다음 다섯 가지 행동 중 하나에 부합하는 한 금액이 얼마든 돈세탁죄를 구성한다면 형을 선고받을 것이다. 일반적으로 5 년 이하의 징역이나 구금이지만, 3 천만 명은 5 년 이상 징역 10 년이다.
마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 범죄 소득으로 그 출처와 성격을 숨기고 있는 것을 알면서도 5 년 이하의 징역 또는 구속, 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금이 부과되고 있다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.
(3) 이체나 기타 결제방식을 통해 자금 이체를 돕는다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.
법적 근거
중화인민공화국의 형법
제 5 조. 세관, 은행, 외환관리부 직원들은 외환 구매행위자와 결탁하여 환어음 구입증을 제공하거나 위조, 변조된 증명서, 상업문서를 알고 외환을 매각하는 범죄를 구성하며 형법 관련 규정에 따라 중처벌을 받는다.
제 12 1 조-"자금 지원" 은 테러 활동을 조직하거나 실시하는 개인을 위해 자금을 조달하거나 물자를 제공하거나 장소 및 기타 물질적 편의를 제공하는 행위를 말한다.