첫째, 공안기관이 경제범죄 사건의 범위와 입안 기준을 관할한다.
(1) 위조지폐 밀수 (형법 제 15 1 조 1 항)
입건 기준: 총 액면가 2000 원 이상 또는 화폐량 200 개 이상의 위폐 밀수.
(2) 허위 등록 자본 사건 (형법 제 158 조)
입건 기준:
1. 납입 등록자본은 법정등록자본최저한도보다 낮고, 유한책임회사는 법정최저한도의 60% 이상을 허보하며, 주식유한회사는 법정최저한도의 30% 이상을 허보한다.
2. 등록자본실금은 법정최저한도에 도달했지만, 여전히 등록자본을 허보한다. 그 중 유한책임회사는 등록자본 100 만원 이상을 허보하고, 주식유한공사는 등록자본 1000 만원 이상을 허보한다.
3. 등록자본이 투자자 또는 기타 채권자에게 직접 경제적 손실을 초래한 누적 금액은 10 만원 이상입니다.
4. 상기 금액 기준에 부합하지는 않지만, 다음 상황 중 하나를 가지고 있습니다.
1 등록 자본에 대한 허위 신고로 두 번 이상 처벌을 받았고, 등록자본도 허위 신고한 적이 있다.
회사 등록관에게 뇌물을 주거나 등록한 후 불법 활동에 종사하다.
(3) 허위 출자, 탈출자안 (형법 제 159 조)
입건 기준:
1, 허위 출자, 탈출자, 회사, 주주, 채권자에게 직접적인 경제적 손실을 초래하고, 누적액은 10 만원 이상 50 만원 이하이다.
2, 위의 금액 기준을 충족 할 수는 없지만 다음 상황 중 하나를 가지고 있습니다.
(1) 회사 자금이 빚을 갚지 못하거나 제대로 운영되지 못하게 합니다.
(2) 회사 발기인, 주주가 허위 출자를 공모하거나 출자를 탈주한다.
(3) 두 번 이상 허위 출자나 탈주 출자로 행정처벌을 받았고, 허위 출자 또는 탈주 출자를 한 것이다.
(4) 허위 출자를 이용하거나 출자소득 자금을 빼 위법활동을 하는 것.
(4) 주식, 채권 사건의 사기 발행 (형법 제 160 조)
입건 기준:
1, 발행 금액1천만 원 이상
2, 정부 문서, 유효한 문서 또는 관련 증명서, 문서를 위조합니다.
3, 투자자, 채권자는 청산을 요구하고 정당한 이유 없이 청산하지 않는 것을 요구한다.
4, 불법 활동을 수행하기 위해 불법 자금 조달의 사용;
기금 모금을 이전하거나 숨 깁니다.
6. 나쁜 영향을 끼치다.
(5) 허위 회계보고안 제공 (형법 제 16 1 조)
입건 기준:
1. 주주나 다른 사람에게 직접적인 경제적 손실을 초래한 50 만원 이상
2. 주식이 상장자격을 취소당하거나 강제로 정지됩니다.
(6) 청산 사건 (형법 제 162 조)
입건 기준:
(7) 회계 정보 사건의 은폐 및 파괴 (형법 제 162 조)
입건 기준:
1, 회계 자료 은닉, 파기 관련 금액 50 만원 이상
2. 법적조사를 피하기 위해 회계자료 이전을 숨기거나 파기하거나 거부한다.
(8) 회사, 기업인 수뢰 사건 (형법 제 163 조)
입건 기준: 회사, 기업 직원들은 직무상의 편리를 이용하고, 타인의 재물을 요구하거나 불법적으로 수수하고, 타인을 위해 이익을 취하거나, 경제 왕래에서 국가 규정을 위반하고, 각종 명목의 리베이트, 수수료를 받고, 액수는 5 천 원 이상이다.
(9) 회사 및 기업 직원의 뇌물 수수 (형법 제 164 조)
입안기준: 부당한 이익을 도모하기 위해 회사, 기업 직원에게 재물을 주고, 개인 수뢰액은 1 만원 이상이며, 단위 수뢰액은 20 만원 이상이다.
