1. 거래상대 등록 정보가 수탁자 정보와 일치하지 않아 돈세탁 혐의를 받을 가능성이 높다.
2. 가상화폐는 단기간에 거래가 빈번하고, 쉽게 동결되거나 은행풍에 의해 통제된다.
3. 의도적으로 벽넘기 또는 암호화 채팅 소프트웨어를 이용한 거래를 선택하는데 위험이 크다. 얼기 쉬울 뿐만 아니라, 보조편지로 인정받거나 범죄 수익을 숨기기/감추기 쉽다.
4. 은행카드가 가상화폐로 동결된 후에도 계속 일거래가상화폐를 선택하면 은행카드는 다시 동결됩니다.
5. 다른 사람의 은행 카드를 빌려 대납하거나 자주 카드를 검사하거나 오프라인에서 현금을 배달하는 등.