개인 고객이 송금할 때 신청서를 작성해야 하는데, 신청서에는 "국내 개인 환매 시 해외 주택 구입, 증권투자, 인신보험 구매, 투자수익 배당보험 등 아직 개방되지 않은 자본 프로젝트에 사용해서는 안 된다" 고 명시되어 있다.
허위 신고, 사기, 사기, 돈세탁, 불법 사용, 외환자금을 불법으로 이체하는 개인과 은행을 처벌하여 위법 비용을 높인다.
위반된' 관심 목록' 은 개인 신용 기록에 포함될 것이다. 돈세탁 혐의에 대해서는 돈세탁 방지 부서에서 돈세탁 방지 조사를 실시한다. 범죄 혐의, 사법부에 넘겨 법적 책임을 추궁하다.
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