1. 중국 자본 비행 현황
자본외탈은 자본외탈과 자본의 불법 이체라고도 하며, 자금의 비정상적인 국경을 넘나드는 흐름이다. 1990 년대 이후 중국에서 심각한 자본외탈출 현상이 나타났다. 중국이 베네수엘라, 멕시코, 아르헨티나에 이어 세계 4 위 자본외탈국이 된 것으로 분석돼 자본외탈이 GDP 를 차지하는 비중이 러시아보다 작다는 분석이 나왔다. 《파이낸셜 타임스》에 따르면 중국은 이미 세계의 자본수출국이 되었다. 수출자본의 구조는 극히 일부만이 정부가 승인한 대외 직접투자와 증권투자에 속하고, 나머지는 각종 형태의 자본외탈에 속한다. 자본외탈은 불법성과 은폐성의 특징을 지녔기 때문에 그 규모는 정확하게 측정하기 어렵다. 최근 연구결과에 따르면 1990 년대 이후 중국 자본외탈은 6543.8+0000 억 달러 안팎에서 전반적인 상승세를 보이며 각각 654.38+0992, 654.38+0994-654.38+0995, 654.38+를 형성했다 15 기간 동안 중국 자본외탈총액은 153 1000 억 달러, 연평균 102 억 달러였다.
(1) 경상수지 자본외 탈출
경상 계좌에는 상품과 서비스, 수입 및 경상 이전이 포함됩니다. 상품계좌는 자본외탈의 중요한 통로이다. 한편, 당사자는 무역외환수입을 적게 보고하고, 국가 규정을 위반하여 외환을 외국에 무단으로 보관하거나, 아예 무역활동 외환수입을 숨긴다. 한편, 무역외환지출을 과장하고, 국가외환지정은행에서 외환을 사기하여 외국환으로 송금한다. 이와 같은 "가상 송장" 에는 다른 형태가 있습니다. 주목할 만하게도,' 수출입위조보' 의 일부 내용, 예를 들면 위조증으로 인한 수입가치가 부실하면' 오루' 항목에 반영될 수 있지만, 수입가치는 부실하다. 수입, 소보 수출로 인한 자본외탈은 국제수지에 반영되지 않았다.
서비스에는 교통, 여행, 통신, 건축, 보험, 금융 서비스, 컴퓨터 및 정보 서비스에 대한 전용 사용료와 프랜차이즈, 각종 상업 서비스, 개인 문화 엔터테인먼트 서비스 및 정부 서비스가 포함됩니다. 단위와 개인 모두 서비스 프로젝트를 통해 자본을 탈출할 수 있다. 예를 들어, 단위는 은행에서 송금하거나 각종 대외지불이라는 이름으로 외환계좌에서 지출하여 자금 도피를 실현할 수 있으며, 개인도 개인 구매로 인해 송금할 수 있다. 출입을 자주 하는 사람들에게는 여러 차례 합법적이거나 불법 소지한 현금의 누적 금액도 크다.
수익사업에는 직공 임금과 투자수익이 포함되며, 투자수익에는 더 큰 자본외탈공간이 있으며, 당사자는 일반적으로 대외투자수익을 적게 보고하고 대외투자에 지급된 투자수익을 많이 보고함으로써 자본외탈의 목적을 달성한다. 정기이체도 개인이 자금을 탈출하는 통로다. 우리나라의 관련 정책이 느슨해지면서 개인 해외 송금 한도가 2000 달러에서 2 만 달러로 확대되면서 이 경로를 통해 탈출하는 자본이 급속히 증가할 것으로 보인다.
(2) 자본 및 금융 프로젝트를 통한 자본 비행
자본 및 금융 프로젝트에는 자본 프로젝트와 금융 프로젝트가 포함됩니다. 여기서 금융 프로젝트는 자본 탈출의 중요한 통로입니다. 금융 프로젝트에는 직접 투자, 증권 투자 및 기타 투자가 포함됩니다. 직접투자의 두 가지 작은 프로젝트인' 외상재화 직접투자' 와' 중국 대외직접투자' 는 종종 자본외탈영자에 의해 이용된다. 증권 투자 프로젝트의 자산 범주는 주목할 만하며, 자산 범주의 대출 쌍방은 각각 우리나라가 보유한 비주민증권 자산의 증감을 반영한다. 이 프로젝트는 1997 이후 급속히 증가했고 적자는 해마다 확대되어 국내 자본이 증권투자를 통해 급속히 상승하고 있음을 보여준다 (표 2 참조). 기타 투자 프로젝트는 직접투자와 증권투자를 제외한 모든 금융거래를 기록한다. 이들은 최근 몇 년간 자본과 금융계좌 변화가 가장 큰 프로젝트로 이미 중국 자본외탈의 중요한 경로 중 하나가 되었다.
