국내 송금을 캐나다로 송금하고 국내 은행에 의해 감독되면 어떤 결과가 나올까요?

중국에서 캐나다로 송금된 송금은 국내 은행에 의해 거부, 일시 중지, 벌금 또는 책임, 조사 또는 감사를 받게 됩니다. 구체적으로 다음과 같습니다.

1. 수탁 거부: 국내 은행은 수탁이 위반이나 고위험과 관련이 있다고 생각하기 때문에 수탁 신청을 거부합니다.

2. 수탁 보류: 국내 은행은 수탁이 위험하거나 추가 확인이 필요하다고 판단해 수탁을 보류해 수탁 지연을 초래할 수 있다.

3. 벌금을 물거나 책임을 추궁한다. 송금은 외환관리규정이나 기타 법률법규 위반과 관련이 있으며, 국내 은행은 관련자에게 벌금을 부과하거나 책임을 추궁한다.

4. 조사 또는 감사 진행 중: 국내 은행은 송금과 관련된 위반이 발견되면 관련자들을 조사하거나 감사하여 자금의 합법성과 안전을 확보한다.