돈세탁이란 무엇입니까?
범죄자들은 왜 돈세탁을 합니까?
3 누가 돈세탁을 하고 있습니까?
어떤 돈을 씻어야 합니까?
마약 범죄와 돈세탁 범죄의 관계는 무엇입니까?
밀수 범죄와 돈세탁 범죄의 관계는 무엇입니까?
조직 범죄와 돈세탁 범죄의 관계는 무엇입니까?
테러 범죄와 돈세탁 범죄의 관계는 무엇입니까?
사기죄와 돈세탁죄의 관계는 무엇입니까?
10 횡령죄와 돈세탁죄의 관계는 무엇입니까?
1 1 범죄자들은 어떻게 돈을 세탁합니까?
12 돈세탁의 특징은 무엇입니까?
범죄자들이 돈을 세탁하는 데 일반적으로 사용되는 방법은 무엇입니까?
14 금융 상품 구매 시 어떤 돈세탁 가능성이 있습니까?
15 범죄자들은 어떻게 현금 밀수를 통해 돈을 세탁합니까?
16 현금 예금은 어떤 돈세탁이 가능합니까?
17 스모키의 돈세탁 방법은 무엇입니까?
18 현금 혼합 돈세탁이란 무엇입니까?
19 범죄자들은 어떻게 셀프 뱅킹 시스템을 이용하여 돈을 세탁합니까?
허위 계좌명은 돈세탁에서 어떤 역할을 합니까?
2 1 범죄자들은 어떻게 익명 예금을 통해 돈을 세탁합니까?
범죄자들은 어떻게 무기명 증권 구매를 통해 돈을 세탁합니까?
범죄자들은 어떻게 현금을 지폐로 바꿔 돈세탁을 했습니까?
범죄자들은 어떻게 어음으로 돈을 세탁했습니까?
휴면계좌로 돈을 세탁해도 될까요?
범죄자들은 어떻게 거래소를 이용하여 돈세탁을 했습니까?
환전소도 돈세탁에 쓸 수 있나요?
범죄자들은 어떻게 은행 카드로 돈을 세탁합니까?
해외 금융 센터란 무엇입니까?
범죄자들은 "비밀 천국" 을 사용하여 돈을 세탁하는 방법은 무엇입니까?
3 1 범죄자들은 어떻게 익명 회사 설립을 통해 돈을 세탁합니까?
범죄자들은 어떻게 선물과 옵션 거래를 통해 돈세탁을 했습니까?
지하 은행은 돈세탁 활동에서 어떤 역할을 합니까?
전자 지불 도구는 무엇입니까?
범죄자들은 어떻게 전자 지불 도구의 은폐, 익명, 투명성, 디지털화를 이용하여 돈을 세탁합니까?
범죄자들은 어떻게 생명보험 구매를 통해 돈을 세탁합니까?
범죄자들은 어떻게 신탁업을 이용하여 돈을 세탁합니까?
범죄자들은 어떻게 증권 거래에서 돈을 세탁합니까?
범죄자들은 어떻게 금융회사와 회계를 통해 돈을 세탁합니까?
범죄자들은 어떻게 변호사를 이용해 돈을 세탁합니까?
4 1 전당회사, 임대회사, 경매회사가 돈세탁에 쓸 수 있나요?
범죄자들은 여행사를 통해 돈을 세탁할 수 있습니까?
범죄자들은 어떻게 귀중품 구매를 통해 돈을 세탁합니까?
범죄자들은 어떻게 빈 껍데기 회사를 이용해 돈을 세탁합니까?
프런트는 돈세탁에서 어떤 역할을 합니까?
범죄자들은 어떻게 눈에 띄게 불공평한 수출입 무역을 해서 돈세탁을 했습니까?
범죄자들은 어떻게 가상 무역을 통해 돈을 세탁합니까?
범죄자들은 어떻게 대외무역회사 설립을 통해 돈세탁을 했습니까?
세금을 내면 돈세탁을 가릴 수 있습니까?
중국의 돈세탁 문제가 날로 심각해지는 주요 원인은 무엇입니까?
5 1 우리나라 돈세탁 범죄의 특징은 무엇입니까?
돈세탁 범죄는 사회에 어떤 부정적인 영향을 미칩니까?
돈세탁은 경제에 어떤 부정적인 영향을 미칩니까?