(3) 지하 은행 시스템을 통한 자본 탈출
지하돈장은 비공식적인 자금 이체 방식으로 전 세계적으로 널리 사용되고 있으며, 특히 일부 국제 위법범죄 활동에서는 더욱 그렇다. 우리나라 장쑤 () 성 저장 () 지역은 지하은행이 많아 고정장소, 고정고객, 안정적인 자금원이 있다. 최근 몇 년 동안 우리나라의 지하 돈장에서 유출된 자금의 양은 사람을 놀라게 했다. 보도에 따르면 중국이 매년 지하은행을 통해 이체하는 자금은 2000 억 위안 (약 244 억 달러) 으로 200 1 년 GDP 의 2% 로 연간 대외 무역 흑자 255 억 달러에 해당한다고 한다. 지하 돈장은 고도의 기밀성, 무기록성, 익명성으로 밀수자, 부패자, 마약 범죄자들이 가장 중요한 돈세탁 수단으로 꼽히는 경우가 많다.
2. 중국 자본 비행의 특징
(1) 자본외탈은 과도적이다.
자본외탈은 그 성격에 따라 진정한 자본외탈과 과도자본외탈로 나눌 수 있다. 본격적인 자본외탈은 두려움, 의심, 또는 한 나라의 이상 위험이나 통제를 피하기 위해 자본이 한 나라에서 다른 나라로 일방적으로 이전되기 때문이다. 과도기 자본외탈은 자본이 한 나라에서 다른 나라로 옮겨져 각종 규제를 피하고 더 높은 상대적 수익을 얻는 것이고, 후자는 투자로 자본류로 출국하는 자본외탈이다.
양 (200 1) 등은 자본외탈과 외국상 직접투자 사이의 긍정적인 관계를 확인했다. 우리나라 자본외탈은 주로 내자와 외자의 차별정책 대우로 인한 것이지 투자환경 악화로 인한 것이 아니라는 것을 보여준다. (참고:, 양: 자본외탈과 외국상 직접투자 관계의 실증 분석:/ 이효봉 (2000) 은' 비대칭위험' 요소, 즉 국내외 투자자들이 얻은 정보가 비대칭적이거나 직면한 경제 및 정치적 위험 비대칭으로 외국 자본이 대거 유입되고 증가하는 자본외탈을 초래할 수 있다고 지적했다 (참고: 이효봉: 중국 자본외탈의 이론과 현실, 관리 세계, 2000 년 4 월). 이 점은 외국 상인이 중국에 투자한 출처 구조에서 실증될 수 있다. 전효하 (2000) 는 중국 자본외탈을 자극하는 국내 위험 요소 중 정부가 내외자본의 차별 대우 정책으로 형성된' 차익 공간' 이 중요한 요소 중 하나라고 보고 있다.
(2) 다국적 돈세탁은 자본 도피의 중요한 부분이다.
중국 경제가 성장함에 따라 부패자, 마약범죄, 밀수범죄, 조폭 성질 조직범죄의' 검은 돈' 수가 급속히 증가했다. 타격을 피하기 위해 최근 몇 년 동안 중국은 대량의' 검은 돈' 을 해외로 유출했다. 부패한 공직자와 밀수 범죄자들은 이러한 불법 소득을 공개적으로 낭비할 수 있을 뿐만 아니라 각종 경로를 통해 불법 돈의 합법적인 외투를 걸치고 투자하고 재가치를 더할 수 있다. 중국의 돈세탁은 대부분 지하 돈장을 통해 국경을 넘나드는 것이다. 중국 대륙에서 매년 지하돈장을 통해 돈을 세탁하는 2000 억 위안 중 밀수 수입은 약 700 억 원, 관원 부패소득은 300 여억 원으로 추산된다.
