이런 통제는 현재 가장 엄격하다. 은행이 끔찍한 금융 흑기술을 개발했다는 것을 알 수 있다. 그것에 주목하는 것은 본사에 의해 블랙리스트에 오르는 것과 같고, 신선도 너를 구할 수 없다.
은행, 도시은행, 인민은행으로 인한 비카운터라면 은행에 가서 로그아웃해야 하고, 다른 망점은 조회만 할 수 있습니다.
중국 공상 은행 관리 및 통제:
1. 장기 고정 가구
6 개월 이상 은행 카드를 사용하지 않은 사람은 비캐비닛 업무를 일시 중지합니다. 고객은 은행 카드와 신분증을 들고 인근 지점에서 규제를 풀기만 하면 되고 카운터는 7688 거래로 해지됩니다.
코멘트: 이 컨트롤은 가장 가벼우며 카운터로 가서 계좌를 재활성화하는 것과 같습니다.
2. 계정 관리
도박 사기로 계좌에 의해 통제될 수 있습니다. 구체적으로 카운터는 1737 거래를 통해 카드 번호나 계정에 따라 도트와 원인을 점검해야 한다.
코멘트: 일반적으로 이 통제는 계좌 개설망이 상부에서 발부한 공동 고객 명단을 받고, 고객 흐름을 조회한 후 계좌가 비정상인지 판단한 다음, 카운터원이 계좌 납부를 중지할 수 있도록 권한을 부여하는 것을 말한다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 계정, 계정, 계정, 계정, 계정, 계정)
은행원들은 법 집행인이 아니기 때문에 판단은 주관적이다. 도박과 사기는 범죄의 완성을 의미하지 않는다. 따라서 계좌 통제에는 고객이 은행에 와서 신분을 다시 확인하도록 강요하는 목적이 있다. 일반적으로 고객은 계좌 검증서를 작성하고 은행의 구두 조회와 경고를 수락한 후 잠금을 해제할 수 있습니다.
그러나' 억울한 머리, 빚소유자' 의 원칙에 따라 다른 도점은 사건 계좌를 쉽게 잠금 해제하고 책임을 지며 고객이 통제점, 즉 계좌 개설점으로 돌아가도록 설득할 것이다. 누가 통제하면 통제를 풀고, 왕왕 계좌를 폐쇄하고, 돌려보내라고 권하는 경우가 많다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 통제명언)