상품과 서비스의 무역 경로를 통해 뜨거운 돈은 여러 가지 방법으로 중국으로 유입될 수 있다.
1) 거짓 무역 유입: 허위 계약을 꾸며 수출 무역을 허위 보고하다. 적은 수입과 적은 수출을 통해 뜨거운 돈을 도입하다.
2) 조기 유입 후기 유출: 지연 지급 및 조기 수금 방식으로 자금을 확보하여 시간차를 얻는다.
3) 이익 증대: 해외 업무를 하는 기업이 가증한 해외 이윤을 국내로 송금하는 것을 말한다.
4) 가짜 수출: 국내에는 대규모 수출환시장이 있다. 즉, 가짜 대외무역기업을 등록함으로써 수출수금환환청구서서를 받아 수출입권이 없는 기업과 개인에게 판매하는 것이다. 이런 외환 반제 청구서의 통제불능 신청과 재판매로 대량의 뜨거운 돈이 유입되었다.
2, 직원 급여 및 정기 이전 채널
직공 급여는 중국 개인이 해외에서 근무하는 소득 (1 년 미만) 과 중국 외국인 직원 (1 년 미만) 에게 지급되는 임금과 복지를 말한다. 근로자 보수와 송금, 무상기부, 보상 등을 포함한 항목의 잦은 이전도 뜨거운 돈이 중국에 들어가는 중요한 통로가 됐다. 최근에는 조건부 기부도 뜨거운 돈 유입의 통로가 되고 있다. 예를 들어, 해외 기관과 개인은 기부를 하면서 지방 정부에 송금을 도와달라고 요청합니다.
3. 직접 투자 채널
중국은 줄곧 FDI 를 유치하고 장려하는 정책을 취해 왔으며, FDI 는 현금으로 은행에 예금하거나 은행을 통해 인민폐로 환전할 수 있다. 외국 핫돈은 FDI 라는 명목으로 중국으로 유입될 수 있다. 예를 들어, 외국 그룹 회사는 국내 자회사에 투자하여 뜨거운 돈을 도입하여 인민폐로 환전한 후 국내 시장에 투자할 수 있다.
4. 간접 투자 채널
QFII: QFII 는 외국 자본이 중국 A 주 시장에 진출하는 합법적인 채널이지만, 핫머니도 이 채널을 통해 중국으로 유입될 수 있습니다.
도박 차이: 현 제도 하에서 우리나라는 외국인 투자기업의 등록자본과 투자총액이 같을 것을 요구하지 않으며, 부족한 부분은 외채로 보충할 수 있다. 이런? 내기가 틀렸어? 형성된 외채가 점차 뜨거운 돈이 유입되는 통로가 되고 있다.
외국인 투자 기업의 외채: 현재 외국인 투자 기업의 외채는 주로 세 가지 측면에서 비롯된다. 하나는 외국 은행 대출이다. 둘째, 중국의 외국 은행 대출; 셋째, 외국 수출업자, 외국 기업, 개인 대출. 세 번째는 외채의 주요 원천입니다. 그리고 외국인 투자기업의 외채에는 담보제한이 없고, 국제상업대출의 지표도 엄격하게 통제되지 않고, 핫돈은 외채를 통해 중국으로 유입될 수 있다.
5. 다양한 불법 채널
개인이 인민폐를 초과 휴대하여 입국하다: 우리나라 규정에 따르면 인민폐 출입국 금액은 2 만원을 초과해서는 안 되며, 한도를 초과하는 사람은 출입을 금지할 것이다. 그러나 인민폐 65438+ 만원 이상을 휴대해야 벌금을 물게 된다. 따라서 이들이 인민폐 25438+ 만원 출입국을 휴대하면 발각될 위험은 출입국 제한일 뿐이다.
지하 돈장: 홍콩 마카오의 금융회사는 지하 돈장의 대표입니다. 그들은 국제무역관리와 법률법규에 매우 익숙하다. 이들은 각종 조작을 통해 해외 핫머니를 합법적인 투자자금으로 바꿔 핫머니 유입을 실현하고 있다.
6. 법적 허점
외환담보대출: 해외 핫돈은 먼저 중자은행의 해외지점이나 외국계 은행이 중국의 해외계좌에 자금을 예치한 다음 외화예금을 담보로 중국 내에서 위안화 대출을 지급함으로써 뜨거운 돈의 유입을 실현한다.
개인 외환한도: 내지은행이 1 인당 연간 5 만 달러의 외환한도와 홍콩은행이 하루 2 만 홍콩달러를 인민폐로 환전할 수 있도록 허용하고, 매일 내지은행에 8 만 위안을 송금하는 제도안배는 핫머니 유입의 두 가지 주요 법적 허점이다.