1 지시에 따라 은행에 65438+ 만원 현금을 예치하면 은행은 먼저 이름, 성별, 민족, 직업, 거주 또는 근무단위 주소, 연락처 등을 포함한 신분을 확인한다. , 과거는 항상 존재했고, 차이는 크지 않았습니다. 문제의 관건은 은행이 네가 자금의 출처를 설명해야 한다는 것이다!
둘째, 돈을 인출한다
단필로 5 만원 이상을 인출하는 것은 돈이 어떤 용도로 쓰일지 설명을 써야 한다. 원래 이런 안배는 기업이 현금을 회수하기 위해서이다. 지금은 기업이든 개인이든 양이 초과되면 설명을 써야 한다.
셋. 입금할게요
개인이 국내나 해외로 송금하든, 송금의 수에 관계없이 금융기관은 수탁자 이름, 계좌 번호, 거주지, 수취인명, 계좌 번호 등의 정보를 등록하여 송금 전표나 관련 정보 시스템에 보관해야 합니다.
단일 송금 금액이 5,000 위안을 초과하거나 1 ,000 달러를 초과하는 경우 금융기관은 수탁자 신분을 확인하여 수탁자 정보의 정확성을 보장해야 한다.