법적 주체:
최고인민검찰원과 공안부의 "공안기관 관할 형사사건의 접수 및 기소 기준에 관한 규정(2)" 최고인민검찰원, 공안부, 2010년 5월 7월 7일 제54조 [신용카드사기사건(형법 제196조)] [신용카드사기사건(형법 제196조)] 신용카드사기행위를 한 자 (1) 위조 신용카드를 사용하거나 허위 신원 확인을 통해 획득한 신용카드, 유효하지 않은 신용카드, 타인의 신용카드를 부정하게 사용하여 사기 행위를 한 경우 해당 금액은 다음과 같습니다. (2) 악의적 당좌 대월 금액이 10,000위안을 초과하는 경우. 본 조에서 규정하는 “악의적 당좌인월”이란 카드 소지인이 불법 소지를 목적으로 규정된 한도 또는 기간을 초과하여 당좌인월을 발행하고, 카드 발급 은행이 2회 호출에도 불구하고 3개월 이상 카드를 반환하지 않는 것을 말한다. . 당좌차월이 악의적이고 금액이 1만 위안 이상 10만 위안 미만인 경우, 공안기관이 사건을 접수하기 전에 초과차월 이자를 모두 상환한 경우, 상황이 명백히 경미한 경우에는 규정에 따라 형사책임을 추궁하지 않을 수 있습니다. 법. 제55조 [증권사기사건(형법 제197조)] 위조, 변조된 국고채, 기타 국가 발행 유가증권을 사용하여 1만위안 이상의 사기행위를 한 경우, 형사고발한다. 최고인민법원의 《사기사건재판에서 구체적인 법률적용에 관한 여러 문제에 대한 해석》은 1996년 12월 24일 최고인민법원 사법위원회 제853차 회의에서 토의 채택되었다. 조항과 법률지식을 보면, 신용카드사기범죄의 관할권은 공안부 등 법집행기관뿐만 아니라 법원, 검찰원, 공상행정기관 등에도 관할권이 있음을 알 수 있다. 신용카드사기 범죄의 종류가 다양해 늘어나는 신용카드사기 범죄의 확산을 억제할 수 있으며, 신용카드사기범 검거와 검거에 있어서도 서로 보완하고 협력하여 신용억제를 할 수 있다. 카드 사기. 법적 객관성:
공안 기관이 관할하는 형사 사건의 제기 및 기소 기준에 관한 최고 인민 검찰원과 공안부의 규정 (2) 제71조 [불법 영업 사건] (형법 제225조) ]국가법규를 위반하고, 불법적인 영업활동을 하고, 시장질서를 문란하게 하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 혐의가 있는 자는 기소한다. (1) 허가 없이 국가담배독점관리법규를 위반한 경우 담배 독점 행정 부서의 허가 없이, 담배 독점 생산 금지 기업 허가증, 담배 독점 도매 기업 허가증, 특수 담배 독점 사업 기업 허가증, 담배 독점 소매 허가증 및 기타 허가증, 담배 불법 영업 독점제품으로서 다음 중 하나에 해당하는 경우 3년 이내에 담배 특산품을 불법적으로 영업하고, 2만원 이상 3만원 이상의 담배 특산품을 불법적으로 영업한 경우, 2회 이상의 행정처분을 받은 경우. (2) 불법적으로 증권, 선물, 보험업을 영위하거나 국가주관기관의 승인을 받지 아니하고 불법적으로 자금지급결제업에 종사하는 행위로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위 금액이 10만 위안을 초과하는 보험업, 또는 불법소득액이 10만 위안을 초과하는 경우 2. 자금지급결제업무에 불법적으로 종사하고, 그 금액이 500만 위안을 초과하거나, 불법소득이 10만위안 이상인 경우 3. 자금지급결제업무에 불법적으로 종사한 경우, 그 금액이 250만위안 이상 500만위안 미만이거나 불법소득액이 5만위안 이상 10만위안 미만인 경우 (1) 불법적으로 자금지급결제업무에 종사한 죄로 범죄 수사를 받은 경우 (2) 불법적으로 자금지불 및 결제업무에 종사하여 행정처분을 받은 경우 (3) 사건에 관련된 자금의 소재지 설명을 거부하거나 복구 작업에 협조하지 않아 도난당한 돈을 회수한 경우 (4) 기타 심각한 결과를 초래한 경우. 4. POS 단말기(POS 기계) 등의 방법을 사용하여 허위 거래, 허위 가격, 현금 환급 등을 통해 신용카드 소지자에게 직접 현금을 지급하고 금액이 100만 위안을 초과하거나 금융 기관에 피해를 입히는 행위 10만 위안 이상의 자금을 연체하거나 금융기관에 10만 위안 이상의 금전적 손실을 초래한 경우.
