'돈세탁'이라는 용어는 외국어입니다. 1920년대 시카고 갱단의 금융 전문가가 동전세탁기를 구입하고 세탁소를 열었습니다. 그리고 매일 밤 그날의 세탁수입을 계산할 때 도박, 밀수, 강탈 등으로 얻은 기타 불법소득도 합산해 국세청에 세금을 신고했다. 세무국에서 납부할 세금을 공제한 후 불법적으로 취득한 나머지 금액은 합법적인 소득이 됩니다. 여기서 '돈세탁'이라는 용어가 유래되었습니다.
'자금 세탁'은 중국의 경제 기반을 심각하게 침식하고 있다
불법 소득을 이전하든 통제를 회피하든 지하의 '자금 세탁'은 중국의 경제 기반을 심각하게 침식하고 있다. 일부 전문가들은 부패가 중국의 가장 큰 사회 오염이 되었고, '돈세탁'이 이러한 오염을 부채질하고 있다고 말합니다. 만연한 '자금세탁' 행위의 근본 원인은 다른 요인과 별개로 주요 금융계, 정치계 인사들의 부패인데, 이는 중요한 원인 중 하나로 꼽힌다. 부패에는 "자금세탁"이 필요할 뿐만 아니라 때로는 "자금세탁"을 보호하기도 합니다.
2001년 1월 신화통신은 최고인민검찰원과 공안부가 공동으로 발표한 자료에 따르면 우리나라에 4000명 이상의 부패 및 뇌물 수수 혐의자가 있다고 보도했다. 공적자금 50억 위안이 투입되고 있다. 그 중 사건 가치가 높고 지위가 높은 부패 공직자들은 대부분 미국, 캐나다, 호주 등지로 도피했다. 인민일보에 따르면 지난해 4월 전 저장성 건설부 부국장인 양슈주(楊秀州)는 딸과 사위, 손자를 먼저 데리고 싱가포르로 갔다가 미국으로 도피했다. Yang Xiuzhu는 뉴욕의 주요 위치에서 최소 5개의 고급 부동산을 구입했습니다.
시장지향적 개혁이 심화되면서 부패세력은 신원변형을 통한 자금세탁 목적을 달성하기 위해 다양한 경제 부문의 공존을 이용하고 있다. 관련 경제 전문가들은 중국의 여러 자금세탁 방법을 다음과 같이 요약했습니다.
하나의 회사, 두 개의 시스템
가방 회사를 이용한 자금 세탁. 일부 부패한 관료들은 '검은 돈'을 세탁하기 위해 '1가 2체제'를 펼치고 있으며, 무대 위에서는 권력을 이용해 돈을 벌고, 아내와 자식들은 '해외' 지위를 이용해 돈의 출처를 은폐한다. 검은 돈. 혹은 먼저 돈을 벌어 세탁한 뒤, 즉 공직자가 횡령하고 대규모로 뇌물을 받은 후 사임하고 해외에서 회사를 경영하거나 주식에 투기하면서 자신의 새로운 신분을 이용해 자신의 비정상적인 부를 설명하는 경우도 있다.
홍치출판사 부회장이자 중국의 숨겨진 경제 문제 전문가인 황웨이딩 교수는 일부 국영 기업 사장들이 대행 회사를 설립하고 계약을 체결하고 이행함으로써 공무를 사익으로 전환한다고 말했습니다. 가장 일반적인 자금세탁 방법입니다.
“최근에 이런 사례를 접했는데, 국영기업 담당자가 친인척의 민간업체와 계약을 맺었는데, 돈이 좀 많이 들 게 분명했다. 사건 이후 돈세탁과 장물 유통을 도운 친인척들은 자신들이 유죄임을 알고 1년 넘게 숨어 지내왔지만 검찰은 아직 확실하지 않다. 그 이유는 이제 모든 경제 주체가 평등하기 때문입니다. "
"계약이 있으니, 그렇습니다. 또한 이러한 개인 회사 계정에는 다양한 출처에서 여러 자금이 들어오고 나가는 경우가 많습니다. , 친인척 선물 대신 이런 식으로 부패방지청에서 고소해도 누가 감히 검찰에서 통과된다고 장담할 수 있겠는가?”