둘째, 중국의 자본 탈출의 영향
1. 자본외 탈출이 중국 국내 경제에 미치는 영향
(1) 자본 형성에 영향을 미침
경제학자 로스토는 유명한' 경제 성장 단계론' 에서 경제 이륙에 필요한 조건은 순투자가 국민소득의 비중을 10% 이상으로 늘리는 반면 순투자의 성장은 사회자본의 축적을 조건으로 해야 한다고 주장했다. 유명한' 해롤드 토마스 모델' 공식 G=S/K 에서 수율이 변하지 않을 때 자본 누적률 S 가 한 나라의 경제 성장률을 결정하는 유일한 요인이 되었다. 그래서 자본외탈은 한 나라의 경제 발전의 뒷심을 약화시킬 수 있다. 현재 우리나라의 경제 발전은 여전히 투자 유치 단계에 있으며, 대량의 자본외탈은 의심할 여지 없이 경제 발전 속도를 늦출 것이다.
(2) 정부 과세 기준 약화
대규모 자본외탈은 한 나라의 세기반을 침식시킬 수밖에 없다. 최근 몇 년 동안 우리나라의 거액의 자본외출, 특히' 과도적' 자본외탈은' 외자' 로 되돌아와 세수혜택을 누리고, 한편으로는 국가가 징수해야 할 세수 손실을 초래하고 재정수입을 줄였다. 반면에 가짜 외자 기업을 만들어 불공정한 경쟁 환경을 형성했다.
(3) 부의 손실을 초래하다
중국은 개발도상국으로서 상당수의 자본외탈이 미영 등 선진국으로 일방적으로 흘러가고 있다. 200 1 1 신화사의 한 보도에 따르면, "불완전한 통계에 따르면 현재 4,000 여 명의 횡령 뇌물 용의자가 도망가고 있다. 그중 어떤 사람들은 이미 이 나라를 탈출했다 ... "라고 말했다. 외국으로 도피하는 탐관들은 대부분 거액의 불법 소득을 해외에 헤프게 써서 국내 부의 대량 유출을 초래했다.
자본 탈출이 중국의 개방 경제에 미치는 영향
(1) 국제 신용 등급에 영향을 미침
자본외탈은 중국의 외자에 대한 의존도를 심화시킬 것이며, 외자와 외채의 대량 증가는 의심할 여지 없이 중국의 국제상환능력에 도전할 것이다. 중국은 더 많은 외환보유고를 보유하고 있지만, 자본외탈이 지속되고 대규모로 발생하면 채무상환율에 영향을 미쳐 국제사회의 중국에 대한 신용평가가 낮아질 수밖에 없다. 한편 자본외탈도 국내외 투자자들이 우리 경제사회의 전망에 대한 자신감이 부족하다는 것을 반영해 우리 정부가 추가 외국 대출을 신청하는 것을 막고 국제자본에 영향을 미쳤다. 자본외탈이 심한 시기에 국제 2 대 위험평가기관인 무디 투자자 서비스사와 스탠다드푸르의 중국 신용등급은 각각 BBB[+] 와 BBB 였다. 따라서 대규모 자본외탈의 부정적 영향은 과소평가할 수 없다.
(2) 국제 수지에 영향을 미침
한 나라의 국제수지는 주로 자본계좌와 경상수지 사이의 균형에 달려 있다. 국제 자본 흐름이 확대됨에 따라 자본 프로젝트의 비중은 계속 상승하고 경상 사업의 비중은 떨어질 것이다. 단기적으로는 대규모 자본외출, 특히 돌발성 자본외탈은 중국 자본계좌를 악화시키고 외환보유액을 줄이며 국제수지 불균형을 더욱 악화시켜 더 큰 자본외탈을 야기할 것으로 보인다. 자본외탈도 중국의 경상수지에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 무역 균형의 관점에서 볼 때, 자본외탈은 원화 환율의 평가절하를 가져왔다. "J 곡선" 효과에 따르면 중국 무역수지는 먼저 적자가 있고, 그 뒤에는 흑자가 있다. 비무역 균형의 관점에서 보면 지속적인 적자가 발생할 수 있다. 장기적으로 계속되는 자본외탈은 결국 중국의 국제수지균형을 파괴하고 중국의 대외경제환경을 악화시킬 것이다.
