등록 사업장: 기업은 미국에 실체사무실을 설립해야 한다.
규정 준수 절차: 기업은 특정 미국 연방 및 주법 및 은행 기관의 규제를 준수하는 자체 정책 및 운영 매뉴얼을 개발 및 최적화하고 정기적으로 검토 및 업데이트해야 합니다.
효율적인 내부 통제 및 사기 방지 절차: 기업은 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달에 관한 미국의 규제 규정을 준수하고 강력하고 효율적인 내부 통제 및 감독을 보장하며 불법 활동을 적시에 발견하고 시정해야 합니다.
감독 및 보도: 기자는 미국의 다양한 기관에 등록하고 관리 요구 사항을 준수해야 합니다.
각 주 또는 지역에 대해 특정 라이센스 신청 조건 및 절차가 약간 다를 수 있으므로 신청하기 전에 관련 요구 사항 및 절차를 충분히 이해해야 합니다.