(10) 동종 업무를 불법으로 운영하는 범죄 (형법 제 165 조)
입건 기준: 국유회사, 기업의 이사, 사장이 직무상의 편리함을 이용하여 자신의 업무를 운영하거나 재직하는 회사, 기업과 같은 업무를 운영하여 불법 이익 액수를 10 만 원 이상으로 취득하다.
(1 1) 친척과 친구들을 위한 불법 이익사건 (형법 제 166 조)
입건 기준:
1, 국가에 직접적인 경제적 손실 10 만원 이상 발생
2. 해당 기관의 생산이 중단되거나 파산하게 됩니다.
3. 나쁜 영향을 끼치다.
(12) 계약 직무 유기로 사기 (형법 제 167 조)
입건 기준:
1. 국유회사, 기업, 사업단위가 직접 책임지는 임원들이 계약 체결, 이행 과정에서 심각한 무책임으로 사기를 당해 직접경제손실 50 만원 이상 또는 직접경제손실이 등록자본의 30% 이상을 차지한다.
2. 대외무역활동에 종사하는 금융기관, 회사, 기업의 직원들은 심각한 책임을 지지 않아 사기구매나 국가 외환도피를 초래하고, 금액은 백만 달러 이상에 달한다.
(13) 국유회사, 기업, 사업단위 인원 독직 사건 (형법 제 168 조)
입건 기준:
1, 국가에 직접적인 경제적 손실을 초래한 50 만원 이상
국유 기업, 기업의 생산 중단, 파산으로 이어집니다.
3. 나쁜 영향을 끼치다.
(14) 국유회사, 기업, 사업단위 인원의 직권 남용안 (형법 제 168 조)
입건 기준:
1, 국가에 직접적인 경제적 손실을 초래한 30 만원 이상
국유 기업, 기업의 생산 중단, 파산으로 이어집니다.
나쁜 영향을 미침;
(15) 편애법저가로 국유자산을 매각한 경우 (형법 제 169 조)
입건 기준:
1, 국가에 직접적인 경제적 손실을 초래한 30 만원 이상
국유 기업, 기업의 생산 중단, 파산으로 이어집니다.
나쁜 영향을 미침;
(16) 위조 화폐 사건 (형법 제 170 조)
입건 기준: 위조화폐의 총 액면가가 2000 원 이상이거나 화폐수가 200 개 이상이다.
(17) 위조 지폐의 판매, 구매 및 운송 (형법 제 17 1 조 1 항)
입건 기준: 위조지폐 판매, 구매, 위조지폐인 줄 알면서 운송하는데 총 고객 수는 4000 원 이상입니다.
(18) 금융직원이 위폐를 구입하고 위폐를 통화사건으로 전환 (형법 제 17 1 제 2 항)
입건 기준: 은행이나 기타 금융기관 직원들이 위폐를 구입하거나 직무상의 편리를 이용해 위폐를 환전하는데 총 면적이 4000 원 이상이거나 400 개 이상이다.
(19) 위폐안 보유 및 사용 (형법 제 172 조)
입건 기준: 총 액면가가 4000 원 이상인 위조지폐인 줄 알고 들고 사용했습니다.
(20) 통화 변경 사건 (형법 제 173 조)
입건 기준: 환전화폐총면적 2000 원 이상.
(2 1) 금융 기관의 무단 설립 (형법 제 174 조 1 항)
입건 기준:
1, 상업은행, 증권, 선물, 보험기관 등 금융기관을 무단으로 설립하다.
2. 상업은행, 증권, 선물, 보험기관 및 기타 금융기관 준비조직을 무단으로 설립하다.
(22) 금융 기관의 영업 허가증 위조, 변경, 양도, 서류 승인 (형법 제 174 조 제 2 항).
입건 기준: 상업은행, 증권거래소, 선물거래소, 증권회사, 선물소속사, 보험회사 또는 기타 금융기관의 영업허가증이나 승인서류를 위조, 변경, 양도한다.
(23) 고금리 대출 사건 (형법 제 175 조)
입건 기준:
1, 개인 고금리 대출, 위법소득액은 5 만원 이상이다.
단위 고금리 대출, 불법 소득 10 만 위안 이상;
3. 비록 상술한 액수의 기준에 미치지 못하지만, 고금리 대출로 행정처벌을 두 번 이상 받았고, 고금리 대출을 받은 것이다.
