돈세탁의 일반적인 방법이나 방법은 무엇입니까?

흔히 볼 수 있는 돈세탁 방법이나 수단은 빈껍데기 회사를 설립하여 돈세탁, 가명 예금 또는 금융 티켓 구입으로 돈을 세탁하는 것이다. 돈세탁에 쓰이는 불법 이체로 금융기관을 통해 불법 자금을 합법자금에 섞었다. 수출입무역을 이용하여 돈세탁을 하고, 고매저매를 이용하여 장물을 외국으로 옮기다. 외자회사를 설립하거나 외환암시장을 이용해 국제 돈세탁을 하고, 돈세탁 후 해외 투자자로 귀국하다.

돈세탁은 불법 소득을 합법화하는 행위이다. 주로 불법 수입과 그 수익을 각종 수단을 통해 그 출처와 성격을 감추고 숨겨서 형식적으로 합법화하는 것을 말한다. 돈세탁 혐의 형사범죄, 법에 따라 형사책임을 추궁받게 된다. 돈세탁죄를 구성하는 사람은 보통 5 년 이하의 징역이나 구속, 병행 또는 단처벌금을 받는다.

줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 부서가 본죄를 범하는 경우, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 주관인과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다. 마약 범죄, 조폭 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 소득의 출처와 성격을 감추고 감추기 위해 범죄 소득과 그에 따른 수익을 몰수해야 한다.

법적 처벌

5 년 이하의 징역이나 구속, 병행 또는 단처벌금. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 자금 계좌 제공, 재산을 현금, 금융어음 및 증권으로 전환, 이체 또는 기타 지불 결제 방식을 통한 자금 이체, 국경을 넘나드는 자산 이체는 그에 따라 처벌됩니다.

다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기다. 단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다. 그러므로 우리는 알면서도 고의로 범하여 자신을 잘못된 길로 인도해서는 안 된다.