경찰 보고서에 따르면 뉴질랜드 123rf에서는 매년 13억 5천만 달러가 세탁되고 있다고 합니다.
FIU는 보고서에서 자금 세탁자들이 어지러운 거래를 통해 자금을 이동하고 범죄 조직이 자금 세탁을 돕는다고 밝혔습니다. 후자는 마약 밀매, 사기 및 기타 활동을 통해 막대한 자금을 얻고 있으며 실제 세탁된 금액은 확인된 금액의 몇 배에 달할 수 있습니다.
FIU의 앤드루 힐 매니저는 이번 보고서가 자금세탁과 테러자금조달로 인해 뉴질랜드 경제와 평판이 훼손될 가능성이 있다는 점을 강조했다고 말했습니다. 그는 “우리 같은 안전한 나라에서도 돈세탁과 테러자금 조달로 인해 조직범죄가 번성하고 있다”고 말했다.
국제 통화 기금(International Monetary Fund)의 추정에 따르면 전 세계 GDP의 약 2조 달러(약 NZ$2.7조)가 범죄 수익에서 나옵니다. 보고서에 따르면 현재 뉴질랜드에서 자금세탁자들에게 기회를 제공하고 있는 채널은 많은 돈을 이동하고 이를 국제적으로 운영하는 데 사용할 수 있는 현금 집약적 거래입니다.
국제 반부패 기관인 '투명성 국제기구'의 뉴질랜드 지부장인 수잔 스니블리는 뉴질랜드가 기업과 재단이 자금세탁 조직에 이용되는 것을 막기 위해 투명성을 강화해야 한다고 말했다. .
“뉴질랜드의 많은 신탁 회사가 테러리스트를 포함한 해외 범죄자와 부패한 세력에 의해 자금 세탁 도구로 사용되는 것으로 알고 있습니다.”라고 그녀는 “현행 뉴질랜드 법률에 따르면 (회사 또는 신탁) ) 소유권의 불투명성은 이러한 활동을 장려하고 이를 예방하는 우리의 능력을 방해합니다." Suzanne Snively, Transparency International New Zealand 대표
실제로 이는 뉴질랜드의 입법 수준에 존재합니다. 허점. 4년 전 통과된 자금세탁방지법 및 테러자금조달방지법(AML)에 따르면, 이 법은 원래 국제적으로 조세회피를 방지하기 위해 은행과 금융기관의 협력을 제한하기 위해 고안되었습니다. 올해 7월에는 부동산 거래를 통한 불법자금 세탁을 방지하기 위해 회계사, 부동산 중개인, 변호사 등 특정 집단까지 법안의 적용 대상을 확대한다. 이 새로운 규정은 전국 13,000명의 변호사에게 영향을 미치며 의심스러운 거래 활동을 당국에 보고하도록 요구합니다.
새 법안에 따르면 감독을 받는 판매자가 15,000뉴질랜드 달러 이상의 현금 지급을 받은 경우 고객에 대해 더 많은 실사를 실시해야 합니다.
새 법안이 시행되면 향후 10년 동안 NZ$17억 이상의 사기 및 마약 범죄를 퇴치할 수 있을 것으로 추산되며, 더 넓은 관점에서 보면 NZ$5 이상의 범죄를 예방할 수 있을 것으로 추정됩니다. 10억 달러 규모의 범죄 행위로 인해 불법 마약 거래로 인한 사회적 피해가 약 8억 달러 감소합니다.
지난해 9월 오클랜드에 소재해 외환업무를 영위하는 중국 금융회사 핑안파이낸스(Ping An Finance)는 오클랜드 고등법원으로부터 '신원을 기록하거나 확인하지 못한 혐의'로 거액의 벌금 529만달러를 선고받았다. 고객의." . 이 회사는 2014년에 1,500만 달러 이상을 처리했을 때 단 한 건의 의심스러운 이체도 보고하지 않은 혐의로 기소되었습니다. 내무부의 조사에 따르면 이러한 이전 중 173건이 "의심스러운" 것으로 나타났습니다.
이러한 이체가 의심스럽다는 징후에는 하루 또는 짧은 기간 내에 단일 고객으로부터 자금을 지불하거나 받기 위해 불필요한 여러 이체를 사용하는 것, 매우 큰 이체의 존재 및 대규모 이체 등이 포함됩니다. 현금 예금.