(24) 공공 예금의 불법 흡수 (형법 제 176 조)
입건 기준:
1. 개인이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변변변으로 흡수하는데, 금액은 20 만원 이상이고, 단위는 불법으로 흡수하거나 변변변으로 대중예금을 흡수하고, 금액은 100 만원 이상이다.
2. 개인이 불법으로 흡수하거나 위장하여 대중예금을 30 개 이상 흡수하고, 단위는 불법으로 흡수하거나 위장하여 대중예금 150 개 이상을 흡수한다.
3. 개인이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수해 예금자에게 직접적인 경제적 손실을 초래한 금액은 10 만원 이상이며, 단위는 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수해 예금자에게 직접적인 경제적 손실을 초래한 금액은 50 만원 이상이다.
(25) 금융 어음 위조 및 변경 (형법 제 177 조)
입건 기준:
1. 1 만 원 이상의 액면가를 위조하고 변조한 금융어음
2. 금융어음 10 장 이상을 위조하고 변조합니다.
(26) 국가 증권안을 위조하고 변조하다 (형법 제 178 조 1 항)
입건 기준: 국채권 위조, 변경 또는 국가가 발행한 기타 유가증권은 총 액면가가 2 천 원 이상이다.
(27) 위조, 주식 변경, 회사, 회사채 사건 (형법 제 178 조 제 2 항)
입건 기준: 위조, 주식 변경, 회사, 회사채 총 액면가가 5 천 원 이상이다.
(28) 주식, 회사, 회사채 사건 무단 발행 (형법 제 179 조)
입건 기준:
1, 발행 금액 50 만원 이상
2. 제때에 청산하거나 청산하지 못한 것;
3. 나쁜 영향을 끼치다.
(29) 내부자 거래, 내부자 정보 유출 (형법 제 180 조)
입건 기준:
1, 내막 거래액 20 만원 이상
2. 여러 차례의 내막 거래, 내막 정보 유출;
거래 가격 및 거래량이 비정상적으로 변동합니다.
4. 나쁜 영향을 끼치다.
(30) 증권 선물 거래에 대한 허위 정보안 작성 및 보급 (형법 제 65438 조 +08 1)
입건 기준:
1, 투자자에게 직접 경제적 손실 3 만원 이상 발생
거래 가격 및 거래량이 비정상적으로 변동합니다.
3. 나쁜 영향을 끼치다.
(3 1) 투자자를 속여 증권 매매, 선물계약 (형법 제 18 1 제 2 항)
입건 기준:
1, 투자자에게 직접 경제적 손실 3 만원 이상 발생
거래 가격 및 거래량이 비정상적으로 변동합니다.
3. 나쁜 영향을 끼치다.
(32) 증권 선물거래가격안 조작 (형법 제 182 조)
입건 기준:
1, 불법 수익액은 50 만원 이상입니다.
거래 가격 및 거래량이 비정상적으로 변동합니다.
3. 폭력적이고 강압적인 수단으로 다른 사람에게 거래가격을 조작하도록 강요한다.
4. 비록 상술한 액수의 기준에 미치지 못했지만, 증권선물거래가격을 두 번 이상 조작하여 행정처벌을 받고, 증권선물거래가격도 조작합니다.
(33) 관련 당사자에게 불법적으로 대출안을 발급하다 (형법 제 186 조 1 항)
1. 개인이 불법적으로 관련자에게 대출을 발행하여 직접적인 경제적 손실 10 만원 이상을 초래했다.
2. 단위 위반으로 관련 당사자에게 대출을 발행하여 직접적인 경제적 손실 30 여만원을 초래하였다.
(34) 대출의 불법 발행 (형법 제 186 조 제 2 항)
입건 기준:
1. 개인이 불법적으로 대출을 발행하여 직접적인 경제적 손실을 50 만원 이상 초래했다.
2, 단위 위반 대출 발행, 직접적인 경제적 손실 백만 위안 이상 발생;
(35) 표 외 고객 자금 사용 불법 대출 사건 (형법 제 187 조)
입건 기준:
1. 개인이 계좌 외 고객 자금을 이용하여 불법 대출을 하고 대출을 발행하여 직접적인 경제적 손실을 50 만 원 이상 초래하였다.
2. 이 기관은 표외 고객자금을 이용하여 불법 대출과 대출 발행을 하여 직접적인 경제적 손실을 100 여만원 초래했다.
