중국농업은행 ccs 등급은 중국농업은행 고객 위험 분류 시스템의 평가 수준을 나타냅니다.
1. 자금 세탁 방지 고객 위험 분류 시스템은 중국 인민 은행 및 규제 당국의 요구 사항에 따라 중국 농업 은행에 의해 확립되었습니다. 이 시스템은 정해진 기준, 절차 및 요구 사항에 따라 고객의 자금세탁 및 자금조달 위험을 평가하고, 자금세탁 및 자금조달 위험 정도에 따라 고객을 다양한 수준으로 분류하는 프로세스입니다.
2. 자금세탁 방지 고객 위험 수준 분류는 자금세탁 방지 작업 비용을 절감하고 의심스러운 거래 분석 및 식별의 효율성과 정확성을 높일 수 있으며 효과적으로 방지하는 중요한 수단입니다. 자금 세탁 위험.
3. 고객 위험 수준 분류 결과를 최대한 활용하고 고객 위험을 효과적으로 식별하며 위험 통제 수준을 향상시키는 동시에 창구 운영 관리를 엄격하게 강화하기 위한 실질적이고 효과적인 조치를 취해야 합니다. 고객 위험도 분류 결과에 대한 지식 범위를 통제하고, 분류 결과가 고객에게 유출되는 것을 방지합니다.
추가 정보:
중국농업은행의 은행업무:
1. 중국농업은행은 중국의 도시와 농촌 전역에 지점을 두고 있으며, 중국에서 가장 많은 지점과 가장 넓은 영업 범위를 보유한 대규모 은행입니다. 중국농업은행의 사업분야는 초기 농업신용결제사업에서 시작해 다양한 상품, 현지 통화와 외화를 결합한 서비스, 다양한 국제 및 국내 금융업무를 처리할 수 있는 능력으로 발전했습니다.
2. 주요 업무로는 예금업무/종합대출업무/외환재무관리/위안화재무관리/해외재정관리/은행카드/송금 및 외환결제/금고임대 등이 있습니다. 지급서비스 급여서비스/해외금융서비스/전자금융서비스/프라이빗뱅킹/금융업무/국내지급결제/해외결제/기금관련업무/기업금융서비스/금융기관서비스
3. 또한 다양한 기업금융 및 소매금융 상품과 서비스를 제공하며, 자체 운영 및 고객 운영 펀드 사업도 수행하며, 투자 금융, 펀드 관리, 금융 리스도 포함합니다. , 생명 보험 및 기타 분야.
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