비슷한 현상도 존재한다. 그러나 이에 비해 이는 구체제와 신체제의 전환 과정에서 등장한 중국 특유의 자금세탁 방식이다.
이러한 자금세탁 수법을 식별하는 것은 어렵지 않습니다. 즉, 개인 기업을 운영하든, 일반적으로 자신이나 가족 및 자녀가 바다에 들어간 후 "물에 질식"하지 않는다는 것입니다. 실제 상황에 관계없이 주식과 선물에 투기를 하거나, 돈을 벌거나 돈을 잃거나, 돈을 잃기만 하고 돈을 벌지 못하는 그들은 대개 자신을 "크고 특별하다"고 홍보합니다. 그들은 자신의 부를 드러내는 것을 두려워하지만 자신이 돈을 벌었다는 사실을 다른 사람들이 알지 못할까 봐 두려워하는 일부 개인 소유주와는 다릅니다. 전자의 목적은 탈세이고, 자신들이 얻은 검은돈에 대한 해명을 찾고 싶기 때문이다. 예를 들어, 최근 밝혀진 상하이 봉황일보화학(Shanghai Phoenix Daily Chemical Company)의 '집단 감염' 사건에서 용의자 14명 중 거의 절반에 가까운 6명이 회사 외부의 민간 기업에서 근무하고 있었습니다.
사모주
주식 배당을 통해 자금을 세탁하세요. 일부 금융 및 국유 기업 지도자들은 공적 자금을 횡령하기 위해 기업 구조 조정을 이용하여 국유 재산을 "민간 주식"으로 전환했습니다.
즉, 정부 관료나 공기업 사장 등이 민간기업이나 대리점회사를 설립할 때 경제거래를 통해 이들 기업의 계좌로 흑금을 이체하고, 정상적인 세무업무를 통해 추가로 돈을 벌 수 있다는 것이다.
금융권은 자금세탁 범죄가 가장 많이 일어나는 분야다. 최근 금융권에서 자금세탁에 관한 음울한 이야기가 폭로됐다. 특히 허베이증권등록회사의 740만 달러 집단자금세탁 사건은 더욱 충격적이다.
'True and Wrong' 매거진에 따르면 허베이 증권 등록 회사는 직원 25명을 보유한 부서급 금융 기업입니다. 회사 총책임자인 왕슈안인(Wang Shuanyin)은 고위 금융 전문가로, 그의 리더십 하에 은행에서 자금을 빌리거나 증권사로부터 원본 주식을 구매하는 등 독점 운영 이점을 바탕으로 회사의 "효율성"이 비약적으로 향상되었습니다. 1998년 하반기까지 누적 장부 자본금은 3천만 위안에 도달했습니다.
'리더십 집단 조사'를 마친 뒤 3000만 위안을 장부외 계좌로 이체해 회사의 '소금고'로 바꿨다. 1999년 말, 증권등록시장을 전면 자유화할 것이라는 소문이 사회에 돌았는데, 이는 기존 증권회사들에게는 심각한 과제였다. 이때 3천만 위안이라는 '소규모 재무부'를 어떻게 처리할 것인가가 회사의 주요 이슈가 됐다. 대중의 '강한 요구'에 부응하여 총지배인 왕슈안인은 '여론'을 따르고 두 부사장과 논의한 후 모든 사람에게 돈을 '배분'하기로 결정했습니다. 돈을 '정당하게' 분배하기 위해 왕 부장은 부서장들과 회의를 갖고 연구한 끝에 자금세탁 비법서, 즉 집단주식 거래와 배당금을 모두에게 주는 '돈 나누기 방식'을 최종 결정했다. 보험을 가입한 후 보험을 포기합니다. 그들은 먼저 "왕샤오진"이라는 이름으로 주식 시장에 모금된 자금에 64만 위안을 투자한 다음 "소형 재무부"에서 수백만 달러를 인출하여 소위 주식으로 "왕샤오진"의 계좌에 입금했습니다. 배당금 거래.