지하 은행은 중국 금융에 어떤 해를 끼쳤습니까?
돈세탁을 어떻게 단속합니까?
56 바젤 선언이란 무엇입니까?
FATF 의 40 가지 제안은 무엇입니까?
58 유럽의 돈세탁 방지 지침이란 무엇입니까?
59 미국 시범 규정이란 무엇입니까?
마약 및 향정신성 약물의 불법 밀매 금지에 관한 유엔 협약이란 무엇입니까?
6 1 다국적 조직 범죄에 대한 유엔 협약이란 무엇입니까?
테러 자금 조달 억제를위한 국제 협약이란 무엇입니까?
유엔 반부패 협약이란 무엇입니까?
금융 행동 태스크 포스 (FATF) 란 무엇입니까?
이 40 가지 제안의 역할은 무엇입니까?
금융 행동 태스크 포스가 테러 자금 조달에 대한 8 가지 특별 제안은 무엇입니까?
돈세탁 방지 내용을 가진 유엔 마약 방지 협약은 무엇입니까?
유엔 마약 방지 협약 제정 이유는 무엇입니까?
홍콩의 돈세탁 방지 기관은 어떻게 설치되었습니까?
마카오의 돈세탁 방지 조직은 어떻게 설정됩니까?
7 1 대만성 돈세탁 방지 기관은 어떻게 설치하나요?
중국 인민은행이 발표한' 돈세탁 방지 조례' 의 주요 내용은 무엇입니까?
"금융기관 파생품 거래 관리 잠행 방법" 에는 어떤 내용이 있습니까?
74. 대액 현금지불 등록신고 규정의 주요 내용은 무엇입니까?
은행 감독 및 관리 기관에는 어떤 감독 및 관리 조치가 있습니까?
상업은행은 어떻게 해외 기관 투자자 경내 증권투자 관리 업무를 신청합니까?
우리나라가 현재 내놓은 돈세탁 방지 주요 법률과 부문 규정은 무엇입니까?
돈세탁 방지의 주요 수단은 무엇입니까?
상업은행의 어떤 행위가 주관 부서의 감독을 필요로 합니까?
상업은행은 어떤 업무를 경영할 수 있습니까?
"고객 이해" 의 8 1 원칙은 어떻게 나왔습니까?
바젤 은행 규제위원회는' 당신의 고객 이해' 원칙에 대해 어떤 규정이 있습니까?
금융 행동 태스크 포스 (Financial Action 태스크 포스) 가 규정 한 "고객 이해" 원칙은 무엇입니까?
유럽의 "고객 이해" 원칙에 대한 규정은 무엇입니까?
미주국가기구의' 당신의 고객 이해' 원칙에 대한 규정은 무엇입니까?
미국은 어떻게' 당신의 고객 이해' 원칙을 규정합니까?
중국 특구는 어떻게' 당신의 고객 이해' 원칙을 규정합니까?
중국 특별행정구는 어떻게' 당신의 고객 이해' 원칙을 규정합니까?
중국의' 당신의 고객 이해' 원칙은 어떻게 형성되었습니까?
중국은 어떻게' 당신의 고객을 이해하라' 는 원칙을 규정합니까?
9 1 중국은행업은 어떻게 계좌 관리를 규제합니까?
92 실명이란 무엇입니까?
93 실명제 개인예금이란 무엇입니까?
금융기관은 어떻게 개인계좌 실명제를 실시합니까?
기본 계좌 개설을 신청한 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
일반 예금 계좌 개설을 신청한 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
전용 예금 계좌 개설을 신청한 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
임시 예금 계좌 개설을 신청한 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
오프사이트에서 회사 은행 결제 계좌를 개설하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
100 개인 은행 결제 계좌를 신청하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
10 1 은행 결제 계좌를 사용하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
102 은행 결제 계좌를 변경하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
103 은행 결제 계좌를 상쇄한 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
104 경상 항목 외환 계좌를 개설하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
105 자본 프로젝트 외환 계좌를 개설하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
106 외환계좌 관리는 어떻게' 당신의 고객 이해' 원칙을 관철합니까?
107 인민폐 현금 관리 시스템은 어떤 것이 있나요?
인민폐 108 대규모 현금 거래는 어떻게' 당신의 고객 이해' 원칙을 관철합니까?
