1. 은행 카드 계좌 실명 등록제도를 진지하게 시행한다.
2. 신용 카드 발행 위험을 통제합니다.
카드 소지자의 정보 보안을 보호하십시오.
4. 거래 정보의 동적 모니터링을 향상시킵니다.
5. 크고 의심스러운 거래 정보의 모니터링과 제출을 강화한다.
6. 셀프 이체 업무를 엄격히 처리하다.
7. 특약 상인의 접근을 엄격히 폐쇄하고 특약 상인의 실명 등록 제도를 실시한다.
8. 특약 상인 현장 검사와 오프사이트 감시 제도를 완비하다.
9. 좋은 청구처 계약 및 거래처 파일 관리.
10. 청구처 아웃소싱 서비스 기관을 엄격하게 관리합니다.
1 1. 청구처 시장의 질서를 관찰하다.
12. ATM 검사 및 모니터링 강화.
13. POS 기계 안전 기술 표준을 적용합니다.
확장 데이터:
《 최고인민법원 돈세탁 등 형사사건 심리에 관한 구체적 응용법 몇 가지 문제에 대한 해석 》 은 오늘 공식 발표돼 2009 년 6 월 165438+ 10 월 1 일 공식 시행된다. "해석" 은 돈세탁 범죄에서' 뻔히 알면서' 의 여섯 가지 사법적 인정을 상세히 열거했다.
중국 법원망은 오늘' 해석' 전문을 발표했다. "해석" 은 형법 제 191 조, 제 312 조에 규정된 "뻔히" 는 피고인의 인지능력, 타인의 범죄 소득과 그 이익의 연계, 범죄 소득과 그 이익의 종류, 금액, 범죄 소득과 그 이익의 전환, 이전 방법, 피고인의 자백 등 주관적이고 객관적인 요소 인정을 결합해야 한다는 것을 분명히 했다.
"설명" 은 "뻔히 알면서" 추정되는 6 가지 구체적인 상황을 열거했다. 즉:
1. 다른 사람이 범죄 활동에 종사하고, 재산 전환 또는 이전을 돕는 것을 알고 있다.
2. 정당한 이유 없이 불법적인 수단으로 재산 전환 또는 이전을 돕는다.
3. 정당한 이유 없이 시장보다 현저히 낮은 가격으로 부동산을 구매하는 것이다.
4. 정당한 이유 없이 재물의 전환이나 이전을 돕고 시장보다 훨씬 높은' 수수료' 를 받는다.
5. 정당한 이유 없이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 예치하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하도록 돕는다.
6. 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 직업이나 재산 상태와 확연히 일치하지 않는 재산을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다.
국무원-은행 카드 안전 관리 강화, 은행 카드 범죄 예방 및 타격에 관한 통지
인민망-최고법 출범 사법해석, 돈세탁 범죄 6 대 사법인정 정제