API 외환 사기 성취: CCTV 보고서
현재 API 의 웹사이트는 아직 열리지 않은 상태로 있어 눈길을 끌고 있습니까? 웹 사이트 유지 관리? 큰 글자 몇 개가 너무 많은 혐의를 남겼다. 정말 그가 말한 대로 해킹당했나요? 아니면 정말 전 세계에 알리고 있는 거야. 나는 이미 돈을 받았고, 우리는 길에서 이런 의문점들을 정말로 공개할 수 없다.
2065 438+04 03 10 허저시 공안국 경조사팀이 이 API 를 폭로해 근거를 밝혀냈습니까? 외환재테크 볶음? ,? 오프라인 개발? 고액의 수익을 얻는다는 명목으로 거액의 자금을 조달하고, 만기가 되면 지불을 거부하고, 투자자에게 경제적 손실을 초래하고, 전매 등의 범죄 혐의를 받고 있다.
20 14 년 4 월 16 일 안후이성 공안청은 API 의 외환투자 재테크 상황을 공개적으로 통보해 이런 신형 전매에 현혹되지 않도록 경고했다.
20 14 년 9 월, 한 명은? 스위스 API 외환투자 API 본부 방문? 동영상은 얼핏 보면 결점이 없지만 자세히 살펴보니 영상미는 API 본부 소개라고 하는데, 사실 대중배우들에게 장면을 설치해 간단한 홍보 영상을 찍으라고 하는 것과 별반 다르지 않다. 이런 동영상은 사실 재미없지만 국내 군중, 특히 중장년층을 홀랑거리기 쉽다.
20 15 년 10 월 7 일, 65438+API 외환은 블랙을 이유로 EA 고객의 자금을 모두 음수로 폭락했습니다. 즉, 고객이 API 에 많은 돈을 빚지고 있다는 뜻입니다. EA 자동 거래를 사용하지 않은 소수의 고객을 제외하고, 다른 고객들은 모두 하락하여 수만 달러에서 수천만 달러에 이르는 수치로 놀라움을 금치 못했다. 모든 손실은 API 예금으로 인한 것이다. 2065438+2005 년 10 월 8 일, 65438+2065438, API 는 적절한 경우 고객에 대한 보상을 발표했습니다 (날짜 없음). 서버는 6 월 65438+ 10 월 15 까지 EA 자동 거래, 현금 인출, 판매를 일시 중지합니다. 20 15 1.9, API 는 1.05 에서 정상적인 액세스와 판매인을 재개하겠다는 공고를 발표했습니다. 20 15 년 6 월 5 일, 15, API 외환사기그룹은 고객이 예금 시간에 따라 서로 다른 비율의 신용한도를 보상한다고 발표했다
20 15 65438+ 10 월 16 스위스 규제 기관이 투자자들에게 알펜 자산관리신탁회사 S 인지 경고했다. Rl 및 API Premiere Swiss Trust AG 는 FINMA 의 규제를 받지 않습니다. 원본 링크는 http://www.finma.ch/e/aktuell/pages/aktuell-alpen-API-201입니다
API 피해자의 집단권권에 관해서는 기자가 이 사건에 대해 특별히 변호사와 상담했다. 이런 금융사건에 대해 변호사는 경찰이 수사에 개입하여 사고가 발생하지 않도록 할 것을 건의했다.
일이 이 지경에 이르렀다. API 가 왜 이렇게 할 수 있는지, 아니면 감히 그렇게 할 수 있는지 봅시다. 왜 이런 사기 전매가 이렇게 대담한가? 이것은 현재 우리나라 법률의 불완전성과 사기꾼의 교활함, 사기꾼의 탐욕과 관련이 있다. API 가 실제로 중국 혜민의 12 억 달러를 가지고 달리면 얼마나 많은 가정이 큰 손실을 입게 될 것이며 사회에 얼마나 큰 피해를 입힐 것인가.
우리는 이런 금융 사기에 익숙하다. 역사는 항상 놀라울 정도로 비슷하다. 20 13 년 7 월, 외환망 1 10 이 EUROFX 에 대해 경고했고, 많은 사람들이 고금리에 눈이 멀어 우리의 경고를 무시했다. 그 결과 EUROFX 는 20 14 년 7 월 도주했다. 마찬가지로 선양 20 13 의 환승기도 고금리나 이윤을 미끼로 한 것으로, 사기당한 투자자들은 현재 모두 혈본으로 돌아가지 않고 있다.
여러 명의 투자자를 사기한 혐의를 받고 있다.
이에 대해 베이징시 이 로펌 변호사는 원료약회사의 행위가 불법 자금을 모으는 혐의를 받고 있다고 보고 있다. 투자자들은 경찰에 신고해 회사를 조사하고 개인의 책임을 추궁할 수밖에 없다. -응? 게다가 장 변호사는 최근 몇 년 동안 사이버 사기 모금 사건이 비교적 빈번하다고 말했다. 투자자들은 결국 모든 돈을 회수하기가 어렵다. -응?
