첫째, 고객이 존재한다는 것을 알고 있습니까? 폰지 사기? 사기의 경우, 여전히 수천만 원을 이체하고 있다. 그동안 모두들 분명히 이 뉴스를 보았을 것이다. 환풍은행 주가가 폭락하면서 시가가 미친 듯이 올랐다. 미국에는 은행의 의문점을 전문적으로 조사하는 기관이 있다고 한다. 대체로 유출된 서류는 환풍은행을 겨냥한 것이다. 상대방이 범죄 집단이라는 것을 알면서도 먼저 600 여만 달러를 이체한 뒤 나중에 깨달았다. 폰지 사기? 유형 사기, 그리고 송금 송금, 앞뒤 누적 금액은 수천만 달러에 달한다. 네가 처음 말한 것은 아마 이해하지 못했기 때문이고, 두 번째는 뻔히 알면서도 고의로 저지른 것이니, 쌍방의 관계를 의심할 수밖에 없다.
둘째, 돈세탁 및 불법 자금 거래 혐의. 은행이 금융업계에 속한다는 것은 누구나 알고 있으며, 많은 개인, 기업, 국가 자산을 포함한다. 그리고 만약 은행이 돈세탁을 한다면, 당신은 감히 저축을 해서 업무를 처리할 수 있습니까? 그래서 은행의 신용에 직접적인 영향을 미치고 동료들에 의해 무시당했다. 더 놀라운 것은, 1999 년부터 20 17 년까지 환풍은행 외에 2 조 원에 달하는 여러 은행이 관련되어 있다고 보도되었다! 2 조 원의 개념은 무엇입니까? 이 스캔들의 영향으로 런던, 홍콩, 미국에서 환풍의 주식 시가가 모두 크게 하락했다. 그래서 지금은 도산의 위험이 있다. 그러나 이것은 누구의 잘못이 아니다. 만약 내가 이것들을 안다면, 내가 왜 알아야 합니까?
사실, 많은 금융 기관들이 어느 정도 있습니다. 검은 돈? 이것은 모두 다 알고 있다. 이 사건이 폭로된 후 환풍은행의 시가는 연초 이후 이미 70% 하락했다. 환풍은행의 경우, 사기 집단이 미국에서 수천만 달러를 홍콩 계좌로 이전하도록 돕는 것은 은행의 모든 측면에 큰 영향을 미친다.
환풍은행이 누차 돈세탁을 하는 것을 어떻게 볼 수 있습니까? 댓글 토론에 오신 것을 환영합니다!