자금 세탁 방지 방지 및 법 집행 방면에서 금융감독부와 금융기관의 공동 노력을 통해 우리 상업은행은 고객, 거래 보고 및 기록 보존을 이해하는 데 기초한 자금 세탁 방지 내부 통제 체계를 초보적으로 형성하였다. 2003 년은 거래 보고를 실시한 첫해로 외환거래 분야만 260 여만 건의 대액과 의심스러운 자금 거래를 제출했다.
거래액 6000 억 달러 포함. 2002 년과 2003 년, 중국 공안기관은 돈세탁이 심한 지하돈장을 파헤쳐 지하돈장 62 개를 파괴하고 장물을 회수하여 인민폐 6543.8+0.3 억원에 맞춰 범죄 용의자 200 여 명을 붙잡았다.
확장 데이터:
자금 세탁 방지 내부 통제는 다음과 같이 소개됩니다.
돈세탁 방지법을 보완하기 위해 전국인민대는 올해 3 월 22 일 반돈법 초안팀을 설립했으며, 중국 인민은행을 포함한 10 여 개 부처가 초안팀의 업무에 적극 참여하고 있다. 중국 인민은행도 돈세탁 방지 모니터링 분석 센터를 건설하려고 노력하고 있다.
이 센터의 건설을 통해 본 외화 거래 보고서의 통합 모니터링 분석을 실현하고, 전자화 수단을 통한 중앙 집중식 데이터 처리를 통해 모니터링 분석 수준을 높였다. 중앙은행은 금융기관의 돈세탁 방지 내부 통제 체계 건설을 중점적으로 강화하였다. 올해 5 월 이후 금융기관의 돈세탁 방지 규정에 따라 전국 각 상업은행들은 모두 돈세탁 방지 검사를 실시하고 있다.
신화망-자금 세탁 방지 시스템 건설을 전면적으로 강화하고, 장효 작업 메커니즘을 세우다.
신화망-류홍자작나무: 돈세탁 방지 사업 발전을 전폭적으로 추진하다.