이런 상황에서 나는 어떻게 해야 합니까? 다음 절차를 통해 Dell 은 고객의 신뢰도를 성공적으로 확인하고 대외지불을 성공적으로 수행했습니다.
1. 여러 채널을 통해 연락처 및 계좌 정보를 확인하고, 연락처가 공식 채널인지 확인하며, 판매 또는 재무 채널을 통해 제공되는 송장 수취인, 수금 계좌, 은행 정보가 일관됩니다. 정보 관점에서 유사한 계정 사기를 설정할 가능성을 배제합니다.
2. 간단하고 명료하게 수취인에게 우리가 발생한 지불 문제를 알려주고 은행 알림 스크린샷을 동봉합니다. 한편, 우리의 지불이 연체되지 않도록 잠그는 한편, 상대방의 반응과 협력 정도에 따라 우편물이 답장될 것인지의 관점에서 사기의 가능성이 있는지를 볼 수 있다.
3. 다른 각도에서 수신자의 진실성을 검증합니다. 예를 들어, 공식 홈페이지의 전화 교환기를 통해 전화를 건 후, 도킹인에게 연결해 주거나, 서로 다르지만 연락이 있는 팀원들에게 발생한 문제를 보고하고, 도킹인이 진짜인지, 수취인 회사에 속한 직원인지 확인하세요.
4. 수취인에게 중국 파트너의 정보와 수취인 은행의 연락처를 제공하도록 요청합니다. 서로 다른 채널을 통해 해당 인력에게 연락합니다. 예를 들어 상대방이 제공한 연락처와 연락한 다음 해당 인맥 관계를 통해 해당 연락처를 찾아 두 채널을 통해 협력 관계가 사실인지 여부를 확인할 수 있습니다. 마찬가지로, 수금라인은 수취인을 통해 연락처를 제공하고, 수금라인의 교환기를 검색해 연락한다. 이체자가 있는지, 수취인이 제공한 은행이 정규적인지, 연락처가 정확한지, 수취인이 은행에 계좌를 개설할 때, 계좌가 활발한지, 업무 상황이 어떠한지, 수취인과 은행의 담당자 등을 확인하는 데 능숙하다. , 확실히 중국 파트너가 있는지 확인하고, 계정이 정확하고 활발하며, 경영 상황이 안정적이다.
5. 수취인에게 파트너와의 지급 거래 증명서를 제공하도록 요청합니다. 일반 수취인은 기꺼이 제공하지 않을 것이다. 이때 우리 은행에 상응하는 증명서가 필요하다는 것을 교묘하게 알릴 수 있다면, 해당 거래를 은행 시스템에 알리고, 5 대 은행의 이름을 열거하여 고객이 하나를 선택할 수 있도록 해 주십시오. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 은행명언) 고객의 선택에 따라 국내 해당 은행 시스템에 가서 수취인이 실제로 한 은행 시스템에 거래가 있는지, 부정적인 목록 기업에 속하는지 알아보세요.
6. 우리는 또한 우리의 외국 파트너를 통해 회사가 정상적으로 존재하는지 확인할 수 있다. 보이지 않는 직관의 위험을 줄일 수 있습니다.
수취인이 어떤 단계에서도 협조하지 않는다면 조심해야 한다. 모든 단계가 완전히 완료되면 완벽하게 보이는 사기는 예방할 수 있습니다. 수취인이 매 단계마다 완벽하게 협조한다면 사기의 가능성은 거의 없다고 판단할 수 있다.
너는 이런 외국 사기를 예방하는 수법을 배웠니?