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돈세탁 방지 블랙리스트에 들어가면 어떤 영향이 있습니까?

법률 분석: 인민은행 돈세탁 방지 시스템 경보가 트리거되면 현지 인민은행이 당신에게 통지를 보내고, 은행은 사용자에게 연락하여 계좌 이상 상황을 조사하고, 제때에 서면 보고를 할 것입니다. 대부분의 경우, 은행이 인민은행이 정상적인 사용자라고 제때 신고하면 별일 없을 것이다.

법적 근거:' 중화인민공화국 상업은행법' 제 3 조 상업은행은 다음과 같은 일부 또는 전체 업무를 운영할 수 있다.

(a) 공공 예금을 흡수한다.

(2) 단기, 중기 및 장기 대출;

(3) 국내 및 국제 결제를 처리한다.

(4) 청구서 수락 및 할인 처리;

(5) 금융채권 발행.

(6) 정부 채권의 발행, 지불 및 인수 대행;

(7) 국채 및 금융 채권 매매;

(8) 동업 대출에 종사하다.

(9) 외환 매매를 대리하다.

(10) 은행 카드 사업에 종사하다.

(11) 신용장 서비스 및 보증 제공

(12) 대리 지불 및 보험 대행 업무

(13) 금고 서비스를 제공한다.

(14) 국무원 은행업 감독관리기구가 승인한 기타 업무.

업무 범위는 상업은행 헌장에 규정되어 있으며 국무원 은행업 감독관리기관에 보고하여 비준한다. 중국 인민은행의 비준을 거쳐 상업은행은 외환 결제 업무를 운영할 수 있다.

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