중국은행 내부의 논란

2065438+2004 년 7 월 9 일, CCTV 는 중국은행이 공공연히 돈세탁을 조작한 것으로 밝혀졌으며, 중국은행이 이민 중개인과 결탁하여 고객이 돈세탁을 위조하는 것을 도왔다고 밝혔다. 고객의 자금원에 관계없이 해외 유출을 도울 수 있습니다. 중국은행의 한 지점 직원들은 사실 돈세탁을 도와주는 것이라고 말했다.

CCTV 는 중국은행이 은행 환전을 위해 상당한 수수료를 받을 것으로 보고 있으며, 수수료는 대략 천분의 3 ~ 천분의 4 로 비싼 환율에 해당한다. 중국은행이 규제를 돌파해 문제 자금 도피, 대외계좌 개설, 위법 혐의를 받고 있다.

사건으로 은행주가 전반적으로 하락했고, 중국은행 H 주가 오후에 폭락해 2% 이상 하락했고, 현재 3.5 홍콩달러, 2.5 1% 하락했다. 농행은 2.5% 떨어졌고, 공업과 건설은행은 모두 1% 이상 떨어졌다.

중국 은행의 대응

2065438+2004 년 7 월 9 일, 은행은 관련 지사가 업무 처리 과정에서 관련 규제 규정 및 자금 세탁 방지 요구 사항에 따라 엄격한 업무 운영 절차를 수립했다고 밝혔다. 자금 사용 및 출처 증명서에 대한 통일되고 명확한 처리 기준이 있으며, 업무 방식과 운영 절차가 관련 감독부에 미리 신고됐다. 처리 시 업무 자료를 하나하나 검토하고, 각 업무는 감독 업무 시스템을 제출하여 업무 위험을 더욱 잘 예방한다. 보고서에 언급된' 지하은행' 과' 돈세탁' 은 사실과 일치하지 않는다.