안녕하세요, 귀하의 질문에 대답하게 되어 기쁩니다. < P > 글로벌 조세 회피, 돈세탁 방지, CRS 정보 교환이 본격화되면서 많은 고객들이 홍콩은행의 조사편지, 은행계좌 동결 편지, 은행계좌 폐쇄 통지서, 특히 환풍, 항생, 찌꺼기, 중행 등 일선 은행을 접수해 검열력이 크다. 심사 편지를 받은 후, 먼저 자신이 어떤 유형의 심사 편지를 받았는지 판단해야 한다. I. 은행 심사 서신을 받은 몇 가지 상황 및 처리 방법? < P > 첫 번째는 이런 편지를 받으면 반드시 은행이 정한 시간 내에 답해야 한다는 실사서입니다. 그렇지 않으면 직접 계좌를 폐쇄하게 됩니다. < P > 두 번째는 은행 계좌 동결 통지서입니다. 이런 메일을 받으면 관가의 가능성이 매우 높다는 뜻입니다.' 블루하이' 는 은행 심사와 동시에 다른 은행에 가서 예비계좌를 개설하라고 제안합니다. < P > 이런 편지는 은행이 당신의 계좌가 불법 거래 혐의를 받고 있다고 의심하고, 경찰이나 세무서가 동결을 요구하거나, 당신이 다른 사람에게 소송에 연루되어 있고, 상대방의 변호사가 은행에 재산보전조치를 요구하고 있다는 것을 보여준다. 이런 상황에 부딪히면 은행에 연락하여 자세한 상황을 물어보세요. 또는 전문 비서 회사와 상담하십시오. < P > 세 번째는 관자고지서입니다. 이런 메일을 받으면 은행이 당신의 계좌를 폐쇄하기로 결정했다는 뜻입니다. "블루하이" 는 "서둘러 다른 은행에 계좌를 개설해 주세요" 라고 조언합니다. < P > 이런 편지는 은행이 당신의 위법 위반, 고위험 운영계좌 확인, 조사에 협조하지 않거나, 예금이 너무 낮거나, 장기적으로 거래하지 않는 경우 은행이 이미 당신의 계좌를 폐쇄하기로 결정했다는 것을 보여준다. 은행은 당신이 기한 내에 자금을 인출할 것을 요구할 것이며, 기한을 초과하여 자금을 인출하지 않으면 매우 번거로울 것이며, 심지어 인출할 수도 없을 것입니다. 2. 은행이 계좌를 폐쇄할 수 있는 몇 가지 이유
1.? 장기간 감사를 하지 않거나 기한 내에 연간 검사를 하지 않는다.
2 ..? 규정 된 시간 내에 검토 정보가 제출되지 않았습니다.
3.? 고위험 국가 또는 지역과 사업 거래가 있습니다.
4.? 홍콩 회사 은행 계좌 자금 출입 이상, 돈세탁 및 외환 교환 혐의;
5 ..? 장기간 계좌를 사용하지 않거나 계좌 잔액이 부족해 좀비가 된다. Iii. 심사 편지를 받으면 어떻게 처리해야 합니까?
1 ..? 비서사 계정 관리자 (예: "블루 오션 그룹") 에게 즉시 연락하십시오.
2 ..? 은행 조사서를 비서사 블루오그룹의 직원에게 전달하다.
3.? 계정 관리자에게 설문 조사 편지의 수준을 분석하도록 요청하십시오.
4.? 홍콩 면허 비서회사 블루하이그룹 직원의 전문 지도를 듣다. 4. 계좌 폐쇄를 어떻게 피할 수 있습니까?
1 ..? 불시의 수요에 대비하여 2-3 개 회사와 계좌를 상비한다.
2 ..? 계정 활동 및 충분한 잔액을 보유하십시오.
3.? 안전한 거래를 보장하고 고위험 국가 또는 민감한 고객과 거래하지 마십시오.
4.? 정시 연간 검사, 감사, 규정 준수 운영은 법에 따라 유지된다.
5 ..? 연락처의 원활한 흐름을 유지하고, 제때에 은행 정보에 회답하다. < P > 이상 답변, 도움이 되었으면 합니다. 계좌 심사와 홍콩 은행 계좌 개설에 관한 질문이 있으시면 블루하이를 찾아 * * * 함께 문제를 해결해 주시기 바랍니다.