1. 국가가 인정하지 않는 은행이나 합법적인 기관에서 거래하는 경우, 우리나라 외환관리의 관련 규정에 따라 중외기관이나 개인의 외환수입은 모두 중국은행에 팔아야 하며, 외환거래는 반드시 지정된 은행이나 외환조제기관을 통해 진행해야 한다.
2. 외환한도는 사적으로 거래합니다. 국내 기관, 단체, 기업, 사업 단위는 국가 규정에 따라 외환사용 한도를 가지고 있지만 관련 규정 범위 내에서 사용해야 한다. 그러나 일부 기관은 국가와 법규의 규정에도 불구하고 외환한도를 불법 매매하고 불법적인 이익을 얻는 것도 외환을 불법 매매하는 방법이다.
3. 기타 불법적인 인민폐와 실물 외환 거래는 모두 합법적인 형식의 엄호하에 외환을 변상하는 방식이다. 부자가 되려면 합법적인 범위 내에서 장사를 해야지, 절대 법을 어기지 마라, 이것은 누구에게도 좋지 않다. 심각한 것은 자신뿐만 아니라 가족에게도 많은 영향을 미칠 수 있다.
최고인민법원 관련 규정에 따르면 외환의 불법 매매 20 만 달러 이상, 위법소득 5 만원 이상, 불법 매매 외환죄를 구성한다. 역매매 또는 변상 역매매 외환 등 불법 외환 거래 행위를 실시하여 금융시장 질서를 어지럽히고 줄거리가 심각하여 불법 경영죄로 유죄 판결을 받고 처벌하다. 이와 함께 불법 자금 지불 결산 업무나 불법 매매 외환의 심각한 줄거리를 분류했다. 그중 불법 경영액은 500 만원 이상이고, 위법소득액은 65438 만원 이상이며,' 줄거리가 심각하다' 고 인정했다. 불법 경영액은 2500 만원 이상이고, 위법소득액은 50 만원 이상이며,' 줄거리가 특히 심각하다' 고 인정했다.
세관, 은행, 외환관리기관 직원들은 외환 구매행위자와 결탁하여 환환어음 구입증을 제공하거나 위조, 변조된 증명서, 상업문서를 알고 외환을 매각하는 범죄를 구성하며 형법 관련 규정에 따라 중처벌을 받는다.
외환구매죄를 저질렀고, 외환구매액의 5% 이상 30% 이하의 벌금을 속이고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역이나 구속형을 선고받았다. 기관이 외환액수를 사기하거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 5% 이상 30% 이하의 벌금을 부과하고, 직접 책임지는 임원 및 기타 직접책임자에 대해서는 5 년 이상 10 년 이하의 징역형을 선고받습니다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 외환금액의 5% 이상 30% 이하의 벌금이나 재산 몰수, 직접책임자와 기타 직접책임자에 대해서는 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받는다.
회사, 기업 또는 기타 단위는 국가 규정을 위반하고, 무단으로 외환을 국외로 예치하거나, 국내 외환을 불법으로 해외로 이전하고, 액수가 큰 경우, 5% 이상 30% 이하의 벌금을 도피하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고받습니다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 단위에 대해 5% 이상 30% 이하의 벌금을 내고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 5 년 이상 징역을 선고받는다.
법적 근거
중화인민공화국 외환관리조례
제 23 조 자본 프로젝트 외환과 결산 자금은 관련 주관 부서와 외환관리기관이 승인한 용도에 따라 사용해야 한다. 소위 사용하지 않는 것은 두 가지 경우를 포함한다. 첫째, 거래가 사실이지만 실제 용도는 승인 용도와 일치하지 않습니다. 둘째, 거래 자체가 진실하지 않아 승인된 용도에 따라 사용할 수 없다.