1, 신고 전화 걸기
2. 우편함을 신고하다.
우편 번호;
팩스를 신고하십시오.
5. 이메일 주소
보고 사이트;
모든 제보 정보 및 제보자의 이름은 엄격하게 기밀로 유지됩니다.
8. 기위는 우편물 신고를 받고 허위 정보로 등록할 수 있다.
9. 기검 감찰기관은 부서의 실명신고를 제창하고 장려하여 조사 처리와 결과 피드백을 용이하게 하고, 제보를 접수하는 부서도 제보자의 정보를 비밀로 유지해야 할 책임과 규율을 가지고 있다.
자금 세탁 방지 신고 전화는 다음과 같습니다.
1. 은감회 고객 서비스 전화;
주요 은행의 고객 서비스 전화 번호;
3. 국가 자금 세탁 방지 센터 신고 전화.
법적 근거
중화인민공화국 형법 제 191 조 마약 범죄 은폐, 흑사회 성격의 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득 및 그 소득의 원천, 성격. 다음과 같은 행위 중 하나가 있다. 상술한 범죄 소득과 위법소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다. 제 190 조 회사, 기업 또는 기타 기관이 환환환죄를 범하고, 국가 규정을 위반하고, 외화를 외국에 무단으로 예치하거나, 국내 외화를 불법으로 외국으로 이전하고, 액수가 큰 경우, 환금 금액의 5 ~ 30% 에 달하는 벌금을 내고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해 5 년 이하의 징역을 선고받는다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 단위에 대해 5% 이상 30% 이하의 벌금을 내고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 5 년 이상 징역을 선고받는다.