최근 며칠 동안 디지털 화폐에 투자한 친구의 은행 카드가 동결되었다. 얼어서 코인 서클에 끼는 것은 뉴스가 아니지만, 정말 자신에게 일어난다면 후회는 너무 늦었다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 후회명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 후회명언) < P > 또 다른 동카조의 도래를 감안해 체인 찻집은 이번 동카조의 경위를 빗어 정리하고, 몇 가지 교훈을 요약해 독자 친구들이 불필요한 밟는 구덩이를 밟지 않기를 바란다. < P > 동카드 붐 < P > 은 6 월 4 일부터 많은 디지털 통화 투자자들이 인터넷에서 자신의 은행 카드가 동결되었다고 밝혔고, 많은 OTC 업체들도 요 며칠 동안 여러 장의 은행 카드가 연이어 봉쇄돼 업무가 제대로 진행되지 않았다고 밝혔다. < P > 이들 업무는 대부분 화화폐에서 이뤄진 OTC 거래이기 때문에 여론의 포화도 거의 화폐의 풍조에 집중되고 있다. < P > 화화 당국이 동카드를 부인하고 화안 측과 여론전을 벌였지만, 많은 투자자들이 실제로 동동 카드를 받았다고 밝혔다. < P > 결국 화폐의 계좌동결 사고가 빈번하게 발생했고, 작년에도' 화폐 OTC 에서 화폐를 사서 3 일 형을 선고받았다' 는 뉴스가 나왔고, 당사자는 이후 전체 거래액을 피해자에게 반환하여 보석예심 자격을 얻으려고 했지만 결과는 거절당했다.
OTC, 즉 장외 거래 시장. 현재의 법적 틀 하에서는 디지털 화폐로 프랑스 화폐를 변환하는 것이 금지되어 있기 때문에, 규정 준수를 위해 디지털 통화거래소는 이 업무를 제 3 자에게 위임하여 사용자가 직접 제 3 자 상가와 디지털 통화와 프랑스 통화 간의 변환을 할 수 있도록 합니다. < P > 극소수의 디지털 통화 장기 보유자를 제외하면 대부분의 동전볶음은 단기 행위로 막대한 입금과 출금 수요가 있으며, OTC 업무는 바로 이 수요를 해결하기 위한 것이다. < P > 역시 대량의 도박, 자금판, 텔레콤 사기 단체들이 검은 돈을 세탁하러 왔다. < P > OTC 도 범죄 단체가 신분 사기, 등급 이체, 자산 전환, 오프사이트 장물 판매 등을 통해 출입금을 실현할 수 있도록 하기 쉽기 때문이다. < P > 통신사기 용의자는 OKEx 등 디지털통화거래플랫폼을 이용해 사기자금 < P > 을' 세탁' 하고 화화는 현재 디지털통화 OTC 업무의 대부분을 차지하고 있다. 화폐는 218 년 OTC 일평균 거래액이 1 억 달러를 넘어섰고, 2 명 이상의 인증상가가 견적을 제공하는 세계 거래량이 가장 큰 OTC 플랫폼이다. < P > 체인 찻집은 OTC 베테랑 종사자인 옥건과 인터뷰했다. 이번 화폐권의 동카조는 디지털화폐를 겨냥한 억압이 아니라 자금이 형사나 경제사건과 관련되어 있기 때문이라고 그는 주장했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 따라서 디지털 자산투자자들은 너무 걱정할 필요가 없다. 냉동카드가 사법부에 상황을 사실대로 설명하면 된다. < P > 확실히 올 1 분기 이후 중앙은행의 돈세탁 방지 노력이 전무후무하여 1 분기 벌금만 해도 이미 작년 한 해를 따라잡았다. < P > 이에 따라 돈세탁과 관련된 디지털 자산과 합산 지불 플랫폼의 냉동카드 현상이 비교적 많아 디지털 자산과 합산 지불 자체가 불법이라는 뜻은 아니다. < P > 이 때문에 이번 냉동카드 조류도 실제로 화화폐를 겨냥한 독특한 현상은 아니지만 화폐의 샘플량이 가장 많기 때문에 가장 많은 소리를 들을 수 있다. < P > 하지만 다시 말하면, 화화는 확실히 어느 정도 책임을 져야 한다. 특히 상인의 심사에서 눈을 감고 누워서 돈을 벌 생각은 하지 마라. < P > 그 디지털 통화 투자자는 어떻게 냉동카드 위험을 방지해야 합니까? < P > 냉동카드 위험 방지 방법 < P > 만약 검은 돈이 세탁 과정에서 규제 시야에 포함된다면, 그것은 무수한 소액거래의 가장 작은 액수로 나뉘어도 당신의 계좌로 유입되면 자금이 동결될 것이다. < P > "거래소는 불법 자금의 유입을 원천에서 차단하여 상가와 고객의 자금 안전을 보장해야 하는데, 이는 거래소의 유량을 어느 정도 낮출 수 있다" 고 옥건은 말했다. < P > 그렇다면 돈세탁 방지 규제가 점차 정상화되고 있는 만큼 개인투자자들에게는 미리 회피만 하고, 가능한 한 풍제어로 얼어붙은 카드는 트리거하지 않도록 해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈세탁 방지, 돈세탁 방지, 돈세탁 방지) 따라서 < P > 따라서 OTC 거래를 할 때 다음과 같은 사항을 미리 주의해야 합니다. < P > 은행 카드가 결국 불행하게도 동결되면 어떻게 합니까? < P > 구체적인 득점 두 가지 경우 은행 동결과 사법동결. < P > 은행 동결은 일반적으로 일부 기능을 제한하는 것으로 신분 자료를 가지고 증명하면 봉인을 풀 수 있다. 그러나 사법동결이라면 경찰 수사에만 협조할 수 있을 뿐, 3 일 이내에 해봉할 수도 있고, 반년이나 2 년을 기다려야 할 수도 있다. < P > 마지막으로 디지털 자산을 개인 매매하는 이런' 특정 가상상품' 은 불법이 아니며, 냉동카드 조류의 본질은 돈세탁 방지의 물결이며, 일반 투자자들은 지나치게 걱정할 필요 없이 신중하게 거래하면 된다.