부패 척결 및 경제 범죄 척결에 관한 당 중앙위원회와 국무원의 일련의 지시 정신을 철저히 관철하고 자금 세탁 범죄를 효과적으로 예방 및 척결하며 국가 정치를 수호하기 위해, 경제, 금융 안전과 정상적인 경제 질서, 국무원 주요 동지들의 지시에 따라 자금 세탁 방지 사업을 위한 부처 간 합동 회의 체제를 확립했습니다.
1. 중국 인민은행, 최고인민법원, 최고인민검찰원, 국무원판공실, 외교부, 공안부, 안전부 감찰부, 법무부, 재정부, 건설부, 상무부, 관세청 국가세무총국, 국가공상행정국, 국가 등 23개 부서 라디오, 영화, 텔레비전 관리국, 입법 사무국, 중국 은행 감독 관리 위원회, 중국 증권 감독 관리 위원회, 중국 보험 감독 관리 위원회, 우체국, 국가 외환 관리국, 인민 해방 총참모부 육군은 자금세탁방지를 위한 부처간 합동회의의 회원이다. 국무원의 승인을 받아 중국 인민은행은 자금세탁방지에 관한 부처간 합동회의의 주도기관이 되었습니다.
자금세탁방지 부처간 합동회의에는 자금세탁방지 부처간 합동회의의 일상 업무를 조직하고 수행하기 위한 사무국이 있다. 사무실은 중국 인민은행 자금세탁방지국에 위치하며, 각 회원 단위는 연락관을 사무실 구성원으로 지정합니다. .
2. 당 중앙위원회와 국무원이 령도하는 자금세탁방지 부처간 합동회의는 국가 자금세탁방지 사업을 지도하고 중요한 국가 자금세탁방지 대책을 제정한다. 지침 및 정책을 제정하고, 국가 자금세탁 방지 국제 협력 정책 및 조치를 제정하며, 다양한 부서를 조정하고 사회 전체를 동원하여 자금세탁 방지 업무를 수행합니다.
3. 자금세탁방지에 관한 부처간 합동회의의 모든 구성원 단위는 국무원이 결정한 자금세탁방지 업무 메커니즘의 틀 내에서 업무를 수행합니다.
4. 자금세탁 방지에 관한 부처 간 합동 회의 사무국의 임무는 다음과 같습니다. 전국 여러 지역 및 부서의 자금 세탁 방지 상황을 이해하고 방법에 대한 연구를 강화합니다. , 자금세탁 활동의 법률 및 특성, 자금세탁 방지 업무에 대한 정보를 제공합니다. 합동 회의에 정책, 조치, 계획 및 프로젝트에 대한 제안 및 계획을 제안하고 합동 회의 소집을 준비합니다. 합동회의에서 내린 각종 결정의 이행을 감독하고, 자금세탁 방지 업무를 신속하게 보고하며, 자금세탁 방지 업무를 수행하기 위해 다양한 업계와 부서를 조정하고, 국제적으로 구체적으로 조직하고 조정하는 업무 정보를 점차적으로 실현합니다. 자금세탁 방지 협력, 국제적 또는 지역적 자금세탁 방지 조직 및 각국 정부와의 자금세탁 방지 협력 문제를 책임지고 관련 국제 협약에 따른 의무를 이행합니다.
자금세탁방지연동회의 업무를 정리한다. 회의 주제는 각 회원 단위의 의견을 바탕으로 제안되며, 의장의 승인 또는 전체 연락관의 논의 및 승인을 거쳐 구성 및 소집됩니다. 매 본회의 후에는 회의의 주요 내용을 기록한 회의록을 작성하여 회의의 모든 구성원 단위에 배포하고 관련 업무의 이행을 감독해야 한다.
5. 자금세탁방지 부처간 합동회의는 필요시 회원단체의 제안에 따라 전체회의 또는 일부위원이 개최하는 것을 원칙으로 한다. 회의는 언제든지 열릴 수 있습니다.
연동회의 주제는 다음과 같다: 자금세탁방지 사업에 관한 당 중앙위원회와 국무원 지도자들의 지시 정신을 전달하고 이행하며 자금세탁방지의 새로운 상황과 새로운 문제를 연구한다. 자금세탁 업무에 관한 정책, 규정 및 관련 핵심 사항을 논의하고, 자금세탁 방지 업무에 대해 협의하고 이행 의견을 제시합니다. 자금세탁방지사업의 주요사항은 합동회의에서 검토한 후 국무원에 제출하여 심사비준을 받게 된다.
합동회의에서 결의된 사항은 부서별 기능과 분담에 따라 이행된다.
연동회의 사무국은 회원 단위 연락관들의 정기 또는 비정기 회의를 조직한다.