(3) 외국환 매매, 위장된 형태로 외국환 매매 등 불법적인 외국환 매매 행위를 하여 금융시장 질서를 문란하게 하는 행위로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위 1. 해당 금액 불법 영업액이 500만 위안을 초과하거나 불법 소득액이 10만 위안을 초과하는 경우 2. 불법 영업액이 250만 위안을 초과하거나 불법 소득액이 5만 위안을 초과하고 다음 중 하나에 해당하는 경우 (1) 불법 외환거래 범죄로 형사 조사를 받은 경우 (2) 2년 이내에 불법 외환거래로 행정처분을 받은 경우 (3) 관련 자금의 소재지 설명을 거부한 경우 회수 노력에 협조하지 않아 도난당한 돈을 회수하지 못한 경우 (4) 기타 심각한 결과를 초래한 경우. 3. 회사, 기업소 또는 기타 단위가 대외 무역 대리점 업무 규정을 위반하거나 불법 수단을 사용하거나 고의로 증서 또는 상업 문서를 위조 또는 변조하여 지정된 외국환 은행에서 미국을 초과하는 금액으로 타인을 위해 사기적으로 외국환을 구매하는 경우 500만 달러 또는 불법 소득 금액이 50만 위안을 초과하는 경우 4. 중개인이 부정하게 구매한 외환 금액이 미화 100만 달러를 초과하거나 불법 소득 금액이 10만 위안을 초과하는 경우. (4) 사회 질서와 시장 질서를 심각하게 파괴하는 불법 출판물을 출판, 인쇄, 복사, 배포하는 행위로서 다음 중 하나에 해당하는 경우: 1. 개인의 불법 영업 금액이 50,000위안을 초과하는 경우 해당 단위의 불법 영업 금액 15,000위안 초과 10,000위안 초과 2. 개인의 불법소득액이 20,000위안 이상, 조직의 불법소득액이 50,000위안 초과 3. 개인이 5,000위안을 초과하는 불법 신문 또는 정기간행물 5,000부 또는 도서 또는 시청각물 2,000권 제품 또는 전자출판물이 500매(박스)를 초과하는 경우에는 신문 15,000부 또는 정기간행물 15,000부 또는 도서 5,000권 또는 1,500매(박스)를 불법적으로 운영합니다. ) 상기 4. 상기 금액기준에 미달하더라도 다음 중 하나에 해당하는 경우 2년 이내에 출판물을 출판, 인쇄, 복사 또는 배포하는 행위 (2) 불법 출판물을 출판, 인쇄, 복사 또는 배포하는 행위는 사회적으로 부정적인 영향을 미치거나 기타 심각한 결과를 초래합니다. (5) 출판, 인쇄, 복제, 출판물 배포에 불법적으로 참여하여 시장 질서를 심각하게 교란하고 다음 중 하나에 해당하는 경우: 1. 개인의 불법 영업 금액이 15만 위안을 초과하고 불법 영업을 하는 경우 단위 금액이 50만 위안 이상인 경우 2. 개인의 불법 소득 금액이 5만 위안 이상인 경우, 조직의 불법 소득 금액이 15만 위안 이상인 경우 15,000권의 신문 또는 15,000권의 정기간행물 또는 도서를 불법적으로 운영하는 회사는 5,000권의 신문 또는 50,000권의 정기 간행물 또는 15,000권의 도서 또는 5,000권의 시청각 제품 또는 전자 출판물(박스) 이상을 불법적으로 운영합니다. 금액 기준에 미달한 경우, 출판물의 불법 출판, 인쇄, 복사, 배포 등의 행위로 2년 이내에 2회 이상 행정처분을 받은 경우 및 또한 불법적으로 출판, 인쇄, 복사, 배포에 종사한 경우 출판사업. (6) 국제전용회선 임대, 민간교환장비 설치 또는 기타 방법으로 국제 통신 서비스 또는 홍콩, 마카오, 대만을 대상으로 영리 활동 허가 없이 통신 서비스를 운영하고 통신 시장 관리 질서를 교란하는 행위 1. 발신전화 사업금액이 100만 위안을 초과하는 경우 2. 수신전화 사업을 운영하면서 발생한 통신요금 손실액이 100만 위안을 초과하는 경우 3. 상기 금액 기준에도 불구하고 (1) 2. 국제 통신 사업 또는 홍콩, 마카오, 대만을 대상으로 불법 통신 사업을 운영하고 국제 통신 사업을 불법적으로 운영하여 해당 연도 내에 2회 이상의 행정처분을 받은 경우 또는 홍콩, 마카오, 대만 관련 통신 사업 (2) 불법적으로 운영되는 국제 통신 사업 또는 홍콩, 마카오, 대만 관련 통신 사업 기타 심각한 결과를 초래하는 행위. (7) 영리를 목적으로 정보통신망을 통하여 유료정보삭제 서비스를 제공하거나, 허위정보임을 알면서 정보통신망을 통하여 유료정보공개 기타 서비스를 제공함으로써 시장질서를 교란시키는 행위로서 다음 각호의 1에 해당하는 행위 개인 불법 영업 금액이 해당 단위의 불법 영업 금액이 50,000위안 이상이거나 불법 소득 금액이 20,000위안 이상인 경우 2. 해당 단위의 불법 영업 금액이 150,000위안 이상인 경우 , 또는 불법소득 금액이 50,000위안을 초과하는 경우. (8) "암흑방송", "의사 기지국", 무선 전파 방해기 및 기타 무선 장비의 불법 생산 및 판매 및 다음 상황 중 하나: 1. 3세트 이상의 무선 장비 불법 생산 및 판매 2. 불법 영업 금액이 5개 이상 10,000위안 이상 3. 금액이 상기 기준에 미치지 못하지만 2년 이내에 무선 장비를 불법적으로 생산, 판매하여 2회 이상의 행정 처벌을 받은 경우 무선 장비를 판매합니다.