(36) 금융 티켓의 불법 발행 (형법 제 188 조)
입건 기준:
1. 개인 위반으로 타인에게 금융티켓을 발급해 직접적인 경제적 손실 10 만원 이상을 초래했다.
2, 단위는 규정을 위반하여 타인에게 금융티켓을 발급하여 직접적인 경제적 손실 30 만원 이상을 초래하였다.
(37) 불법 어음의 수락, 지불 및 보증 (형법 제 189 조)
입건 기준:
1. 개인 수락, 지불, 보증어음법 위반으로 인한 직접적인 경제적 손실 50 만원 이상
2. 단위수락, 지불, 보증어음법 위반어음으로 직접적인 경제적 손실 100 만원 이상을 초래합니다.
(38) 도피 사건 (형법 제 190 조)
입건 기준: 회사, 기업 또는 기타 기관이 국가 규정을 위반하여 외환을 무단으로 해외에 보관하거나 국내 외환을 불법으로 해외로 이전하거나, 단일 또는 누적 금액 500 만 달러 이상을 송금합니다.
(39) 외환 사기 구매 사건 (전국인민대표대회 상무위원회' 외환 사기, 도피, 불법 매매 외환 범죄 처벌 결정' 제 1 조).
입건 기준: 외환 사기, 금액 50 만 달러 이상.
(40) 돈세탁 사건 (형법 제 19 1 조)
입건 기준:
1, 자금 조달 계좌 제공
재산을 현금 또는 금융 어음으로 변환하는 데 도움을줍니다.
이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 돕습니다.
외국으로 송금하는 것을 돕는다.
5. 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.
(4 1) 기금 모금 사기 (형법 제 192 조)
입건 기준:
1, 개인 모금 사기, 금액은 10 만원 이상입니다.
2, 단위 기금 모금 사기, 50 만 위안 이상의 금액.
(42) 대출 사기 (형법 제 193 조)
입건 기준: 불법 점유를 목적으로 은행이나 기타 금융기관 대출을 사취하는데, 액수가 만 원 이상인 경우 입건해야 한다.
(43) 어음 사기 (형법 제 194 조 1 항)
입건 기준:
1. 개인이 5 천 원 이상의 금융 증명서 사기를 실시하고 있습니다.
2, 단위 재무 증명서 사기, 10 만 위안 이상의 금액.
(44) 금융 증명서 사기 (형법 제 194 조 제 2 항)
입건 기준:
1. 개인이 5 천 원 이상의 금융 증명서 사기를 실시하고 있습니다.
2, 단위 재무 증명서 사기, 10 만 위안 이상의 금액.
(45) 신용장 사기 사건 (형법 제 195 조)
입건 기준:
1, 위조, 변조된 신용장 또는 동봉된 서류, 증빙서를 사용합니다.
2, 무효 신용장 사용;
사기성 신용장;
사기성 신용장 활동은 다른 방법을 통해 수행됩니다.
(46) 신용 카드 사기 (형법 제 196 조)
입건 기준:
1, 위조된 신용카드를 사용하거나, 유효하지 않은 신용카드를 사용하거나, 다른 사람의 신용카드를 사용하여 사기 활동을 하는데, 금액은 5 천 원 이상이다.
2, 악의적 인 당좌 대월, 5,000 위안 이상의 금액.
(47) 증권 사기 (형법 제 197 조)
입건 기준: 위조, 변조된 국채권 또는 국가가 발행한 기타 증권을 이용해 사기 활동을 하는데, 액수는 5 천 원 이상이다.
(48) 보험 사기 (형법 제 198 조)
입건 기준:
1. 개인이 보험 사기를 하는데, 금액은 만 원 이상이다.
2, 단위 보험 사기, 5 만 위안 이상의 금액.
(49) 탈세 탈세 (형법 제 20 1 조)
입건 기준:
1, 탈세액은 1 만원 이상이며, 탈세액은 각 세금 과세 총액 10% 이상을 차지합니다.
2. 규정된 액수에 이르지는 못했지만 탈세로 두 번 이상 행정처벌을 받았고 탈세는 탈세한 것이다.
(50) 과세 사건 (형법 제 202 조)
입건 기준: 폭력적이고 위협적인 방법으로 항세하다.
