최고인민검찰원 공안부는 공안기관이 형사사건 입건 기준을 관할하는 규정 (2) 최고인민검찰원 공안부 20 10 년 5 월 7 일 제 54 조 [신용카드 사기 (형법 제 196 조)] 신용카드 사기 혐의 중 하나인 경우 (1) 위조 사용 이 조항에 언급된 악의적 대월은 카드 소지자가 불법 점유를 목적으로 규정된 한도액이나 기한대월을 초과하여 카드 발급 은행을 통해 두 번 독촉하여 3 개월 이상 돌려주지 않는 행위를 가리킨다. 악의대월, 금액은 1 만원 이상 불만 10 만원으로 공안기관이 입건하기 전에 이미 전액 상환했다. 줄거리가 뚜렷하고 경미하여 법에 따라 형사 책임을 추궁하지 않을 수 있다. 제 55 조 [증권 사기 사건 (형법 제 197 조)] 위조, 변조된 국채권 또는 국가가 발행한 기타 증권을 이용해 사기 활동을 하는데, 액수가 만 원 이상인 경우 입건해야 한다. 《 최고인민법원 사기사건 구체적 응용법 재판에 관한 몇 가지 문제에 대한 해석 》 은 이미 1996 년 12 월 24 일 최고인민법원 재판위원회 제 853 차 회의를 통해 통과되었다. 위의 법조문과 지식을 보면 신용카드 사기의 관할 범위는 공안부 등 법 집행부문뿐만 아니라 법원 검찰원과 상공행정관리부도 볼 수 있다. 신용 카드 사기의 관할 주체가 다양해지면서 신용 카드 사기가 만연하는 기세를 억제할 수 있을 뿐만 아니라, 신용 카드 사기 범죄자의 체포와 진행 중에 서로 보완하고 협조하여 신용 카드 사기를 억제할 수 있다.
법적 객관성:
최고인민검찰원, 공안부는 공안기관이 형사사건 입건 추소 기준을 관할하는 규정 (2) 제 71 조 [불법경영사건 (형법 제 225 조)] 국가 규정을 위반하고 불법경영활동에 종사하며 시장질서를 어지럽히고, 다음 상황 중 하나로 의심되는 경우 (1) 담배 전매 관리에 관한 국가의 법률을 위반하여 기소해야 한다 무연초 전매 생산업체, 담배전매 도매업체, 담배전매 전문업체 허가증, 담배전매 소매허가증, 담배전매품 불법 경영, 다음 상황 중 하나: 1. 불법 경영액은 5 만원 이상이거나 위법소득액이 2 만원 이상이다. 담배 200,000 개 이상의 불법 운영; 3. 3 년 이내에 담배 전매품 불법 경영으로 두 번 이상 행정처벌을 받았고, 불법 경영담배 전매품 액수는 3 만원 이상이다. (b) 증권, 선물, 보험 사업에 불법적으로 종사하거나, 국가 관련 주관부의 승인 없이 자금 지불 결산 업무에 불법으로 종사하는 경우, 다음 중 하나가 있다: 1. 증권, 선물, 보험 업무에 불법으로 종사하며, 액수가 백만 원 이상이거나 위법소득이 10 만 원 이상이다. 2. 불법적으로 자금 지불 결제 업무에 종사하며, 금액은 500 만원 이상이거나, 위법소득액은 10 만원 이상이다. 3. 불법 자금 지불 결산 업무, 250 만원 이상 500 만원 미만, 또는 위법소득액이 5 만원 이상 불만족 10 만원 이상, 그리고 다음 중 하나가 있다: (1) 불법 자금 지불 결산 업무 범죄 행위로 형사책임을 법에 따라 추궁당했다 (2) 2 년 이내에 자금 지불 결산 업무에 종사하는 위법 행위로 행정처벌을 받았다. (3) 관련 자금의 행방을 밝히지 않거나 추징에 협조하지 않아 장물을 회수할 수 없게 하는 것을 거부한다. (d) 다른 심각한 결과를 초래한 것. 4. 판매점 단말기장비 (POS 기계) 등을 이용해 허구거래, 허위 가격, 현금 반환 등으로 카드 소지자에게 직접 현금을 지급한다. , 금액은 백만 위안 이상이거나, 금융기관 자금이 20 만 원 이상 연체되거나, 금융기관의 경제적 손실이 10 만 원 이상이다. (3) 외환의 불법 매매 (예: 역매매 외환이나 변상 매매 외환, 금융시장 질서를 어지럽히는 경우, 다음 중 하나가 있다: 1. 