(3) 인민폐 환율의 안정성에 영향을 미침
외환시장의 경우 자본외탈은 외환공급을 줄이고, 다른 한편으로는 외환수요를 증가시킨다. 변동 환율 제도 하에서 기준 환율은 빠르게 하락할 것이다. 고정환율이나 관리 변동환율이 있는 나라에서는 중앙은행이 외환보유액을 동원해 일정한 환율 수준을 유지함으로써 국가 외환보유액을 빠르게 줄일 수 있다. 따라서 자본외탈은 중국 외환시장에 충격을 주고 위안화 평가절하 압력을 가중시키는 중요한 요인이다.
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3. 자본외탈이 중국의 사회안정과 국가안보에 미치는 영향
(1) 국유 자산의 손실을 악화시켰다.
우리나라 국유기업의' 소유자 부재' 현상은 국유기업 관리자에게 상당히 큰 국유자산을 통제할 권리를 부여했다. 효과적인 감독이 없는 상황에서 행정권력의 경제화는 쉽게 발생할 수 있다. 국유기업 자본외탈은 효과적인 규제가 부족한 상황에서 국유자산이 지속적으로 유실되는 중요한 형식이다.
(2) 각종 돈세탁 범죄를 조장한다.
자본외탈출, 특히 다국적 돈세탁이 성공하면 각종 범죄자들의 경제력이 강화되고, 진일보한 범죄의 욕망이 자극되고, 진일보한 범죄의 가능성이 크게 높아져 악순환을 형성할 수 있다. 이러한 맥락에서 밀수, 마약 밀매, 흑사회 등 범죄자들의 기염은 더욱 날뛰게 될 것이며, 돈세탁 범죄는 더욱 확대되어 사회 풍조를 심각하게 파괴하고 사회 안정에 영향을 미칠 것이다.
(3) 통치 기반 훼손
중국으로부터 도피한 자금이 많기 때문에 일부 권력층과 밀접한 연관이 있는 사람들의 불법 소득이며, 도피는 타격을 피하기 위한 것일 뿐이다. 이에 따라 자본외탈이 성공하면 그 부패 행위는 벌칙을 면하고 사회에 악영향을 미치며 당과 정부의 위신을 손상시킬 수 없다. 이러다가는 여당의 집권 기반을 근본적으로 손상시킬 수 있다.
셋째, 표본을 겸치하여 중국 자본외탈을 효과적으로 억제하다.
1. 근원에서 자본 도피를 억제하다.
(1) 안정적인 정치 경제 상황을 유지하고 좋은 투자 환경으로 국내외 자본을 보유하다.
안정된 정치경제 환경은 중국 경제의 꾸준한 발전을 위한 전제 조건일 뿐만 아니라 외자 유치를 위한 최우선 조건이며, 중국이 원천에서 자본외탈을 방지하는 최우선 과제다. 국가 관련 부서는 건전한 재정정책과 통화정책을 실시하여 화폐유통과 화폐가치의 안정을 유지하고 국내외 자본을 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 투자환경을 조성해야 한다. 국가는 에너지, 교통, 통신, 시정공공시설에 대한 투자를 늘려야 할 뿐만 아니라, 각급 정부도 정책의 연속성 유지, 법제 개선, 수단 단순화, 개입 감소 등 무형분야의 조건을 적극적으로 개선해야 한다.
(2) 국내 외자의 서로 다른 대우를 통일하여 내외자본의' 급차임대료' 와' 정책격차' 를 없애다.
