경미한 자금세탁의 경우 최대 구금기간은 37일이며, 형을 선고하게 된다. 도주범죄, 수차례 범죄, 집단범죄를 저지른 주요 피의자에 대해서는 검거 승인 신청 기간을 30일까지 연장할 수 있다. 검찰은 7일 이내에 체포 승인 여부를 결정해야 한다. 자금세탁이란 금융기관이 마약범죄, 지하조직범죄, 테러활동, 밀수범죄, 부패·뇌물범죄, 금융경영질서를 문란하게 하는 범죄, 금융사기범죄 등으로부터 발생한 수익금을 은폐하거나 은폐하기 위해 다양한 수단을 사용하는 것을 말하며, 그로부터 창출된 수익금의 출처와 성격으로 인해 이는 공식적으로 합법적인 행위입니다.
자금세탁범죄의 구성요소는 다음과 같다.
1. 침해행위는 금융질서, 사회경제적 관리질서, 국가의 정상적인 금융질서를 포함하는 복합적인 대상이다. 경영활동 및 외환관리 관련 사항
2. 객관적인 측면에는 마약범죄, 마피아 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 부패 및 뇌물범죄, 재무관리를 방해하는 범죄로 인한 불법수익이 포함됩니다. 명령, 금융사기 범죄 및 그 수익금
3. 주제는 일반적인 주제이며, 해당 부서도 자금세탁에 해당할 수 있습니다.
4. 직접적인 의도이다.
법적 근거: '중화인민공화국 형법' 제191조
자금세탁죄는 마약범죄, 마피아 성격의 조직범죄를 은폐하고 은폐하는 범죄이다. 테러 활동범죄, 밀수범죄, 부패·뇌물수수범죄, 재정관리질서 문란범죄, 금융사기범죄로 인한 수익금의 출처와 성격, 그리고 그로 인한 수익금 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 위의 범죄로 발생한 수익과 그 수익을 몰수하고, 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 사안이 엄중한 경우에는 벌금을 병과하거나 벌금에만 처한다. 다음 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고 벌금도 선고됩니다.
(1) 자금 계좌 제공
(2 ) 재산을 현금, 금융 상품 또는 증권으로 전환
(3) 이체 또는 기타 지불 및 결제 방법을 통해 자금 이체
(4) 국경을 넘어 자산 이체
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(5) 기타 방법을 사용하여 범죄 수익과 수익의 출처 및 성격을 위장하거나 은폐합니다.
단위가 전항의 죄를 범한 경우 해당 단위에는 벌금을 부과하고 책임자 및 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
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