(5 1) 체납 회피 (형법 제 203 조)
입건 기준: 납세자가 과세금을 납부하지 않고 재산을 이전하거나 숨기는 수단을 취하여 세무서가 미납한 세금을 회수하지 못하게 하고, 금액은 만 원 이상이다.
(52) 수출환급안을 사취하다 (형법 제 204 조 1 항)
입건 기준: 허위 수출이나 기타 사기 수단으로 국가 수출환급금을 사취하는데, 금액은 1 만원 이상입니다.
(53) 부가가치세 전용 송장을 허비하고 수출세금 환급과 세금 공제송장 (형법 제 205 조) 을 사취하다.
입건 기준: 부가가치세 전용 송장이나 수출 세금 환급, 세금 공제를 속이는 데 사용되는 기타 인보이스, 세금 액수가 1 원 이상이거나 국가 세금 액수가 5 천 원 이상인 것으로 추정된다.
(54) 위조된 부가가치세 전용 표안 위조 판매 (형법 제 206 조)
입건 기준: 위조된 부가가치세 전용 송장 25 장 이상 또는 송장 액면가 누적 10 만원 이상 위조 또는 판매.
(55) 부가가치세 전용 인보이스 불법 판매죄 (형법 제 207 조)
입건 기준: 부가가치세 전용 인보이스 25 장 이상 또는 액면누적 액면가 10 만원 이상 불법 판매.
(56) 부가가치세 전용 송장 불법 구매 및 위조된 부가가치세 전용 송장 구매 (형법 제 208 조 1 항)
입건 기준: 부가가치세 전용 송장을 불법적으로 구입하거나 위조된 부가가치세 전용 송장을 25 만원 이상 구매하거나 누적액면액 10 만원 이상 구매합니다.
(57) 불법 제조 또는 불법 제조 송장 판매 수출 세금 환급, 세금 공제 ("형법" 제 209 조 1 항).
입건 기준: 위조, 제조 또는 매각은 수출세금 환급, 세금 공제 위조, 변조된 송장 50 장 이상에 사용할 수 있다.
(58) 불법 제조, 불법 제조 송장 판매 (형법 제 209 조 제 2 항)
입건 기준: 수출 세금 환급, 세금 공제 기능이 없는 위조, 제조 또는 판매, 무단 일반 송장 50 장 이상.
(59) 불법 판매송장, 수출환급, 세금 공제 (형법 제 209 조 제 3 항)
입건 기준: 불법 판매는 수출세금 환급과 세금 공제를 속이는 데 사용할 수 있는 인보이스 50 장 이상이다.
(60) 불법 판매 송장 (형법 제 209 조 제 4 항)
입건 기준: 일반송장 50 장 이상 불법 판매.
(6 1) 위조 등록상표안 (형법 제 2 13 조)
입건 기준:
1, 개인이 다른 사람의 등록상표를 위조하고 불법 경영액이 10 만원 이상인 경우
2. 본 기관은 다른 사람의 등록상표를 위조하고, 불법 경영액은 50 만원 이상이다.
3. 다른 사람의 유명 상표 또는 의약품 상표를 위조하여 사람들이 사용할 수 있도록 한다.
4. 비록 상술한 액수의 기준에 미치지 못하지만, 다른 사람의 등록상표를 위조하여 두 번 이상 행정처벌을 받았고, 다른 사람의 등록상표를 위조한 것이다.
5. 나쁜 영향을 끼치다.
(62) 위조 등록 상표 상품 판매 (형법 제 2 14 조)
입건 기준: 가짜 등록상표인 것으로 알고 있는 상품을 판매하고, 단일 매출은 10 만원 이상, 단위 매출은 50 만원 이상입니다.
(63) 불법 제조, 불법 제조 판매 (형법 제 2 15 조)
입건 기준:
1. 불법 제조 또는 판매 불법 제조 등록 상표 로고, 수량 2 만 건 이상, 위법소득액 2 만 원 이상, 위법경영액 20 만 원 이상;
불법적으로 제조 된 잘 알려진 상표의 불법 제조 또는 판매;
3. 상술한 액수의 기준에 미치지 못했지만 불법 제조, 불법 제조의 등록상표로고 판매, 불법 제조 판매, 불법 제조의 등록상표로고로 두 번 이상 행정처벌을 받았습니다.
