이 은행의' 감시명단' 에 포함된 개인은 외환거래와 송금을 중단하지 않고' 전자은행을 통한 결제판매 업무' 에 2 년 동안 포함돼 있다.
개인의 진실, 합법, 합리적인 수요에 대해' 관심 목록' 에 등재되더라도 필요한 증명서와 신분증을 가지고 은행 카운터에 가서 처리할 수 있다. 그러나 분할, 송금 등을 통해 외환자금의 불법 유출을 실현하면 외환국은 법에 따라 후속 조사를 하고 처벌한다.
확장 데이터
참고 사항:
현재, 우리나라는 개인결제판매연도 총량관리제도를 실시하고 있으며, 개인이 유효한 신분증을 소지하고 있으면 5 만 달러 이내로 송금할 수 있습니다. 5 만 달러 이상의 가치가 있는 경우 실제 배경이 있다면 신분증과 거래액의 증명서로 은행에 갈 수도 있다.
외환국 경상사업사 두붕 사장은 소수의 개인과 기업이 불법 국경을 넘나드는 자금 흐름의 목적을 달성하기 위해 다른 사람의 한도를 빌려 송금을 처리했다고 밝혔다.
인민망-외환국: 처벌받은 개인 7 명이 은행' 관찰목록' 에 등재됐다.
인민망-외환국: 친지분할환은 신중하게' 관찰목록' 에 들어가야 한다.