득과 그 수익을 은폐하고 숨기지 않은 행위를 제기한다면 변호인은 범죄 용의자의 진술에 따라 증거를 수집하여 범죄 용의자가 범죄 소득과 그 수익을 숨기고 은폐하지 않았다는 것을 증명할 수 있다. < P > 구체적인 사례: (214) 형벌 초자 제 12 호 형사판결문 (이후 증거 사유로 철회됨) < P > 현 인민검찰원에 대한 혐의: 29 년 말, 막 입사한 지 얼마 되지 않은 피고인 양씨와 당 씨 (판결) 가 알고 남녀 친구 관계로 발전했다. 2 그 후 양 씨는 집에서 아이를 돌보고, 일자리가 없고, 경제원이 없다. 21 년 하반기부터 211 년 초까지 당 모 조직 진모 씨 등은 무천 (), * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. 이 기간 동안 당 씨는 양 씨에게 청두시 무후구 백로도로 33 번지 24 동 2 층 6 층 61 호 주택 한 채, 대중투예 승용차 한 대, 12 만원, 3 만원 재테크 상품 구입을 위해 일부 독자금을 가져갔다. 피고인 심모갑이 전남편과 이혼한 후 양씨는 양모 b (양모 고모) 가 키웠고, 심모씨는 피고인 주모와 결혼한 뒤 둘째 아들을 낳았고, 부부 두 사람은 정당한 일과 경제원이 없었다. 세 피고인은 다른 사람이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 분산하거나 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하는 데 도움을 줄 정당한 이유가 없다. 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 자신의 직업이나 재산과 확연히 일치하지 않는 재물을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) 공소기관은 피고인 양모, 심모갑, 주씨가 마약범죄 수익인 줄 알고 그 출처와 성격을 감추고, 줄거리가 심각하며, 그 행위가' 중화인민공화국 * * * 과 국가' 제 191 조의 규정을 위반한 것으로 보고 돈세탁죄로 3 피고인의 형사책임을 추궁해야 한다고 주장했다. 법원은 공소기관이 피고인 양씨가 당 씨가 준 자금으로 주택 한 채, 승용차 한 대, 재테크 상품을 매입했다는 사실이 성립되었다고 기소했지만, 양씨가 돈세탁죄를 저질렀다는 혐의는 부적절했다. 양 씨와 당 모 학과의 불법 동거 관계에 따르면 동거 기간 중 당 씨는 아직 이혼하지 않았다. 두 사람은 오랫동안 함께 있지 않았다. 당 씨는 독을 만들지만 마약을 하지 않는다. 양 씨의 인지능력과 본안의 객관적 사실을 결합해 양씨가 위에 열거된 거액의 돈이 당 씨의 독금이라는 것을 알고 있거나 양씨가 돈세탁죄로 규정된 다른 상류 범죄 수익인 것으로 추정할 수 없다. 그러나 양씨는 당 씨의 일과 소득 상황에 대한 이해를 가지고 있다. 따라서 공소기관은 피고인 양 씨가 돈세탁죄를 저질렀다는 죄명을 부당하게 고발했다. 공소기관은 211 년부터 212 년 7 월까지 피고인 주씨가 은행계좌를 제공했다는 사실이 심모 씨와 양씨 계좌에서 6 차례 상호 이체 56 만원을 진행한 사실이 분명하지만 공소기관 당정에서 제시한 증거에 따르면 첫 번째는 주모에서 양씨로 옮겨져 전체 이체 과정이 심, 월요일 * * * 이 양씨에게 39 만원을, 양씨가 전입한 것으로 나타났다 자금 동향 및 이체 결과를 보면 피고인 심모 () 와 주 () 씨가 자신의 자금을 피고인 양모 () 에게 이체한 행위는 혐의 심씨 (), 화요일 () 가 양 () 씨를 도와 돈 세탁을 돕는 행위와 상충되며, 세 피고인 간의 대출 관계 가능성을 완전히 배제할 수 없다. 심 () 화요일 양씨가 심씨 () 에게 양도, 화요일 () 의 돈이 당모 () 의 범죄 소득이라는 것을 알고 있고, 심 () 주 () 두 사람이 양씨 () 에게 양도한 돈이 다른 사람의 범죄 소득이라는 것을 인정해야 한다. 공소기관이 제시한 증거는 확실하고 충분한 정도에 이르지 못하므로, 세 피고인 간의 상호 이체를 고발하는 행위는 돈세탁죄의 증거가 부족하여 죄명이 성립될 수 없고, 본원은 지지하지 않는다. 공소기관은 피고인 심모갑, 주씨가 당 모 범죄 기간 동안 대량의 자금 왕복, 현금 액세스, 이체가 발생했다는 사실이 분명하지만 공소기관이 제시한 증거는 심, 화요일 은행계좌 대량 자금 왕복, 현금 액세스, 이체 등이 다른 사람의 범죄 소득에서 나온 것임을 증명할 수 없다. 따라서 공소기관은 심, 화요일, 돈세탁죄의 증거가 부족해 죄명을 성립할 수 없다고 고발했다 위의 사건은 증거상의 이유로 취소되었지만, 앞서 언급한 세 가지 각도의 변호가 효과가 있다는 것을 증명할 수 있다. 물론, 실제로, 각각