1. 자금세탁의 처벌 금액은 어디까지나 참고사항일 뿐입니다. 범죄적 상황이 있는 사람은 누구나 처벌을 받습니다. 그 내용은 다음과 같다.
(1) 범죄를 범하여 얻은 불법소득과 그 수익을 몰수하고, 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 병과한다. 또는 세탁된 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금만 부과됩니다. (2) 상황이 심각한 경우, 범죄를 통해 얻은 불법 이익과 수익금 이를 몰수하고, 5년 이상 10년 이하의 유기징역, 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금에 처한다. (3) 단위가 이 범죄를 범한 경우, 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 유기징역에 처한다. 5년 이상 또는 형사구류.
규정에 따르면 자연인이 자금세탁 범죄를 저지를 경우 마약범죄, 마피아성 조직범죄, 밀수범죄로 인한 불법소득과 그 수익금을 몰수한다. 다음의 경우에는 5년 이하의 유기징역 또는 구류에 처하고, 다음의 경우에는 다음 각호의 1에 해당하는 벌금을 병과하거나 개인에게 벌금을 부과한다. 사안이 엄중한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 자금세탁액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 병과한다. 단위가 이 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 사안이 엄중한 경우 5년 이하의 유기징역에 처한다. 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처한다.
2. 법적 근거: '중화인민공화국 형법' 제191조
자금세탁죄는 마약범죄 및 조직범죄를 은폐하고 은폐하는 것이다. 마피아죄, 테러범죄, 밀수죄, 부패범죄, 금융경영질서 문란죄, 금융사기죄, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 해당 범죄의 수익금을 말합니다. 사안이 엄중한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역 및 벌금을 병과한다. "(1) 기금계좌 제공
(2) 재산을 현금, 금융상품, 유가증권으로 전환
(3) 이체 또는 기타 지불 및 결제 방법을 통해 자금 이체
(4) ) 국경을 넘어 자산을 이전하는 행위
(5) 기타 방법을 사용하여 범죄수익, 수익의 출처 및 성격을 은닉하거나 은폐하는 경우 해당 단위는 형을 선고받습니다. . 벌금이 부과되며, 책임자 및 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌됩니다.
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1. 금융질서, 사회경제적 관리질서, 국가의 정상적인 재정관리활동 및 외환관리 관련 규정 등을 포함한 복합적인 대상입니다.
2. , 마약범죄, 마피아 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 부패 및 뇌물수수범죄, 재정관리질서를 문란하게 하는 범죄, 금융사기범죄 등이 특징이다.
3.주체는 일반주제이며, 단위도 범죄를 저지를 수 있습니다;
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4.주관적인 면이 직접적이며 의도적입니다.