기자가 원고를 발간했을 때 API 전국 위챗 권권군은 이미 370 명이었고, 담당 진 선생님은 기자에게 말했다. 현재 손실액은 약 654.38+0 억 5 천만, 1 인 최소 7 만, 최대 490 만 명이다. -응? 기자는 API 홈페이지의 소개에서 이 회사가 중화구에 이미 8000 여 개의 계좌를 개설했다는 것을 알게 되었다.
보도당일 경수사대 사무실 스태프가 "API?" 라고 하더군요. 불법 모금 사기로 투자자들이 해당 지역의 경수사대대에 신고한 혐의를 받고 있다. 기자는 신고 건수가 증가하고 있다는 것을 알게 되었다. 경찰은 신고된 투자자들에게 API 사이트의 투자 기록을 증거로 제시하고 이 사건을 접수할 것을 요구하며 현재 조사 중이다.
API 외환 사기 용의자 1: 지역 이사는 더 이상 신고하지 않습니다.
기자용 휴대폰과 투자자? 동박진? 연락을 취해 중국에 있는 회사의 금융 면허증을 제시해 달라고 여러 차례 요구했지만 그는 시종 회피했다. 회사를 믿어야 한다고 위로했다. 함부로 신고하지 마라, 그렇지 않으면 너의 계좌 자금이 보장되지 않는다. -응?
기자와 다른 핸드폰 번호로 연락하나요? 동박진? , 대답하지 않았습니다.
API 외환 사기 의심 2: 서면 계약 없음
기자는 모든 투자자와 API 사이에 관련 서면 계약도 없고 위탁협의도 없다는 것을 알아차렸다. 우리는 매일 위챗 뉴스를 얻는다. 많은 투자자들이 제공한 증거 중 API 공식 홈페이지 데이터가 인쇄한 일부 예금 내역만 투자자들이 API 회사와 금전적인 왕래를 하고 있다는 것을 증명할 수 있다.
API 외환사기 의문점 3: 회사에는 등록 정보가 없습니다.
기자는 API 홈페이지에서 그것의 중국어 이름을 보았니? 알프스자산관리신탁회사+스위스 신탁유한공사 =API 스위스 신탁유한공사? 그러나 베이징 기업 신용정보망에 이 세 회사의 이름을 입력해도 조회 결과가 없다.
은행 카드 이체 투자
신고를 하러 온 투자자 30 여 명 중 한 명도 투자금을 API 회사에 송금하지 않고 직접 침입한 것으로 알려졌다. 온라인? 계좌를 지정하다. -응? 온라인? 돈을 받고 그를 찾으세요? 온라인? 투자자는 API 회사 직원들이 돈을 받을 때까지 공식 홈페이지 계좌의 계좌 정보를 변경할 것이다. 투자자는 재테크 계약도 없고, 사무실에도 가본 적도 없고, 사무실 전화도 들어본 적도 없고, 회사 직원도 본 적이 없다.
-응? 미스터리? 대표
이미 20 명을 발전시킨 2 선 투자자는 돈이 결국 하나로 송금되었다고 밝혔다. 동박진? 한 남자의 계좌에서.
-응? 이거? 동박진? 그는 그가 중국구 총감이라고 말했고, API 는 베이징에 7 ~ 8 개의 위챗 군 발전 업무를 가지고 있다. 관리자들은 모두 그 사람이고, 정보도 우리의 상급자에게 보내지고, 상급자는 다시 우리에게 전달한다. -응? 20 12 년 말 이후 투자에 참여한 투자자들까지 자신의 구체적인 신분을 밝혔습니까? 잘 모르겠어요? 。 게다가, 투자자들은 그 자신을 본 적이 없다. 뿐만 아니라, 투자자들은 "그렇습니까?" 라고 말했습니다. 동박진? 나는 이것이 그의 진짜 이름인지 아닌지 모르겠다. 그가 제공한 은행 카드 이름이 매번 다르기 때문에? 。
돈을 버는 사람은 거의 없다.
투자자 진 선생은 API 연간 수익이 60% 를 넘었지만 돈을 버는 사람은 들어 본 적이 없다고 괴로워했다. -응? 가장 좋은 예는 나를 데리고 들어온 그 사람이다. 그는 돈을 회수했을 뿐만 아니라 더 많이 벌었다. 하지만 작년 말, 나는 또 다른 투자를 했고, 지금은 거의 돈을 벌지 못했고, 돈도 잃지 않았다. -응?
기자는 더 이상한 것은 API 의 렌더링 방식이라는 것을 발견했다. 개인 계좌 잔액은 휴대전화와 홈페이지에서 찾을 수 있지만 직접 거래나 이체는 할 수 없고 위챗 집단에 있어야 하나요? 신청? 。 진 선생은 약 4 ~ 5 일 (영업일 기준) 이 지나면 돈은 당신이 지정한 카드로 옮길 수 있다고 말했지만, API 에는 두 가지 규정이 있다. 한 번의 현금 인출액은 원금보다 클 수 없고, 계좌의 돈은 원금보다 커야 한다. 즉, 수익 만 얻을 수 있습니다. -응?
진 선생은 이 두 가지 규정 때문에 많은 신주주들이 돈을 벌지 못했고, 노주주들도 이익을 원하지 않고 계좌에 남아 있다고 분석했다. 롤링 이자? 。