불법 경영액이 500 만원 이상이거나 위법소득액이 10 만원 이상이다. 2. 불법경영액이 250 만원 이상이거나 위법소득액이 5 만원 이상이며, 다음 상황 중 하나가 있다. (1) 외환매매죄로 형사추궁당한 적이 있다. (2) 2 년 이내에 외환의 불법 매매로 행정처벌을 받았다. (3) 관련 자금의 행방을 밝히지 않거나 추징에 협조하지 않아 장물을 회수할 수 없게 하는 것을 거부한다. (d) 다른 심각한 결과를 초래한 것. 3. 회사, 기업 또는 기타 기관은 대외무역대리업무규정을 위반하고, 다른 사람을 위해 외환지정은행에서 외화를 사기하거나, 위조, 변조된 증빙서류 또는 상업문서를 알고 있으며, 금액은 500 만 달러 이상이거나 위법소득이 50 만원 이상이다. 4. 중개인을 통해 외환을 매입하는데, 금액은 백만 달러 이상이거나, 위법소득은 10 만 위안 이상이다. (4) 출판, 인쇄, 복제, 발행은 사회질서를 심각하게 위태롭게 하고 시장질서를 어지럽히는 불법 간행물을 발행한다. 다음 중 하나가 있다: 1. 개인 불법 경영액은 5 만원 이상이고, 단위 불법 경영액은 15 만원 이상이다. 2. 개인 위법소득액은 2 만원 이상이고, 단위 위법소득액은 5 만원 이상이다. 3. 개인이 신문 5000 부 또는 정기 간행물 5000 부 또는 도서 2000 권 또는 오디오 제품, 전자 출판물 500 종, 단위는 신문 15000 부 또는 정기 간행물 15000 부 또는 도서 5000 권 또는 오디오 제품, 전자 출판물/을 불법으로 운영한다. 4. 상기 금액 기준에 부합하지는 않지만, (1) 2 년 이내에 출판, 인쇄, 복사, 불법 출판물 발행으로 두 번 이상 행정처벌을 받고, 불법 출판물을 출판, 인쇄, 복사, 발행하는 상황 중 하나가 있습니다. (b) 불법 출판물의 출판, 인쇄, 복사 및 발행은 나쁜 사회적 영향이나 기타 심각한 결과를 초래합니다. (5) 불법으로 출판 출판, 인쇄, 복사, 발행에 종사하여 시장 질서를 심각하게 교란하는데, 다음 중 하나가 있다: 1. 개인 불법 경영액은 15 만 원 이상이고, 단위 불법 경영액은 50 만 원 이상이다. 2. 개인 위법소득액은 5 만원 이상이고, 단위 위법소득액은 15 만원 이상이다. 3. 개인이 신문, 정기 간행물 15000 부 또는 도서 5000 권 또는 시청각 제품, 전자간행물 1500 부, 단위는 신문, 정기 간행물 50,000 부 또는 도서1500 부를 불법으로 운영한다 4. 상기 금액 기준을 충족시키지 못했지만 2 년 이내에 불법 출판물 출판, 인쇄, 복사, 발행으로 두 번 이상 처벌을 받았고, 불법으로 출판물의 출판, 인쇄, 복사, 발행에 종사했다. (6) 국제선 대여, 사설 교환장비 또는 기타 방식으로 국제통신업무나 홍콩, 마카오, 대만 통신업무와 관련된 영리활동에 무단으로 종사하여 통신시장 관리질서를 어지럽히는 경우 중 하나: 1. 100 만 위안 이상의 사업 금액; 2. 입입 업무를 운영하면 통신요금이 백만 원 이상 손실되었습니다. 3. 상기 금액 기준에 부합하지는 않지만 (1) 2 년 이내에 국제통신업무를 불법으로 운영하거나 홍콩, 마카오, 대만 통신업무에 대해 두 번 이상 행정처벌을 받고, 국제통신업무를 불법으로 운영하거나 홍콩, 마카오, 대만 통신업무를 섭행하는 경우 중 하나가 있다. (b) 국제 통신 사업의 불법 운영 또는 홍콩, 마카오, 대만의 통신 사업으로 인한 기타 심각한 결과. (7) 영리를 목적으로 정보 네트워크를 통해 유상 삭제 정보 서비스를 제공하거나 허위 정보인 줄 알고 정보 네트워크를 통해 유상 정보 서비스를 제공하여 시장 질서를 어지럽히는 경우 중 하나가 있다: 1. 