행정처벌 정보에 따르면 재정지불 * * * * 은 다음을 포함한 8 가지 위반 행위를 포함합니다.
실제 거래 시나리오에 따라 거래 정보를 정확하게 식별하고 완전히 전송 및 보존하지 못하여 지불 프로세스 전반에 걸쳐 거래 정보의 진실, 완전성, 추적 가능성 및 일관성을 보장할 수 없습니다.
위법 거래, 허위 거래, 지불 서비스 제공, 고객 혐의 또는 위법 위반 혐의 발견, 요구에 따라 효과적인 조치를 취하지 않은 것으로 나타났습니다.
바코드 지불 업무 한도 관리 규정 위반
규정을 위반하여 지불 업무 협력을 전개하다.
기록없이 바코드 지불 업무를 수행하십시오.
지정된 시간 내에 거래 검증 기록이 보관되지 않았습니다.
조사 자료를 진실하게 제공하지 않았습니다.
필요에 따라 자격 심사 제도를 수립하고 시행하지 않았다.
앞서 언급한 8 가지 위반 행위에 대해 중앙은행 선전 센터 지점은 재무지불통에게 365438 원 +083700 원을 몰수하고 벌금 558 만 2000 원을 부과해 총 876 만 5700 원을 몰수했다고 경고했다.
게다가, 재정지불통풍통제감독 주지명은 재무지불통이라고 말합니까? (《・・・・・・・・・・》) 실제 거래 시나리오에 따라 거래 정보를 정확하게 식별하고 완전히 전송 및 보존하지 못하여 지불 프로세스 전반에 걸쳐 거래 정보의 진실, 완전성, 추적 가능성 및 일관성을 보장할 수 없습니다. 위법 거래, 허위 거래에 대한 지불 서비스를 제공하고, 고객이 위법 위반 혐의를 받고 있을 때 규정에 따라 효과적인 조치를 취하지 않은 것으로 밝혀졌나요? 두 차례의 위법 위반에 대해 직접적인 책임을 지고 중앙은행에 의해 경고를 받고 55 만 위안의 벌금을 물렸다.
천안조사 정보에 따르면 재정지불은 선전시 텐센트 컴퓨터시스템유한공사가 지주하며 지분 비율은 95% 로 나타났다. 현재 법인 대표는 텐센트 부사장, 텐센트 금융기술책임자 임해봉이다. 1 1 직전 말은 재테크의 법인 대표였다. 텐센트는 이번 공상변경 응답에 대해 회사 관리 아키텍처를 최적화하는 데 필요한 정상적인 조정을 바탕으로 주관 부서에 변경 신청을 제출했다고 밝혔다.
이 행정처벌은 재정지불통에서 받은 가장 큰 벌금표이다. 최근 2 년 동안, 재정지불통도 빈번히 처벌을 받았다.
재정지불통은 고객 신분 확인 의무를 이행하지 않아 규정에 따라 의심스러운 거래 보고서를 제출하지 않아 벌금 인민폐 40 만원을 받았다. 재정지불통은 지불결제관리와 금융소비권익 보호 관련 제도 위반으로 중앙은행 선전 중심지점에 의해 벌금 654.38+0 만 4900 원을 경고했다. 재무지불통은' 비은행 지불기관 인터넷 지불업무관리방법' 관련 규정을 엄격하게 집행하지 않아 3 만원의 벌금을 물렸다. 국가외환관리국이 통보한 외환위법사건에 따르면 재정지불은 비주민을 위해 국경을 넘나드는 외환지급 미서류 수속을 처리하고, 필요에 따라 이상 위험보고 등을 제출하지 않고' 외환관리조례' 제 35 조를 위반하며' 외환관리조례' 제 48 조에 따라 60 만 위안의 벌금을 물렸다.
처벌받은 이 회사들은 중국 농업은행 주식유한회사 선전 지점 (이하 약칭) 을 포함한다고 합니다. 중국 농업은행 선전 지점? ), 중국 은행 금융리스 유한 회사 (이하 약칭? 중국은행 금 임대료? ), 심천 금융 지불 전자 지불 기술 유한 회사 (이하 약칭? 금전 지불? ), 등등. , 각각 벌금 230 만원, 90 만원, 6 1.4 만원을 받았다.