109 은행 환어음을 사용하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
은행 약속 어음을 사용하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
1 165438+
1 12 수표를 사용하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
은행 카드를 사용하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
1 14 송금을 사용하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
1 15 독촉 제출을 사용하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
1 16 위탁 수금을 사용하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
국내 신용장을 사용하는 고객을 어떻게 알 수 있습니까?
1 18 의 보고 공개 제도가 H 의 고객 기밀 유지 원칙과 상충됩니까?
1 19 금융기관은 어떻게 보고 제도를 시행해야 합니까?
120 위안화 지불 거래 보고서의 주요 내용은 무엇입니까?
12 1 대규모 외환 지불 거래 보고서의 주요 내용은 무엇입니까?
122 의심스러운 거래란 무엇입니까?
123 의심스러운 거래를 식별하는 방법은 무엇입니까?
124 인민폐 의심스러운 거래에 대한 신고 방법은 무엇입니까?
인민폐 125 의심스러운 거래의 인정 기준은 무엇입니까?
126 의심스러운 거래의 인정 기준을 높여야 하는 이유는 무엇입니까?
127 어떤 지불 거래가 대량 지불 거래에 속합니까?
128 어떤 외환거래가 대규모 외환자금 거래에 속합니까?
129 의심스러운 외환 현금 거래에 속하는 외환 거래는 무엇입니까?
130 의심스러운 외환 비현금 거래에 속하는 외환 거래는 무엇입니까?
13 1 어떤 외환 비현금 거래를 조사해야 합니까?
132 금융기관은 돈세탁 혐의를 받고 있는 외환 현금 거래를 확인하고 보고해야 합니까?
133 고객 자료를 보관하는 제도는 무엇입니까?
134 국제수지통계신고시스템은 어떻게 대액지불거래의 관리를 규정합니까?
135' 해외주민 개인외환관리 잠행방법' 주민 개인송금에는 어떤 규정이 있나요?
136' 결제, 판매 및 지불 관리 규정' 은 외환관리에 대해 어떤 구체적인 규정이 있습니까?
137 우리나라 은행업은 어떻게 내부 통제 체계를 규범화합니까?
138 금융기관은 어떤 방면에서 표외 업무활동에 종사할 수 없습니까?
139 금융기관이 예금 업무를 처리할 때 어떤 행위를 할 수 없습니까?
140 금융기관은 대출 업무를 처리할 때 어떤 행동을 할 수 없습니까?
14 1 금융 기관이 대출 업무에 종사해서는 안 되는 행위는 무엇입니까?
142 은행은 어떻게 이체 결제 도구를 이용하여 돈세탁을 방지합니까?
143 전자 결제 수단의 돈세탁 방지 조치를 어떻게 보완합니까?
144 보험업계는 어떻게 돈세탁을 방지합니까?
145 신탁업 돈세탁 방지 방법?
146 어떻게 빈 껍데기 회사의 돈세탁을 막을 수 있습니까?
147 어떻게 재무회사와 회계를 통해 돈세탁을 방지합니까?
148 변호사의 돈세탁을 어떻게 방지합니까?
149 돈세탁 방지의 의미는 무엇입니까?
150 중국 인민은행 금융기관 돈세탁 방지 지도부의 주요 책임은 무엇입니까?
15 1 인민은행은 어떻게 돈세탁 방지 기관 건설을 강화합니까?
152 돈세탁이란 무엇입니까?
153 돈세탁 방지 구역에는 어떤 것들이 있나요?
154 돈세탁죄와 돈세탁 행위의 관계를 어떻게 이해합니까?
155 우리나라 사법계는 돈세탁과 돈세탁 범죄를 어떻게 인식합니까?
156 우리나라가 돈세탁에 대해 어떤 규정을 했습니까?
157 미국은 어떻게 돈세탁죄를 규정합니까?
158 호주는 어떻게 돈세탁죄를 규정합니까?
159 싱가포르는 돈세탁죄를 어떻게 규정하고 있습니까?
160 중국과 홍콩은 어떻게 돈세탁죄를 규정합니까?
16 1 돈세탁 범죄의 특징은 무엇입니까?
162 돈세탁죄의 구성요건은 무엇입니까?
163 돈세탁은 피해자가 없는 범죄인가요?
164 우리나라 형법에 규정된 돈세탁죄와 위장, 장물판매죄의 차이점은 무엇입니까?
165 중국의 돈세탁 추세는 어떻습니까?