개인 불법 경영액은 5 만원 이상이거나 위법소득액은 2 만원 이상이다. 2. 단위의 불법 경영액은 15 만원 이상이거나 위법소득액이 5 만원 이상이다. (8)' 흑방송',' 괴뢰기지국',' 무선 교란기' 등 무선 장비의 불법 생산 판매, 판매, 다음 중 하나: 1. 3 세트 이상의 무선 장비의 불법 생산 및 판매; 불법 운영액은 5 만 위안 이상입니다. 3. 비록 상술한 액수의 기준을 충족시키지 못했지만, 2 년 내에 불법 생산, 무선 설비 판매로 인해 두 번 이상 행정처벌을 받은 것은 물론, 무선 설비를 불법 생산, 판매하는 것이다. (9) 다른 사람에게 카지노를 제공하는 것을 목적으로 국가 규정을 위반하고 환불, 포인트, 강주 등 도박 기능을 갖춘 비디오 게임 시설 장비 또는 전용 소프트웨어를 불법 생산, 판매하는 경우 1 이 있습니다. 개인 불법 경영액 5 만원 이상, 또는 위법소득 1 만원 이상; 2. 단위 불법 경영액이 50 만원 이상이거나 위법소득액이 10 만원 이상인 경우 3. 비록 상술한 액수의 기준에 미치지 못했지만, 2 년 내에 불법 생산과 판매 도박기로 행정처벌을 두 번 이상 받았고, 동종의 불법 경영활동도 한 적이 있다. 기타 심각한 상황. (10) 식품 안전을 위태롭게하는 다음 행위, 불법 운영액 10 만원 이상 또는 위법소득액 5 만원 이상: 1 을 실시한다. 국가 규정을 위반하여 생산 판매국은 식품 생산 판매에 사용되는 비식품 원료를 금지한다. 2. 식용 동물 중 국가가 금지한 농약, 의약품 등 유독하고 유해한 비식품 원료를 생산, 판매하거나, 다른 사람에게 식용 농산물을 생산, 판매하는 것을 목적으로, 유독하고 유해한 비식품 원료를 함유한 농약, 수약, 사료, 사료 첨가제, 사료 원료를 생산, 판매한다. 3. 국가 규정을 위반하여 생돼지 도살장 (장) 을 몰래 설립하여 생돼지 도살 판매 등의 경영 활동에 종사한다. (11) 규제 당국의 승인 없이 또는 업무 범위를 넘어 영리를 목적으로 실제 연간 이자율 36% 이상에 따라 사회 불특정 대상에 정기적으로 대출을 지급한다. 다음 중 하나가 있다: 1. 개인 불법 대출의 누적 금액은 200 만 원 이상이고, 단위 불법 대출의 누적 금액은 천만 원 이상이다. 2. 개인 위법소득의 누적액은 80 만원 이상이고, 단위 위법소득의 누적액은 400 만원 이상이다. 3. 개인 불법 대출 대상자 수는 50 개 이상이고, 단위 불법 대출 대상자 수는 150 개 이상이다. 4. 대출자나 가까운 친척의 자살, 사망, 정신 이상 등 심각한 결과를 초래한다. 5. 상기 금액 기준에 부합하지는 않지만, (1) 2 년 이내에 위법대출로 두 번 이상 행정처벌을 받는 상황 중 하나가 있다. (2) 실제 연율 72% 이상으로 불법 대출을 10 회 이상 하는 것. 흑악세력은 불법 대출을 하여 65438 항 +0, 2, 3 항에 규정된 해당 금액, 수량 기준의 50% 에 따라 인정한다. 동시에 제 5 항의 규정 상황이 있는 경우 40% 의 해당 금액, 수량 기준에 따라 결정된다. (12) 다른 불법 경영 활동에 종사하는데, 다음 상황 중 하나가 있다: 1. 개인 불법 경영액이 5 만원 이상이거나 위법소득액이 1 만원 이상인 경우 2. 단위 불법 경영액이 50 만원 이상이거나 위법소득액이 10 만원 이상인 경우 3. 비록 상술한 액수의 기준을 충족시키지 못했지만, 2 년 내에 두 번 이상 위법경영행정처벌을 받고 동류의 위법경영활동에 종사하는 것이다. 기타 심각한 상황. 법과 사법해석은 불법 경영죄의 입건 기준에 대해 별도로 규정하고 있으며, 그 규정에서 나온다.