개인 외환 거래 기록 기준

법률 분석: 입건 기준: 1. 외환을 불법으로 경영하는 경우 1, 외환지정은행과 중국 외환거래센터 및 그 지점 밖에서 외환을 매매하는 경우, 금액은 20 만 달러 이상이거나, 위법소득은 5 만 위안 이상이다. 2. 중개를 통해 외환을 사기로 한 금액은 백만 달러 이상이거나 위법소득이 10 만 위안 이상이다. 둘째, 다른 불법 경영 활동에 종사하는데, 다음 상황 중 하나가 있다: 1, 개인 불법 경영액은 5 만원 이상이거나, 불법 소득은 1 만원 이상이다. 2. 단위 불법 경영액이 50 만원 이상이거나 위법소득액이 10 만원 이상인 경우 3. 상술한 액수 기준에 미치지 못하지만 2 년 동안 같은 위법 경영행위로 두 번 이상 행정처벌을 받고 같은 위법경영행위를 시행한 것이다.

법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 225 조는 국가규정을 위반하고, 다음과 같은 불법 경영행위 중 하나로 시장질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 위법소득의 두 배 이상 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 특히 심각하여 5 년 이상 징역을 선고받고 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다. (1) 허가 없이 프랜차이즈, 전매품 또는 법률, 행정법규 규정에 따라 경영을 제한하는 기타 상품 (2) 수출입 허가, 수출입 원산지 증명서 및 기타 법률, 행정 법규에 규정된 경영 허가 또는 비준 서류를 매매한다. (3) 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권, 선물, 보험 업무에 불법적으로 종사하거나 자금 지불 결산 업무에 불법적으로 종사하는 경우 (4) 시장 질서를 심각하게 교란하는 기타 불법 경영 활동.