"개인 외환 관리 방법 시행 세칙" "제 2 조 개인 결산 및 국내 개인 구매 송금은 연간 총액 관리를 실시한다. 연간 총액은 1 인당 연간 5 만 달러에 해당한다. 국가외환관리국은 국제수지 상황에 따라 연간 총액을 조정할 수 있다. " 개인 초과와 업무적 성격의 경상 계좌와 자본계좌 교환은 반드시 신청 승인을 받아야 한다. 지하 은행 사기, 개인 송금은 법적 책임을 져야 한다.
중화인민공화국 외환관리조례' 제 39 조는 경내 외환을 외국으로 이전하거나 사기수단으로 경내 자금을 외국으로 이전하는 등 도피 행위가 있으며, 외환관리기관이 기한 내에 외환을 회수하도록 명령하고 30% 이하의 벌금을 도피하도록 명령한다. 줄거리가 심각하고, 동시에 동등한 30% 이하의 벌금을 부과한다. 범죄를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
제 40 조 규정을 위반하여 인민폐를 외환수지에 사용하거나 허위, 무효한 거래문서를 이용해 환금, 환금 금융기관 자금 판매 등 불법 환환 행위를 하는 경우, 외환관리기관이 불법 환금 자금을 환매하도록 명령하고, 불법 환금 금액의 30% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심하면 불법 송금액 등가액 30% 이하의 벌금을 부과한다. 범죄를 구성하는 자는 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
돈세탁 혐의도 해당 국가와 국제범죄조직의 법률조사를 받았다.