Alipay 현금 500,000 은행에 의해 확인 될 것인가?

너의 합법적인 수입이라면, 조사되지 않을 것이다! 알리페이는 누구의 돈도 조사할 권리가 없다. 만약 네가 정상이 아니라고 느낀다면, 관련 부서에서 너에게 통지할 것이다! 수십만 달러의 자금 흐름이 은행의 주의를 끌지 않기 어렵고, 조사하지 않을 확률은 매우 적다. 외환 거래와 관련하여 은행은 분명히 경계할 것이다, 특히 가상 화폐의 거래이다. 많은 돈이 반드시 감시될 것이다. 중국 인터넷 금융협회가' 해외 ICO 및 가상화폐거래위험 방지에 대한 힌트' 를 발표한 이후 관련 관리부는 국내 ICO 행위와 가상화폐거래장소를 정리하고 감독했다.

다음 중 하나를 수행합니다.

은행 카드가 동결된 이유

1. 카드 소지자의 위법 범죄 (예: 기소, 배상, 집행 거부)

2. 카드 소지자가 돈을 받고 동결에 연루되었다. 은행 자체는 은행 카드를 동결할 권리가 없고 법원이나 공안의 지시를 수동적으로 집행할 뿐이다. 거래소 내 대량의 은행 카드가 동결되는 것은 아마도 돈의 유입 때문일 것이다. 은행카드는 장물을 받아서 동결되고, 카드 안에서 장물로 확인된 금액은 법원에 의해 직접 이체되며, 집행인을 거치지 않고 사건을 종결한 후 해동할 수 있다.

대액 지불이란 무엇입니까?

2007 년 7 월 17 일 시행된' 금융기관 대량거래 및 의심스러운 거래보고 관리 방법' 에 따르면 대량거래는 다음과 같습니다.

(1) 현금 예금, 현금 인출, 현금 결제, 현금 교환, 현금 송금, 현금 계산서 결제 등. 단일 또는 누적 거래액은 5 만 위안 이상 (5 만 위안 포함) 이고, 당일 외화는 654.38+0 만 달러 이상 (654.38+0 만 달러 포함) 이다.

(2) 부자연인 고객은행계좌 및 기타 은행계좌 당일 단일 또는 누적 거래액 200 만원 이상 (200 만원 포함) 및 등가외화 20 만원 이상 (20 만원 포함) 이체.

(c) 자연인 고객 은행 계좌 및 기타 은행 계좌 발생 당일 단일 또는 누적 거래액은 50 만원 이상 (50 만원 포함) 이고 등가외화는 65438 만 달러 이상 (65438 만 달러 포함) 국내 자금 이체입니다.

(4) 자연인 고객은행계좌 및 기타 은행계좌 발생 당일 단일 또는 누적 거래액이 20 만원 (20 만원 포함) 을 넘고 등가외화가 654.38+0 만달러 (654.38+0 만원 포함) 를 넘는 자금이 국경을 넘나든다. 누적 거래 금액은 고객 단위로 자금 수익이나 지출에 따라 일방적으로 에스컬레이션을 계산합니다.