166 중국 은행업 돈세탁 방지의 전반적인 상황은 어떻습니까?
167 현재 국내에서 돈세탁 범죄를 발견한 생각은 무엇입니까?
168 국제 돈세탁 범죄 현황은 어떻습니까?
169 국제 돈세탁 범죄의 발전 추세는 어떻습니까?
170 금융기관은 어떻게 자금 세탁 방지 범위를 넓히고 구체화합니까?
국제 자금 세탁 방지 작전의 중점은 어떻게 진화했는가?
두 번째 사례 선택
1 하문 "원화" 밀수 범죄 돈세탁 사건
중국 최대 국경 간 불법 외환 거래
3. 뇌물 돈세탁 사건/180
4 정글푸규 뇌물 돈세탁 사건/18 1
5 복권 돈세탁 사건/182
6 세금 사기 돈세탁 사건/183
7 해적 및 돈세탁 사건/184
8 사기 및 돈세탁 사건/185
9 변호사 돈세탁 사건/185
10 돈세탁으로 남의 재물을 불법적으로 횡령한 사건/186
1 1 말 마약 범죄 돈세탁 사건/188
12 양은 투자 명의로 돈세탁사건/189
13 허위 계약 돈세탁 사건 체결/190
14 휴면계좌 돈세탁/19 1
15 장 자강 조직범죄 돈세탁 사건/19 1
16 자선기부 돈세탁/192
17 테러리스트들이 돈세탁을 통해 밀수 소득을 돈세탁하는 사건/193
18 테러리스트들이' 돈 모으기' 라는 명목으로 돈세탁 사건 밀수/194
19 "코카인 카르텔 및 보석회사 돈세탁"/195
20 보석회사 돈세탁 사건/196
2 1 거액의 단기 예금 돈세탁 사건/197
22 마약 밀매 집단은 전문 돈세탁을 고용한다/198
23 현금' 분산 이체 집중 이체' 돈세탁 사건/199
24 조폭 단체가 경매장의 중개 서비스를 이용하여 돈세탁 /200
25 국유 자산 횡령 돈세탁 /20 1
26 친척 명의로 회사 돈세탁 사건 등록 /202
27 자동차 무역을 사용하여 테러 조직을위한 돈세탁 /202
28 사기성 부동산 판매를 이용한 돈세탁 사례 /203
29 위조 범죄의 돈세탁 /204
30 밀수를 통한 돈세탁 /204
3 1 신용장 돈세탁 /205
32 신탁업 돈세탁 /206
33 가상 카지노를 통한 돈세탁 /207
34 위조품 제조 돈세탁 사건 /208
35 황색 사기 세금 세탁 사건 /208
36 보험 회사 돈세탁 /209
37 쉘 회사 돈세탁 /2 10
38 금융회사 돈세탁 /2 10
39 프런트 데스크 회사 돈세탁 /2 1 1
40 블루요정을 이용해 마약 밀매 수익 사건 2 12 청소
4 1 안티구아 eu 은행 돈세탁 사건 /2 13
42 인터넷 은행을 이용해 마약 범죄 수익 사건 청소 /2 13
43 홍콩 조폭 도박 돈세탁 사건 /2 14
44 인도 무기 거래 뇌물 및 돈세탁 사건 /2 15
45 금융기관 돈세탁 통제 /2 16
46 정홍군은 지하은행을 이용해 돈세탁과 밀수 /2 16
47 프랑스 유럽 사무 장관 돈세탁 사건 /2 18
영국의 48 개 길가 가게가 테러리스트와 마약 밀매 조직을 위해 돈 세탁을 2 18
49 콜롬비아 국제 마약 밀매 돈세탁 사건 /220
50 러시아-백인 연맹 고위 관리 돈세탁 사건 /22 1
5 1 산둥 정 모 밀수 돈세탁 사건 /222
52 상하이'1..17' 초대형 지하 은행 사건 /222
53 베이징' 619' 불법 매매 외환사건 /224
54 광동성 지하 은행 "가을 행동" 과의 전쟁 /225
55 절강 타이 저우 "복권" 도박 사건 /226
56 복건 취안저우 채건례, 채회택 돈세탁 사건 /227
57 "10 12" 은행 내부 직원 돈세탁 사건 /229
58 호남 Chenzhou "주택 선불 기금 제 1 건" 233