4. 뇌물 등 불법 수단을 이용하여 불법 제조한 등록상표를 판매한다.
(64) 위조 특허 사건 (형법 제 2 16 조)
입건 기준: 다른 사람의 특허를 위조하고, 다음 상황 중 하나를 의심합니다.
1, 위법소득액은 10 만원 이상입니다.
2. 특허권자에게 직접적인 경제적 손실을 초래한 금액은 50 만원 이상이다.
3. 비록 상술한 액수의 기준에 미치지 못하지만, 다른 사람의 특허를 위조하여 행정처벌을 두 번 이상 받고, 다른 사람의 특허를 위조하는 것이다.
4. 나쁜 영향을 끼치다.
(65) 영업 비밀 침해 (형법 제 2 19 조)
입건 기준:
영업 비밀 권리자에게 직접적인 경제적 손실 50 만 원 이상을 초래하다.
채권자의 파산 또는 기타 심각한 결과를 초래합니다.
(66) 상업 평판, 상품 평판 손상 (형법 제 22 1 조)
입건 기준:
1, 직접적인 경제적 손실 50 만원 이상
2, 위의 금액 기준을 충족 할 수는 없지만 다음 상황 중 하나를 가지고 있습니다.
(1) 다른 사람의 정상적인 생산 및 운영 활동을 심각하게 손상시키거나 단종, 파산을 초래한다.
(b) 나쁜 영향을 초래합니다.
(67) 허위 광고 사건 (형법 제 222 조)
입건 기준:
1, 위법소득액은 10 만원 이상입니다.
2. 소비자에게 직접적인 경제적 손실을 초래한 금액은 50 만원 이상이다.
3. 상술한 액수 기준에 미치지 못하지만 광고를 이용한 허위 홍보로 행정처벌을 두 번 이상 받고 광고를 이용해 허위 홍보를 하는 것이다.
개인 상해 또는 기타 심각한 결과를 초래합니다.
(68) 담합 입찰 (형법 제 223 조)
입건 기준:
1, 입찰자, 입찰자 또는 국가, 단체, 시민의 합법적 이익을 손상시켜 50 만 위안 이상의 직접적인 경제적 손실을 초래합니다.
2. 위협, 사기 등 불법적인 수단으로 다른 입찰자, 입찰 단위 및 기타 입찰 활동 참가자에게 뇌물을 준다.
3. 비록 상술한 액수의 기준에 미치지 못하지만, 담합 입찰으로 두 번 이상 행정처벌을 받았고, 담합 입찰을 한 것이다.
(69) 계약 사기 (형법 제 224 조)
입건 기준:
1, 개인이 공적 재물을 사기하여 5 천 원에서 2 만 원까지의 액수를 사기하다.
2. 부서에 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자들은 단위 명의로 사기를 실시하고, 사기소득은 단위 소유로, 금액은 5 만원 이상 20 만원 이하이다.
(70) 불법 운영안 (형법 제 225 조)
국가 규정을 위반하여 국제선 대여, 사설 교환장비 또는 기타 방식으로 국제통신업무나 홍콩, 마카오, 대만 통신업무와 관련된 영리활동에 무단으로 종사하며, 다음 상황 중 하나로 의심되는 경우 입건해야 한다.
1, 아웃바운드 업무액 백만 원 이상
2. 입입 업무를 운영하면 통신요금이 백만 원 이상 손실되었습니다.
3. 상기 기준에 미치지 못하지만, 국제통신업무나 섭항, 호주, 텔레콤 업무를 불법으로 운영하여 두 번 이상 행정처벌을 받고 외환활동을 불법으로 운영하며, 다음 상황 중 하나로 의심되는 경우 입건해야 한다.
1. 외환지정은행과 중국외환거래센터 및 그 분센터 밖에서 외환을 매매하는데, 금액은 20 만 달러 이상이거나 위법소득이 5 만원 이상이다.
2. 회사, 기업 또는 기타 기관이 대외무역대리업무규정을 위반하고, 불법적인 수단을 이용하거나 위조, 변조된 증빙서류 또는 상업문서를 알고 다른 사람을 위해 외환지정은행에서 외환을 사기로 한다. 금액은 500 만 달러 이상이거나 위법소득이 50 만 위안 이상이다.
