1. 자연인의 돈세탁은 5 년 이하의 징역이나 구속, 또는 단벌금 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
2. 부서가 본죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다.
첫째, 돈세탁죄의 입건 기준은 다음과 같다.
1, 자금 조달 계좌 제공
재산을 현금, 금융 어음 및 증권으로 전환하는 데 도움을줍니다.
이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 돕습니다.
외국으로 송금하는 것을 돕는다.
5. 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
둘째, 돈세탁 범죄의 구성 요소는 다음과 같습니다.
1. 범죄 주체는 만 16 세, 형사책임능력을 가진 자연인을 포함한 일반 주체입니다.
2. 이 행위의 대상은 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 불법 소득과 이익이다.
3. 그것은 복잡한 객체를 침범한다. 즉, 그것은 금융질서뿐만 아니라 사회경제관리질서뿐만 아니라 국가의 정상적인 금융관리활동과 외환관리에 관한 규정도 침범한다.
중화인민공화국의 형법
제 191 조 돈세탁죄는 마약 범죄를 숨기고, 마약 범죄를 숨기고, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 수입과 그 출처와 성격을 감추고 있다. 다음 중 한 가지 행위가 있는데, 상술한 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 또는 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
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