2000년 3월 24일, 회사는 집단주식거래와 배당이라는 명목으로 국유자산을 분할하는 첫 조치를 취했다. 2000년 3월부터 2001년 3월까지 그들은 이른바 자금 모금 '보너스'를 48차례에 걸쳐 비밀리에 분배했는데, 그 금액은 총 550만 위안에 달합니다. 보험반납 등 자금세탁 수법과 함께 국유자산을 총합 740만 위안에 달하는 재산으로 분할했다.
제약업계의 재벌이자 난징금링제약그룹 전 회장인 장중인은 돈세탁의 달인이기도 하다. 1996년 5월, Jinling Pharmaceutical Group의 자회사인 Huadong Pharmaceutical Company와 베이징 제약회사가 공동으로 "Jinbaokang" Pharmaceutical Co., Ltd.를 설립했습니다. 화동제약회사(Huadong Pharmaceutical Company)가 지분 70%를 보유하고 있으며 장중인(Jiang Zhongyin)이 회장을 맡고 있다. 그 후 그는 허베이, 허난 및 기타 지역에 "Jinbaokang" 지점을 열었습니다.
Jiang Zhongyin은 "Jin Baokang"에 특별한 관심을 기울여 우대 가격으로 Mailuo Ning에 도매했으며 상자당 13 위안의 이익을 얻었습니다. Mailuoning은 이미 베스트셀러였으며 Jiang의 특별한 사랑으로 "Jinbaokang"은 부유하고 수익성이 높아졌습니다. 정저우의 '진바오캉(Jinbaokang)'만 연간 2200만 위안의 수익을 올렸다. 그러나 그는 "Jin Baokang"이 얼마나 많은 돈을 가지고 있더라도 그의 성은 Jiang이 아니라 "Guo"라는 것을 알고있었습니다. 1997년, 장중음은 이 나라의 "지방 고기"를 "정당하게" 점유하기 위해 기업 구조 조정의 기회를 이용하여 먼저 다른 사람의 이름으로 윈난에 Zilong Trading Co., Ltd.를 설립했습니다. 이후 그는 두 회사의 대주주들이 차례로 주식을 인출하고 영업이익 469만 위안을 은폐, 보류하도록 온갖 수단을 동원했다.
1999년 3월 자룡회사와 장호의 막내아들 장호가 세운 제약회사가 '진바오캉'에 본격적으로 진출해 각각 40%와 30%의 지분을 보유하게 됐다. 이로써 '진바오캉'이라는 이름은 변함이 없었지만 회사가 보유하고 있는 이익 469만 위안은 강중음과 그 일당의 배당금 형태로 '정당한 수입'이 됐다.
초국가적 자금세탁
즉, 점점 더 긴밀해지는 국내외 시장 관계를 이용하여 검은 돈을 국외로 송금하거나, 훔친 돈을 해외로 송금하려고 시도하는 행위" 세탁해." 훔친 돈을 해외로 송금하고 이를 '세탁'하는 행위도 최근 몇 년간 증가하고 있습니다. 중국 뉴스위크(Newsweek)에 따르면 장얀링 중국은행 부총재는 중국 국제수지의 '순 오류와 누락'이 매년 수백억 달러에 달하며 최근 몇 년 동안 그 총액이 수백억 달러에 달했다고 분석했다. 수십억 달러 중 자금세탁으로 인한 자본 유출이 상당한 비율을 차지했습니다.
장얀링은 중국에서 부패와 자금세탁 범죄가 밀접한 관련이 있다고 밝혔는데, 일부 드러난 사례로 볼 때 부패세력이 사회적 부를 횡령하는 방식은 부패를 통해 얻은 자금을 해외로 이전하는 방식이다. 우리나라의 외국인 투자 우대 정책을 활용하여 본국으로 돌아가 외국인 사업가로 투자할 수 있습니다. 이는 권리와 돈이 상호의존적이며 외부적으로 결합되어야 하는 자금세탁 사슬을 형성하고, 궁극적으로 국가 및 사회적 부의 순환적 유용을 형성하게 됩니다.