우리나라의 자본외탈의 상당 부분은' 과도적' 자본외탈에 속하며, 그 주된 목적은 자본외탈을 통해 자본신분의 전환, 즉 내자에서 외자로 전환하여 우리 정부가 제공하는 각종 정책적 우세를 누리는 것이다. 이런' 정책 격차' 와' 급차임대료' 의 존재는 의심할 여지 없이 중국의 자본외탈을 조장했다. 국제 경험에 따르면 세금 혜택은 글로벌 이익에 초점을 맞추고 장기 투자 전략을 시행하는 다국적 기업에게 큰 매력이 없는 것으로 나타났다. 예를 들어 미국은 외자에 대해' 초국민대우' 는 없지만, 줄곧 세계에서 외자를 가장 많이 끌어들이는 나라였다. 따라서 중국은 외국인 투자자들이 기업소득세, 관세, 공상세, 외환관리, 산업정책, 시장접근 등에서 누리는' 초국민대우' 를 취소하고 매력적인 시장, 효율적이고 건전한 관리 메커니즘, 우월한 투자 환경으로 대체해 국내외 투자자들이 동등한 대우로 공정하게 경쟁할 수 있도록 해야 한다. 이렇게 하면 기본적으로' 우회 투자' 현상을 없앨 수 있다.
(3) 사유재산권을 보호하고, 서로 다른 소유제 경제 간의 동등한 대우를 실현하다.
우선, 사유재산 보호에 관한 헌법 관련 규정을 대대적으로 홍보해 사유합법재산과 공공재산처럼 법적으로 보호받아야 한다. 둘째, 실제로 사유재산권에 대한 보호를 개선하고 사유재산 보호의 연속성과 일관성을 강조하며 소수의 부자들이' 노부를 두려워' 하고 외국으로 가서' 피난처' 를 찾는 의심을 해소해야 한다. 셋째, 각기 다른 소유제 기업의 동등한 대우를 실현하고, 시장경제 조건 하에서 민영기업의 동등한 경쟁을 보장하며, 시장 매커니즘이 지도하는 자원의 최적 배치를 실현하다.
(4) 공기업 개혁을 추진하여, 국유 자산이 공전 사유에서 벗어나는 문제를 메커니즘적으로 해결하다.
SASAC 의 설립은 국유 기업 개혁과 국유 자산 관리를 위한 견고한 토대를 마련했다. SASAC 는 다음과 같은 방면에서 공기업 개혁을 심화시키고 공기업 지배 구조를 보완하며 공기업 자본 도피를 근절해야 한다. 첫째, 실제로 투자자의 의무를 수행하고 국유 기업의 "주인" 이되어 "주인 부재" 현상을 완전히 제거합니다. 둘째, 독립이사 설립, 이사회 강화, 사장에 대한 이사회의 내부 제약 강화 셋째, 엄격한 법률과 규정, 공정한 감사, 회계 등 사회 중개 기관을 통해 공기업 경영의 합법성과 투명성을 높이고 공기업 경영자에 대한 외부 제약을 강화한다. 넷째, 국유기업의 재산권 개혁을 추진하고, 재산권 형식의 다양성을 실현하고, 사회 개인 주주를 도입하고, 다른 소유자를 동원하여 국유지주기업 경영자의 적극성을 감독한다. 다섯째, 공기업 지배인 시장을 육성하여 공기업 지배인의 우승과 열등을 용이하게 한다.
2. 자본외탈의 경로를 차단하다
(1) 돈세탁 방지 연합 금융 규제 네트워크를 구축하여 다국적 돈세탁 채널을 차단하다.
돈세탁 방지 규제기구 네트워크는 금융, 사법, 세관 등을 포괄해야 한다. 자금 세탁 방지 업무의 효율성을 높이기 위해 혼합 모드에서 자금 세탁 방지 금융 감독 기관, 즉 은감회, 보감회, 증권업 협회로 구성된' 자금 세탁 방지 금융 감독 팀' 을 설립하는 것이 좋습니다. 동시에, 돈세탁 방지는 사회 각계의 조화와 협력이 필요한 체계적인 프로젝트이다. 따라서 중국은 금융시스템, 사법기관, 세무서, 세관, 재정부를 포함한 공동금융감독망을 보완해야 한다. 즉, 자금 세탁 방지 금융 감독 팀을 기반으로 국내 관련 기관과의 협력을 강화하기 위해 연석회의제도 하에 상설기구인 연석회의팀을 설립할 것을 건의합니다. 돈세탁 활동의 국제화를 감안하여, 국제 돈세탁 방지 조직과의 협력을 강화하기 위해' 돈세탁 방지 봉사 단체' 를 설립했다.
