1. 자금 지불 결제업무나 불법 매매 외환으로 형사책임을 법에 따라 추궁당했다.
2. 2 년 이내에 불법 자금 지불 결제 업무나 불법 매매 외환으로 행정처벌을 받았다.
3. 관련 자금의 행방을 밝히지 않거나 추징에 협조하지 않는 것을 거부하여 위법소득을 회수할 수 없게 한다.
다른 심각한 결과를 초래합니다.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 177 조는 다음과 같은 상황 중 하나를 가지고 있다. 위조, 금융티켓 변경, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 또는 단벌금 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금; 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 특히 심각하여 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금이나 재산 몰수: (1) 위조, 환어음 변경, 약속 어음, 수표 (2) 위탁 수금 증명서, 송금 증명서, 은행 예금 증명서 등 기타 은행 결제 증명서를 위조하고 변조한다. (3) 신용장을 위조, 변경 또는 동봉한 서류, 서류; (4) 신용카드 위조. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.