국가외환관리국의 처벌

법률 분석: 다음 행위는 모두 도피에 속한다: 1. 관할 기관의 승인 없이 국내 기관은 해외 소득 외환을 무단으로 보존, 사용 및 예치합니다. "해외 중자기업, 외자기업, 중외합자기업 외환관리 시행 세칙" 규정을 위반하여 외화를 해외에 예치하다. 2. 경내 기관, 해외 중자기업, 외자기업, 중외합자기업은 수출가격과 커미션 등을 적게 보고함으로써 외환수입을 적게 보고하거나 수입가격, 비용, 커미션 등을 많이 보고함으로써 외환지출을 더 많이 보고하며 은밀히 암묵적인 외환을 보류하거나 해외에 예치한다. 3. 해외 기관과 해외에 설립된 중외 합자기업의 중국 투자자는 국가 규정에 따라 국내 경영의 이윤을 돌려주지 않고 다른 용도로 남겨야 한다. 4. 외환관리기관의 비준을 제외하고 외국이나 홍콩, 마카오 등에 파견된 대표단, 실무 그룹 및 인원은 특별계획에 따라 외환을 사용하지 않고 해외자금이나 해외의 각종 업무활동에 의해 확보된 외환을 보관하거나 다른 용도로 옮긴다.

법적 근거: "중화 인민 공화국 외환 관리 규정"

제 12 조 경상 항목인 외환수지는 진실되고 합법적인 거래 기반을 가져야 한다. 외환 결제 판매 업무를 운영하는 금융기관은 국무원 외환관리부의 규정에 따라 거래서류의 진실성과 외환수지와의 일관성을 합리적으로 심사해야 한다. 외환관리기관은 전항에 규정된 사항에 대해 감독검사를 할 권리가 있다.

제 47 조 금융기관은 아래와 같은 상황 중 하나가 있는데, 외환관리기관이 기한 내에 시정을 명령하고 위법소득을 몰수하며 20 만원 이상 654.38+0 만원 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심각하거나 기한이 지나도 시정하지 않는 경우 외환관리기관이 경영관련 업무를 중단하도록 명령한다. (1) 거래증명서의 진실성과 외환수지와의 일관성에 대해 합리적인 심사를 실시하지 않고 경상수지 자금 납부를 처리한다. (2) 규정을 위반하여 자본 계좌 자금 지불을 처리한다. (3) 결제 및 판매 업무를 처리하기 위해 규정을 위반한다. (4) 외환 사업의 통합 포지션 관리 위반 (e) 외환 시장 거래 관리 위반.