국제적인 경험에 따르면, 중국은 또한 상업 은행과 같은 중국의 주요 금융 기관에 촉각이 있어야 하는 돈세탁 방지 금융 정보 팀을 설치 해야 한다, 주요 임무는 데이터 정보를 수집 하는 것입니다, 자금 세탁 방지 금융 감독 그룹에 큰 현금 거래와 의심 스러운 금융 거래를 보고, 범죄 혐의에 대 한 공공 보안 기관 및 기타 기관에 적시에 보고 합니다.
(2) 국가외환관리국은 자본외탈을 통제하는 중책을 짊어지고 있다.
현재, 우리 나라는 가능한 한 빨리 다두관리의 현황을 없애기 위한 조치를 취해야 하며, 국가외환관리국이 전국 외환자금을 관리하는 책임부문임을 분명히 해야 한다. 인민폐는 경상 항목에 따라 자유롭게 환전할 수 있는 화폐로, 국제거래가 있고 경상 항목에 따라 실제 거래해야 하는 경우에만 당사자가 실제 거래증빙을 가지고 구매하고 지불할 수 있다. 대량의 자본외탈은 마침 가짜 수입의 형태로 진행되었다. 외환관리부는 수입지불신고기관의 진실성을 엄격히 심사하고, 일정 한도 (예: 20 만 달러 또는 65438 만 달러) 를 초과하는 신고기관에 2 ~ 3 차례 반제해야 하며, 해당 부서를 통해 자금을 도피한 사기단위와 부패자를 엄중히 조사할 것을 관련 부서에 통지해야 한다.
외환관리부는 위안화 경상 항목에 따른 수지 이전을 엄격히 통제해 개인이 지불하는 교육비, 출장비 등 비무역 항목에 따른 자본외탈을 방지해야 한다. 특정 행정 수준 (예: 국장급) 을 지닌 지도 간부와 중대형 공기업 책임자의 대외지불 행위를 감독하고, 이전 수지의 합법성과 합리성을 검토하고, 완벽한 대외지불 기록을 세워야 한다. 당사자는 자금 출처가 정당하고 합법적인 것을 증명할 수 없으며, 처리를 보류하여 관련 부서에 사실을 규명할 수 있는 조건을 제공할 것이다. 현행 외환 관리 규정을 엄격히 집행해야 한다. 국내 주민은 현금 계좌에서 654.38+0 만 달러 이상의 외화 현금을 한 번에 인출하고, 은행은 반드시 실제 신분증을 심사하고, 거래건수와 금액에 따라 하나씩 등록하고, 정기적으로 외환국에 등록해야 한다. 현금 계좌에서 654.38 달러 +0 만 달러 이상 5 만 달러 미만의 외화 현금을 한 번에 인출할 경우 은행은 관련 증빙 자료를 검토하고 등록해야 합니다. 동등한 5 만 달러 이상의 외화 현찰을 한꺼번에 인출하려면 외환국의 승인을 받아야 한다. 해외에서 송금된 외환수입이 개인계좌에 들어가지 않고 외화 현금을 직접 인출하는 것도 해당 외환관리 규정에 따라 규제해야 한다. 상업은행이 주민 개인이 현찰을 인출하는 데 이상이 생긴 것을 발견하면 제때에 외환국에 보고해야 한다. 상대적으로 외환관리부는 대외투자 배당 명의로 유출된 자금을 효과적으로 통제하기는 어렵지만 동적으로 추적할 수 있다. 국가는 국제수지 통계 신고 방법을 제정하였다. 국가외환관리국 등 부서를 통해 이 방법을 시행할 수 있다면, 상당수의 외국탈출 자금이' 햇빛' 에 노출될 것이며, 외국탈출 시도는 성공하기 어려울 것이다.
(3) 공안, 검찰, 법률, 세관 등의 부서는 조화협조를 강화하여 허점을 막아야 한다.
