1000만 위안의 자금세탁은 엄중한 사건으로, 범죄 피의자는 인민법원에서 5년 이상 10년 이하의 유기징역과 벌금을 선고받게 된다.
단위가 범죄를 범한 경우 해당 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 정황에 따라 처벌한다.
자금세탁범죄의 구성요소
1. 자금세탁범죄로 침해된 대상은 복합적인 대상으로서 금융질서를 위반할 뿐만 아니라, 또한 사회경제적 관리질서를 위반하고, 정상적인 재정관리활동 및 외환관리에 관한 국가규정을 위반하는 행위
2. 자금세탁범죄의 목적은 재산을 현금화하는 것을 돕는 것입니다. 또는 금융상품: 실물을 현금 또는 금융상품으로 전환하는 것을 포함하며, 현금을 금융어음으로 전환하거나 금융어음을 현금으로 전환하는 것을 포함하며, 이러한 종류의 현금을 현금으로 전환하는 것, 이러한 종류의 금융상품을 현금으로 전환하는 것도 포함합니다. 그런 종류의 재정 청구서에 청구하십시오. 동시에 그들이 '세탁'하는 돈은 마약범죄, 마피아 조직범죄, 부패 및 뇌물범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 재정관리질서를 교란하는 범죄, 금융사기범죄 등 7개 범죄에서 유래해야 한다.
3. 자금세탁범죄의 형사대상은 16세 이상이며 형사책임을 질 수 있는 자연인 및 법인을 포함하는 일반대상이다.
4 자금세탁 범죄의 주관적 측면은 고의적이라는 것, 즉 가해자는 자신의 행위가 범죄로 인한 불법적인 이익을 은폐하려는 것임을 알고 그 출처와 성격을 은폐하고 고의적으로 이익을 추구하며, 이러한 결과가 나오길 바라는 것이다. 일어나다.
1. 1천만 위안의 자금세탁에 대한 형량은 얼마입니까?
1천만 위안의 자금세탁은 5년 이상 10년 이하의 징역에 처해질 수 있으며, 5~20%의 벌금. 중화인민공화국 형법 제191조는 고의로 마약범죄, 갱단 성격의 조직범죄, 테러활동범죄, 밀수범죄, 부패 및 뇌물수수범죄, 재정관리질서 문란죄, 재정관리질서를 문란하게 한 범죄 등을 규정하고 있다. 사기범죄 소득 및 그 수익의 출처와 성격을 은폐하거나 은폐할 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 때에는 그 범죄수익 및 그 수익을 몰수하고, 형에 처한다. 다음의 경우에는 5년 이하의 유기징역 또는 구류에 처하고, 사안에 해당하는 경우에는 세탁금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 병과하거나 개별적으로 부과한다. 심각한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 자금세탁액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 병과한다. p>
1. 자본 계정 제공
2. 재산을 현금, 재정 청구서 및 유가 증권으로 전환하는 데 도움
3.
4. 해외 송금 지원
5. 범죄 수익금과 수익금의 출처 및 성격을 은닉하거나 은닉하는 행위.
2. 자금세탁의 특징
1. 방법의 다양성
자금세탁 범죄자들은 감독과 추적을 회피하기 위해 다양한 방법과 경로를 사용하는 경우가 많습니다. 처리를 위해 범죄수익을 처리합니다. 장기자금세탁활동은 금융기관이 제공하는 금융서비스를 이용하거나, 페이퍼 컴퍼니를 이용하거나, 기업어음을 위조하는 등 다양한 자금세탁 수법을 개발해 왔다. 경제적 방법의 혁신은 자금세탁 방법의 지속적인 혁신으로 이어져 온라인 거래 등 더욱 은밀하게 이루어졌습니다. 전문 자금세탁 조직은 다양한 자금세탁 방법과 방법을 결합하는 데 점점 더 능숙해지고 있습니다.
2. 프로세스의 복잡성
자금세탁 목적을 달성하기 위한 주요 방법 중 하나는 범죄수익의 원래 형태를 변경하고, 증거가 될 수 있는 흔적을 제거하고, 범죄수익 및 그 수익금은 적법한 수익과 섞이도록 위장되어 있습니다. 이로 인해 자금세탁자는 다양한 중간 형태를 통해 복잡한 방법을 채택하고 자금세탁을 위해 다양한 운영 방법을 채택하게 됩니다.
3. 대상 특정성
자금 세탁의 대상은 예외 없이 마약, 밀수, 사기 등 범죄 행위와 밀접한 관련이 있는 자금 및 재산입니다. 뇌물 수수, 탈세 및 기타 범죄. 일반적으로 불법 이득만 청산하면 됩니다.
4. 국제 활동
경제와 과학 기술의 급속한 발전으로 인적 교류, 물품 운송, 자금 흐름, 정보 보급 및 전 세계적으로 서비스 제공이 점점 국제화되고 있으며, 그 결과 범죄 행위도 국제화되고 있습니다. 불법적인 경제적 이익을 추구하는 초국가적 범죄활동에서 범죄수익의 이전이 핵심 쟁점으로 대두되었으며, 이는 자금세탁 활동의 국경 간, 초국적 성격이 점점 더 커지고 있는 것으로 직접적으로 이어집니다.
요약하자면, 자금세탁은 국가경제에 극히 큰 해를 끼치기 때문에 불법입니다. 그러므로 우리는 가능한 한 빨리 자금세탁을 신고해야 합니다. 귀하의 은행 카드가 돈세탁에 사용된 경우, 의심을 해소하기 위해 적시에 경찰에 신고해야 합니다.
법적 근거:
'중화인민공화국 형법'
제191조
자금세탁범죄를 은폐하기 위해 마약범죄, 마피아조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 부패 및 뇌물수수범죄, 재정관리질서를 문란하게 하는 범죄, 금융사기범죄, 그 수익의 출처와 성질을 위조하거나 은닉하는 행위 다음의 행위 사안이 엄중한 경우에는 전항의 범죄수익 및 그 수익금을 몰수하고, 5년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 벌금을 병과하거나 벌금을 병과하거나 단독으로 선고한다. 사안이 심각한 경우 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고 벌금도 병과한다.
(1) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음, 유가증권으로 전환
(3) 기타 지불 및 결제 방법을 통해 자금을 이체하거나 이체
( 4) 국경을 넘어 자산을 이전하는 행위,
(5) 기타 방법을 사용하여 범죄 수익금과 수익금의 출처 및 성격을 은폐하거나 은닉합니다.
단위가 전항의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.