3. 중개를 통해 외환을 사기로 한 금액은 백만 달러 이상이거나 위법소득이 10 만 위안 이상이다.
국가 규정을 위반하여 불법 출판물을 출판, 인쇄, 복사, 발행하고, 다음 상황 중 하나로 의심되는 경우 입건해야 한다.
1, 개인 불법 경영액은 5 만원 이상이고, 단위 불법 경영액은 15 만원 이상입니다.
2, 개인 위법소득액은 2 만원 이상이고, 단위 위법소득액은 5 만원 이상이다.
3. 개인은 5,000 개의 신문이나 5,000 권의 정기 간행물이나 2,000 권의 책이나 500 개의 시청각 제품 또는 전자 간행물, 단위가15,000 부의 신문이나15,000 권의 정기 간행물이나 5,000 권의 책 또는1을 불법으로 운영한다
국가 관련 주관 부서의 승인 없이 증권 선물 보험 업무에 불법으로 종사하며 불법 경영액이 30 만원 이상이거나 불법 소득액이 5 만원 이상인 경우 입건해야 한다.
기타 불법 경영 활동에 종사하며, 다음 상황 중 하나를 의심한 사람은 마땅히 입건해야 한다.
1, 개인 불법 경영액은 5 만원 이상이거나 위법소득액은 1 만원 이상입니다.
2. 단위의 불법 경영액이 50 만원 이상이거나 위법소득액이 10 만원 이상이다.
(71) 토지 사용권의 불법 양도, 재판매 (형법 제 228 조)
입건 기준:
1, 불법 양도, 5 무 이상 기본 농지 재판매
2, 불법 양도, 기본 농지 이외의 경작지 10 무 이상 재판매;
3, 불법 양도, 20 에이커 이상의 다른 토지 재판매;
4, 50 만 위안 이상의 불법 소득 금액;
5. 상술한 액수의 기준에 미치지 못하지만 불법 양도, 토지사용권 재판매로 두 번 이상 행정처벌을 받았고, 불법으로 토지를 양도하고 되팔았다.
6. 나쁜 영향을 끼치다.
(72) 중개 조직원이 허위 문건을 제공한다 (형법 제 229 조 1 2 항)
입건 기준:
1. 국가, 공공 또는 기타 투자자에게 직접적인 경제적 손실을 50 만 원 이상 초래합니다.
2. 규정된 액수기준에 미치지 못하지만 허위증명서류를 제공했기 때문에 행정처벌을 두 번 이상 받았고 허위증명서류를 제공한 것이다.
3. 나쁜 영향을 끼치다.
(73) 중개기구 인원이 발행한 증명서류 중대 실실실안 (형법 제 229 조 제 3 항)
입건 기준:
1, 국가, 공공 또는 기타 투자자들에게 직접적인 경제적 손실을 초래한 금액은 백만 원 이상이다.
2. 나쁜 영향을 끼치다.
(74) 상표 회피 사건 (형법 제 230 조)
입건 기준:
1, 국가, 단위 또는 개인에게 직접적인 경제적 손실 50 만원 이상 발생
전염병, 사고 또는 기타 심각한 결과를 초래합니다.
3. 나쁜 영향을 끼치다.
(75) 직무 침범 (형법 제 27 1 조 1 항)
입건 기준: 회사, 기업 또는 기타 기관의 인원은 직무상의 편리를 이용하여 본 단위의 재물을 불법으로 점유하며, 액수는 5 천 원 이상 만 원 이하이다.
(76) 자금 횡령 사건 (형법 제 272 조 1 항)
입건 기준:
1, 횡령 단위 자금 액수는 만 원 이상 3 만원으로 3 개월 이상 돌려주지 않았습니다.
2. 본 단위의 자금 횡령액은 만 원에서 3 만 원으로 영리 활동을 진행한다.
3. 자금 횡령액은 5 천 원에서 2 만 위안으로 불법 활동에 속한다.
(77) 특정 물품 횡령 범죄 (형법 제 273 조)
계획 기준:
1, 특정 물건의 가치 5,000 원 이상 횡령
2. 국가와 국민에게 직접적인 경제적 손실을 초래한 금액은 5 만원 이상이다.
3. 상술한 기준에 미치지 못하지만 인민생산에 심각한 어려움을 초래하고 있습니다.