부패한 공무원의 자금세탁에 대한 불완전한 통계
전 구이저우성 교통부 국장 루완리는 자신의 지위를 이용하여 교통 인프라 프로젝트를 불법적으로 '운영'했습니다. 귀주성 고속도로 건설 등 국가채무자금이 6년 동안 뇌물과 횡령액이 6000만 위안이 넘는다. 루는 또한 징계 위반으로 수억 위안을 수반하는 친척들이 운영하는 "쉘 컴퍼니"에 다수의 고속도로 프로젝트를 넘겨준 혐의도 받고 있습니다. 2002년 4월 인터폴 중국 중앙국은 루를 체포했다. (뉴스 출처: '검찰일보')
허난성 부서 간부 2명이 불과 1년 만에 잇달아 도주했다. 2001년 5월, 전 뤄허시 당 위원회 서기이자 당시 홍콩 주재 정부 선항회사 회장이었던 청삼창(Cheng Sanchang)은 거액의 돈과 그의 여주인을 데리고 뉴질랜드로 도망쳐 정착했습니다. 청 씨는 다양한 경로를 통해 1000만 위안 이상을 해외로 송금한 것으로 알려졌다. 다른 한 명은 허난성 담배 전매국 국장인 장지팡(Jiang Jifang)으로, 그는 공적 자금을 가지고 미국으로 도피해 이미 미국에 있던 아내, 자녀, 자녀들과 '재회'했다. (뉴스 출처: "Southern Weekend")
Hu Changqing과 Cheng Kejie 모두 이 범주에 속합니다. Cheng Kejie가 훔친 막대한 금액의 돈은 홍콩에 있는 정부의 이름으로 이체되거나 해외 은행에 입금되었습니다. 후창칭의 가족은 모두 사적인 목적으로 해외여행을 하기 위해 가명 신분증과 여권을 신청했고, 후창칭의 아내가 함께 유학을 갈 계획이었다. 투자이민을 위한 그는 가짜 여권을 몸에 지니고 다니면서 문제가 생기면 즉시 떠날 준비를 했다. 경찰이 나중에 조치를 취했다면 건물은 비어 있었을 수도 있습니다. (뉴스 출처: '양청저녁뉴스')
중국은행 광동개평지점장 쉬차오판(Xu Chaofan), 위진둥(Yu Zhendong), 쉬궈쥔(Xu Guojun) 3명도 자금세탁 혐의를 받았다. 1993년부터 서조판은 자신의 지위를 이용하여 중국개평은행 고객의 명의로 외환거래를 하여 은행자금을 횡령, 유용하여 1억 달러 이상의 손실을 입혔다. 이후 세 사람은 힘을 합쳐 공동 은행 계좌에서 거액의 자금을 빌려 대출 명목으로 이체한 뒤 홍콩 탄장회사 등 다른 명의로 이체했다. 이들은 자금 대부분을 불법적으로 홍콩으로 송금한 뒤 부동산을 구입하거나 외환이나 주식에 투기하거나 카지노에서 돈을 탕진하거나 카지노를 통해 돈을 세탁해 훔친 돈을 해외로 더 송금했다. 홍콩에서만 그들은 시장 가치가 수억 홍콩 달러에 달하는 부동산 13개를 구입했습니다. 그들은 자금을 이체하기 위해 매우 복잡한 자금세탁 절차를 설계했습니다. 그들은 먼저 본토에서 홍콩으로 돈을 이체하고 홍콩에 회사를 설립하여 자금을 세탁한 다음 캐나다와 미국으로 옮겼습니다. 이들은 2001년 10월 15일 홍콩에서 탈출한 날에도 800만 달러 이상을 홍콩에서 해외 카지노 계좌로 이체했다. (뉴스 출처: 신화통신)