자금 세탁 방지 모니터링 시스템에는 개인 외환 모니터링 시스템이 포함됩니다. 은행업 금융기관의 돈세탁 방지 시스템의 기능은 다음과 같은 측면을 포함하지만 이에 국한되지는 않는다. 일반적으로 은행업 금융기관의 돈세탁 방지 시스템의 기능은 1 을 포함하되 이에 국한되지는 않습니다. 고객 및 수혜자 소유자의 신원 정보를 추가로 얻고 고객 및 수혜자 정보 수집 또는 업데이트 빈도를 적절히 높입니다. 2. 업무 관계의 목적과 성격에 대한 추가 정보를 입수하고 고객의 업무 활동, 재산 또는 자금원에 대해 자세히 파악합니다. 3. 고객의 거래와 배경을 더 조사하고, 거래 목적을 묻고, 거래 동기를 확인합니다. 4. 거래 모니터링의 빈도와 강도를 적당히 증가시킵니다. 5. 법률 규정이나 고객과의 사전 합의에 따라 고객의 거래 방법, 거래 규모 및 거래 빈도를 합리적으로 제한합니다. 6. 고객이 얼굴을 맞대지 않고 업무를 처리하는 금액, 횟수 및 종류를 합리적으로 제한한다. 7. 고객과의 업무 관계 수립 및 유지 또는 고객 업무 처리는 고위 경영진의 승인 또는 승인을 받아야 합니다.