첫째, 자금 지불 결제 업무, 외환 불법 매매 인정 기준,' 줄거리가 심각하다' 와' 줄거리가 심각하다' 는 인정 기준.
둘째, 불법 경영죄, 돈세탁죄, 테러 지원죄 및 처벌원칙;
셋째, 불법 경영액과 불법 소득의 인정 기준, 처벌 원칙, 벌금 기준;
넷째, 단위 범죄의 유죄 판결 및 선고 기준;
다섯째, 관대한 처벌의 인정 조건과 기준;
여섯째, 자금 지불 결제 업무, 외환 형사사건의 불법 매매 인정;
일곱째, 해석의 시간 효과.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 225 조는 국가규정을 위반하고, 다음과 같은 불법 경영행위 중 하나로 시장질서를 어지럽히고, 줄거리가 심각하며, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 위법소득의 두 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과하거나, 5 년 이상 징역을 선고받고, 위법소득이나 재산의 두 배 이상 몰수 이하의 벌금을 부과한다.
(1) 허가 없이 법률, 행정법규에 규정된 프랜차이즈, 전매 상품 또는 기타 경영을 제한하는 상품을 경영한다. (2) 수출입 허가, 수출입 원산지 증명서 및 기타 법률, 행정 법규에 규정된 경영 허가 또는 비준 서류를 매매한다. (3) 국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권, 선물, 보험 업무에 불법적으로 종사하거나 자금 지불 결산 업무에 불법적으로 종사하는 경우 (4) 시장 질서를 심각하게 교란하는 기타 위법 경영 활동.