(9) 타인에게 카지노를 제공할 목적으로 국가 규정을 위반하고, 동전, 포인트, 철구 환불 등 도박 기능을 갖춘 전자 게임 시설, 장비 또는 이들의 전용 소프트웨어를 불법적으로 생산, 판매하는 행위로 다음 중 하나에 해당하는 경우 1. 개인의 불법 영업액이 50,000위안을 초과하거나 불법 소득액이 10,000위안을 초과합니다. 2. 단위의 불법 영업액이 500,000위안을 초과하거나 불법 소득액이 1만 위안을 초과합니다. 3. 상기 금액 기준에 도달하지 않았으나 불법적으로 도박기를 생산, 판매하고 동일한 종류의 불법 영업 활동을 하여 2년 이내에 2회 이상의 행정처벌을 받은 경우 4. 기타 심각한 상황. (10) 불법 영업액이 100,000위안 이상이거나 불법 소득이 50,000위안 이상인 다음과 같은 식품 안전을 위협하는 행위를 하는 경우: 1. 타인에게 제공할 목적으로 국가 규정을 위반하여 식품을 생산, 판매하는 행위 2. 국가가 식품의 생산, 판매에 사용을 금지하는 비식품원료, 식용동물 등에 사용을 금지하는 농약, 기타 화합물을 생산, 판매하는 행위 다른 사람에게 식용 농산물의 생산 및 판매를 제공하기 위한 국가 규정 - 독성이 있고 유해한 비식품 원료 언급 3. 국가 규정을 위반하고 개인 돼지 도살 공장(밭)을 설립하고 돼지 도살 및 판매 등 사업 활동에 종사함. (11) 규제당국의 승인 없이 또는 업무범위를 넘어서 영리목적으로 불특정 사회적 대상에 대해 연실실이자율 36%를 초과하는 대출을 정기적으로 제공하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 개인의 불법 대출 누계 금액이 200만 위안을 초과하고, 단위의 불법 대출 누계 금액이 1,000만 위안을 초과하는 경우 2. 개인의 불법 대출 누계 금액이 80만 위안을 초과하는 경우, 해당 개인의 불법 대출 누계 금액은 80만 위안을 초과합니다. 단위가 400만 위안 이상인 경우 3. 개인의 불법 대출 수혜자가 총 50명 이상이고, 단위의 불법 대출 수혜자가 총 150명 이상인 경우 , 차용인 또는 가까운 친척의 사망 또는 정신 장애 등 심각한 결과. 5. 상기 금액 기준에 미달하더라도 다음 중 하나에 해당하는 경우: (1) 불법대출로 2년 이내에 2회 이상 처벌을 받은 경우 (2) 연이자율이 72%를 초과하는 경우 불법대출을 한 경우 10번 이상 행동합니다. 악세력에 의한 불법대출은 제1호, 제2호, 제3호에서 규정한 해당금액 및 수량기준의 50%를 기준으로 판정한다. 제5호에서 정한 사유가 동시에 충족되는 경우에는 해당 금액 및 수량기준의 40%에 따라 결정한다. (12) 다음 중 하나에 해당하는 경우 기타 불법 경영 활동에 종사한 경우: 1. 개인의 불법 영업 금액이 50,000위안 이상이거나 불법 소득 금액이 10,000위안 이상인 경우 2. 개인의 불법 영업 금액이 10,000위안 이상인 경우 단위가 50만 위안 이상인 경우 불법 소득액이 10만 위안을 초과하는 경우 3. 위 금액 기준에 미치지 못하지만 불법 영업 행위로 인해 2년 이내에 행정 처벌을 2회 이상 받은 경우 동일한 유형의 불법 영업 활동 4. 기타 상황이 심각한 경우. 법률이나 사법 해석에 불법 영업 범죄의 신고 및 기소 기준에 대한 다른 규정이 있는 경우 해당 규정이 우선합니다.