A 는 가까스로 경매를 해서 누군가가 1 억원의 고가로 A 1 억원을 지불했다. 사실 실력 있는 골동품 바이어는 이미 음모가 있었다. 6543.8+0 억원은 반전일 뿐이다. A 현재 합법적인 수입은 6543 억 8 천만 원으로 골동품을 파는 데서 나온다. 이것이 골동품 거래로 돈세탁하는 과정이다.
현대의 의미에서 돈세탁은 마약 범죄, 흑사회 성질 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 소득 및 그에 따른 수익을 금융기관에 의해 각종 수단으로 감추고, 숨기고, 형식적으로 합법화하는 행위를 가리킨다.
확장 데이터
돈세탁을 계속하는 다른 방법
1, 현금 밀수로 이체합니다.
나는 짐을 직접 넣고 출국하는데, 비교적 간단하고 비용이 낮지만, 동시에 밀수할 수 있는 수량은 제한되어 있고 위험도 비교적 크다.
또한 일부 기관 (주로 지하 돈장) 은 심부름을 전문으로 하는' 물객' 을 이용해 개미가 이사를 하는 방식으로 여러 차례 국경항에서 현금을 밀수한 뒤 밀수한 뒤 환전점의 이름으로 은행계좌에 입금했다. 이런 방식은 비교적 번거롭고 지하은행에 일정한 비용을 지불해야 하지만 위험은 작아 추적하기 어렵다.
2. 외환과 국경을 넘나드는 송금을 불법으로 매매하는 지하 돈장.
인민폐와 외화 환전을 예로 들면, 인민폐가 반드시 해외로 유출될 필요는 없고, 외환이 반드시 국내로 유입될 필요는 없으며, 각각 순환에 대응해야 한다. 이런 거래 방식은 국경을 넘어 자산을 이전하는 주체가 복잡하다. 부패자, 공기업 임원 외에도 조세 피난처, 외국인 우대 대우를 받기 위해 국경을 넘어 자신의 회색 자금을 이체하고 밀수, 마약 밀매 등 범죄자, 테러리스트들이 자신의 검은 돈을 이체하는 기업들도 있다.
바이두 백과-돈세탁
인민 네트워크-중앙 은행은 6 개의 돈세탁 법을 공개합니다.