외환 사기 범죄의 접수 기준;
1 .. 범죄 용의자가 외환을 사기쳤다. 외환 사기는 범죄 용의자가 위조, 변조된 신고서, 수입증명서, 외환관리부의 비준서류 등 국가의 외환관리법규를 위반한 문서, 서류를 사용하는 것을 말한다.
2. 범죄 용의자가 외환을 사기한 액수는 50 만 달러 이상에 도달해야 범죄를 구성할 수 있다.
3. 외환 구매액이 큰 경우, 징역 5 년 이하의 징역 또는 구속, 외환 구매액의 5 ~ 30% 벌금을 사기한다.
외환 사기의 특징은 다음과 같습니다.
1. 외환구매죄의 대상은 국가외환관리제도다. 외환통제는 외환자금의 자유수출입 방지, 국제수지 균형 조정, 현지 통화 신용 강화, 환율 안정을 위해 취한 외환거래, 국제결산, 외환환율에 관한 정책과 조치를 일컫는 말이다.
목표는 외환입니다. 외환은 외화로 표시된 국제수지와 국제결제의 지불 수단을 가리킨다.
3. 침범의 대상은 세관법, 법규, 외환관리질서이다.
주관적으로 의도적입니다. 즉, 행위자는 허위, 무효한 증명서, 계약, 서류로 외환을 사기하면 외환관리제도가 파괴될 수 있다는 것을 뻔히 알면서 기소한다는 것이다.
법적 근거
중화인민공화국 형사소송법
제 6 조 인민법원, 인민검찰원, 공안기관이 형사소송을 진행하려면 반드시 군중에 의지해야 하며, 사실을 근거로 법률을 기준으로 해야 한다. 모든 시민은 법률을 적용할 때 일률적으로 평등하며 법 앞에서는 어떠한 특권도 허용하지 않는다.
제 117 조 당사자와 그 변호인, 소송대리인, 이해관계자는 사법기관과 그 직원에 대해 다음과 같은 행위 중 하나를 가지고 있으며, 사법기관에 항소하거나 고소할 권리가 있다.
(1) 법정 기한이 만료되어 강제 조치를 해제, 해제 또는 변경하지 않은 경우
(2) 환불해야 할 보석보증금은 환불되지 않았다.
(3) 본안과 무관한 재산에 대해 압류, 압류, 동결 조치를 취한다.
(4) 압류, 압류 및 동결은 해제되어야한다.
(5) 점유, 횡령, 사사분, 교환 또는 규정 위반으로 압류, 압류, 동결된 재산을 사용하는 것.
고소나 고소를 접수하는 기관은 제때에 처리해야 한다. 처리에 불복한 사람은 동료 인민검찰원에 상소할 수 있다. 인민검찰원이 직접 접수한 사건은 1 급 인민검찰원에 상소할 수 있다. 인민검찰원은 제때에 항소를 심사해야 하는데, 상황이 사실이니, 관련 기관에 시정하도록 통지해야 한다.
제 119 조 체포, 구금이 필요 없는 범죄 용의자에 대해서는 범죄 용의자가 있는 시, 현의 지정된 장소 또는 그의 숙소로 소환해 심문할 수 있지만 인민검찰원이나 공안기관의 증명서를 제시해야 한다. 현장에서 발견된 범죄 용의자에 대해서는 구두로 소환할 수 있지만 심문록에 명시해야 한다.
소환 또는 소환 기간은 12 시간을 초과할 수 없습니다. 사건은 특히 중대하고 복잡하여 구속 체포 조치가 필요한 경우 소환 강제 소환 기간은 24 시간을 초과할 수 없다.
연속 소환, 강제 소환 등으로 범죄 용의자를 변류해서는 안 된다. 범죄 용의자를 소환하고 구금할 때는 범죄 용의자의 음식과 필요한 휴식 시간을 보장해야 한다.
제 123 조 수사관은 범죄 용의자를 심문하고 심문 과정을 녹음하거나 녹화할 수 있다. 무기징역, 사형 선고를 받을 수 있는 사건이나 기타 중대한 형사사건에 대해서는 심문 과정을 녹음하거나 녹화해야 한다.
녹음이나 비디오는 전체 과정을 거쳐 그대로 유지되어야 한다.
중화인민공화국의 형법
제 190 조 국유 회사, 기업 또는 기타 국유 단위는 국가 규정을 위반하고, 무단으로 외환을 해외에 예치하거나, 국내 외환을 불법으로 외국으로 이전하고, 상황이 심각하며, 단위에 벌금을 부과하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해 5 년 이하의 징역이나 구속형을 선고받는다.
제 266 조 사기공재물, 액수가 큰 경우 3 년 이하의 징역, 구속 또는 통제, 병행 또는 단처벌금 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다. 본 법에 달리 규정된 것은 그 규정에 의거한다.