중국은 외환통제가 있는 나라입니다. 개인은 외환송금 2000 달러 이상 (2000 달러 포함) 을 받는다. 은행에 신고해야 합니다. 즉, 외환신고서를 작성해야 합니다. 그래서 저는 당신이 2,000 원이 넘는 돈을 받을 것을 제안합니다. 수탁자에게 별도 지불을 요구하다. 그래서 신고할 필요가 없습니다. 수시로 결환하다
관련 규정은 다음과 같습니다.
2065438 년 7 월 1 일부터 중국 인민은행이 발표한' 금융기관 대액거래 및 의심스러운 거래보고 관리 방법' 이 시행되기 시작했습니다!
"관리방법" 에 따르면 금융기관은 단수 또는 누적 거래액이 인민폐 5 만원 (5 만원 포함) 을 초과하고 이날 외화는 654.38 달러+0,000 달러 (654.38 달러+0,000 달러 포함) 를 넘는 현금 예금, 현금 인출, 현금 결제, 현금 결제
예를 들어, 자연인은 은행기관을 통해 인민폐 현금으로 달러 현금을 구매하고, 당일 단필 또는 누적 거래가 인민폐 5 만원 이상 (5 만원 포함) 인 경우, 이 업무를 처리하는 은행기관은 이 거래를 큰 거래로 신고해야 한다.
중앙은행은 금융기관이 내부 경보와 분석을 통해 의심스러운 거래를 확인한 후 5 일 (영업일 기준) 이내에 보고서를 제출해야 한다고 규정하고 있다.
우선 외환의 용도는 엄격한 심사와 선별을 거쳐 극히 드문 상황에서만 외환거래를 할 수 있다. 새로운 규정에 따르면, 20 17 10 부터 카운터와 온라인 뱅킹 모두 개인 구매 신청서를 작성하여 개인 구매 목적에 대해 좀 더 자세한 조사를 진행해야 합니다.
개인 경상 항목에 따라 송금을 허용하는 용도로는 개인 여행, 해외 유학, 공무로 출국 (경경), 친척 방문, 해외 의료, 화물무역, 비투자성 보험, 컨설팅 서비스 및 기타 9 가지가 있습니다.
두 번째는 외환인원 관계를 통제하고' 관심명단' 을 늘리는 것이다. 신청' 은 불법 송금이' 관심명단' 에 등재되는 것 외에 향후 2 년 동안 5 만 개의 구매한도를 취소하는 것 외에 도피 금액 30% 안팎, 5 만원 이하의 벌금에 직면할 수 있다고 밝혔다.
또한 환전 및 이체 금액을 엄격하게 통제합니다. 대형 현금 거래 인민폐 신고 기준을 20 만원에서 5 만원으로 조정하다. 국경을 넘나드는 자금 거래에 대해 금융기관은 대액 거래 보고서를 제출해야 한다.
이는 뉴딜 시행 후 국경을 넘나드는 송금/KLOC-0 만 달러 및 등가외화를 신고해야 한다는 것을 의미한다.