법 집행 부서로서 공안기관, 검찰, 변호사는 자본외탈의 심각한 피해에 대한 인식과 민감도를 높이고 돈세탁 방지 및 자본외탈의 능력과 업무 자질을 높여야 한다. 잦은 국제 자본 유동에서 단서를 찾아내야 한다. 자녀나 기타 직계 친족이 외국에서 공부, 취업 또는 경영회사의 지도 간부에 각별히 주의를 기울이고, 외국으로 송금된 자금원을 엄격히 심사하고, 효과적인 조치를 취하고, 불법 자본외탈에 대한 단속을 강화하고, 함께 처리하고, 함께 처리하고, 불법 자금을 국내에 막고, 손실을 최소화할 것을 견지해야 한다. 동시에, 공공, 검사, 법부는 우리나라 동남 연해에 대량의 지하 은행에 대한 타격을 강화하고, 신속하게 주요 분자를 엄벌하고, 우리나라 자본외탈의 검은 통로를 차단해야 한다.
세관은 소수의 부패한 분자들이 불법 수입을 가지고 출국하는 것을 막는 중요한 책임을 져야 한다. 중국 여러 곳의 세관이 여행객에 대한 자금 소지 출국 검사가 엄격하지 않은 것으로 알려졌으며, 소수의 부패자들은 수시로 은행 환어음을 통해 거액의 불법 수입을 가져오는 것으로 알려졌다. 이를 위해 세관은 자본외탈을 줄이는 데 중점을 두고, 필요한 설비를 추가하고, 인원을 조정하고, 일선 검사력을 강화하고, 증빙서류 검사도 잘하고, 출국객의 수하물 검사도 잘해야 한다. 현행 규정을 엄격히 집행해야 한다. 국내 주민은 2000 달러 이상을 가지고 출국하며, 은행에 외환휴대증명서를 신청해야 하며, 세관은 휴대증명서로 검수해야 한다. 일반적으로 65,438 달러+00,000 달러 이상의 외화 현금을 가지고 출국하는 것은 허용되지 않습니다. 필요한 경우 반드시 외환국의 심사를 거쳐야 하며, 세관은 휴대증명으로 석방해야 한다.
(4) 다국적 돈세탁과 자본외탈과의 국제 협력을 적극 전개하다.
글로벌 돈세탁 방지 작전의 규모와 심화는 의심할 여지 없이 중국의 반다국적 돈세탁과 반자본 도피에 좋은 국제 환경을 조성한 것이다. 이 분야의 국제협력을 강화하는 것은 첫째, 정부 차원에서 우리 정부는 용기와 결의를 내놓고 관련 정책을 제정하고 엄중히 타격해야 한다는 것이다. 둘째, 입법 및 사법 차원에서 국제 협약에 따라 국내 관련 법규를 개정하고 엄격히 집행해야 한다. 셋째, 금융, 특히 은행 차원에서 범죄자들과 범죄 집단이 대부분 은행을 통해 돈을 세탁하고 도피하기 때문에 은행 부문의 임무는 더욱 어려워진다. 2000 년 말, 세계 65,438+065,438+0 유명 대형 은행은 스위스 취리히에서 오랫동안 기다려온' 보스부르크 규범' 을 발표하여' 은행 예치금 예금과 싸우는 글로벌 기준 수립' 을 발표했다. (주: 란군: 돈세탁 독종 충격적, 중국 경영보, 200 이것은 세계 은행 업계 최초의 자금 세탁 방지 산업 표준입니다. 중국 은행업은 아직 이런 국제협약에 가입하지 않았다. 지금까지. 중국 공안부와 중국 인민은행은 줄곧' 유라시아 회의 돈세탁 방지 프로젝트 지도팀' 회원이었지만 중국은 아직 글로벌 돈세탁 방지기구인' 금융행동 특별팀' (FATF) 에 가입하지 않았다. 반다국적 돈세탁과 반자본외탈의 복잡성과 어려움을 감안하여 가능한 한 빨리 국제협력에 참여하는 것은 중국 은행업의 명성과 장기적 이익에 매우 유리하다. 물론 합의만으로는 충분하지 않습니다. 관건은 은행이' 자신의 아이 (지점) 를 잘 관리한다' 는 것인데, 폭리의 유혹에 적극적으로 저항하는 것이 가장 중요하다. 그래야만 은행은 다국적 돈세탁과 자본외탈을 추진하는' 공범' 이 되지 않아 자본외탈범죄활동의 온난화 추세를 억제할 수 있다.