돈세탁의 주요 방법은 다음과 같습니다.
1. 빈 껍데기 회사를 설립하여 돈을 세탁하다.
2. 별칭 예금 또는 자금 세탁을 위한 금융 티켓 구매.
3. 불법 이체자금 세탁, 금융기관을 통해 불법 자금과 합법적인 자금을 섞는다.
4. 수출입무역을 이용하여 돈세탁을 하고, 고가로 저매하는 방법을 이용하여 자금을 외국으로 옮긴다.
5. 외자회사를 설립하거나 외환암시장을 이용해 국제적으로 돈을 세탁하고 돈세탁 후 외국인 투자자로 귀국한다.
6. 돈세탁의 세무사기. 가짜 기업을 설립하고, 가짜 수출을 하고, 세금 환급을 사취한 후 각종 채널을 통해 불법 자금을 이체하다.
7. 민간 대출 형태로 돈세탁.
8. 재산을 현금, 금융어음, 유가증권으로 전환하여 돈세탁을 합니다.
9, 국유 기업을 이용하여 돈세탁하다.
10, 기착단위를 이용하여 돈세탁하다.
1 1, 기타 방법.
법적 근거:
중화인민공화국 형법 제 19 1 조
마약 범죄 은폐, 은폐, 흑사회 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 소득과 출처, 성격, 다음 중 하나가 있다. 위의 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 단처벌금; 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.
(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.
(4) 국경 간 자산 이전;
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
중화인민공화국 형사소송법 제 91 조
공안기관은 구속된 사람을 체포할 필요가 있다고 판단하고, 구속 후 3 일 이내에 인민검찰원에 심사 비준을 요청해야 한다. 특수한 상황에서는 승인 시간을 1 ~ 4 일 연장할 수 있다.
도주 범행, 여러 차례 범행, 또는 누비 범행을 한 중대 용의자에 대해 심사 비준을 제청하는 시간은 30 일까지 연장할 수 있다.
인민검찰원은 공안기관의 비준서를 받은 후 7 일 이내에 체포를 비준하거나 체포를 비준하지 않기로 결정해야 한다. 인민검찰원이 체포를 비준하지 않는 경우, 공안기관은 통지를 받은 후 즉시 석방해야 하며, 제때에 인민검찰원에 집행을 통지해야 한다. 수사를 계속할 필요가 있고, 보석예심이나 주거조건을 감시하는 것에 부합하며, 법에 따라 보험후심이나 주거를 감시해야 한다.