불법 영업 범죄의 대표적인 사례
사례 1: Zhejiang Century Gold Company의 불법 영업 사례
검찰 기관에서 확인한 Zhejiang Century Gold Company의 법률 대리인 장용의 결정에 따라 그는 2005년 7월부터 금 선물을 불법적으로 운영하기 시작했습니다. Zhang Yong은 그의 회사 직원인 Wang Jianping이 온라인 금 선물 거래 시스템을 설계 및 개발했으며 활발한 홍보를 통해 전국에서 많은 고객을 끌어 들여 금 선물을 투기했다고 지적했습니다. 금 투기 사업은 모두 회사의 네트워크 시스템을 통해 이루어지며 이는 국제 금 시장과 일치하지 않습니다. 이는 일반적으로 고객이 회사와 거래하는 국제 실시간 금 가격의 부동 호가를 기반으로 합니다. 회사는 구매 또는 판매를 통해 거래를 수행하며, 거래 과정에서 구매자와 판매자의 역할을 동시에 수행하며 고객에게 거래 단위로 "네트워크 사용 수수료" 및 "창고 수수료"를 청구합니다. 거래의 주요 특징은 표준화된 계약, 예금 증폭, 당일 정산, 강제 청산 등입니다. 거래 시 실물 금이 전달되지 않으며 예금 증폭은 최대 50배, 즉 예치금 2%입니다. 금 계약의 100%를 구매하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 유형의 거래는 중국 증권감독관리위원회에 의해 불법 선물 거래로 간주됩니다.
2008년 6월 사건 이전에는 Zhejiang Century Gold Company의 온라인 거래 플랫폼에 1,217명의 고객이 있었고, 176,579건의 거래가 이루어졌습니다. 2억 7,500만 위안, 증설 후 총 거래액은 583억 위안 이상에 달했다. 압수된 계좌 통계에 따르면 이 회사는 불법 금 선물 사업으로 최소 1억1천만 위안 이상의 수익을 올렸다.
절강세기금회사(Zhejiang Century Gold Company)도 불법적으로 집단자금신탁업을 운영하고, 불특정다중을 대상으로 재정관리계획을 개시하고, 협약을 체결하고, 181로부터 2천만위안 이상의 자금을 모금한 사실도 밝혀졌다. 위 자금은 금 투기를 위해 회사 이름으로 금시장에 투자됐다. 또한 Zhejiang Century Gold Company는 Zhang Yong의 차입 자본으로 등록되었으며 자본금 확인을 통과하고 산업 및 상업 등록을 취득한 후 Zhang Yong은 등록 자본금 1000만 위안을 모두 회수하려고 했습니다.
재판 이후 법원은 검찰이 기소한 혐의는 모두 유죄로 판단해 피고인 절강세기금제품유한공사(Zhejiang Century Gold Products Co., Ltd.)가 범한 법에 따라 1심 판결을 내렸다. 불법 영업죄로 7100만 위안의 벌금을 선고받았다. 피고인 장융(Zhang Yong)은 불법영업죄와 자본출자 회피죄로 징역 9년과 벌금 120만 위안을 선고받았다. 피고인 왕젠핑(Wang Jianping)은 불법 영업 혐의로 징역 3년, 집행유예 4년, 벌금 10만 위안을 선고받았다.
사례 2: 황광위의 불법사업 사건
피고 황광위는 2007년 9월부터 11월까지 국내 결제에는 위안화, 해외 결제에는 홍콩달러를 사용하는 등 국가 규정을 위반했다. 불법 외환 거래로 인해 8억 위안이 직접 또는 베이징 Hengyixiang Business Consulting Co., Ltd.(이하 Hengyixiang Company)를 통해 Shenzhen Shengfengyuan Industrial Co., Ltd.(이하 Shengfengyuan Company) 및 기타 단위로 이체되었습니다. , Zheng Xiaowei(이하 Shengfengyuan Company) 별도 사건 처리) 등을 통해 비밀리에 홍콩에서 8억 2200만 홍콩 달러(미화 1억 500만 달러 이상 상당) 이상을 획득했습니다. 피고인 황광우는 국가 외환 관리 제도를 위반하고, 국가가 규정한 거래 장소 밖에서 불법적으로 외환을 매매하고, 국가 재정 관리 규정을 위반하고, 금융 시장 질서를 교란하는 행위를 하여 불법 영업죄를 구성합니다. 특히 그 금액이 엄청났고 상황이 특히 심각했다. 베이징 제2중급인민법원은 피고인 황광위(Huang Guangyu)가 불법 사업 운영 혐의로 징역 8년을 선고받고 개인 재산 중 일부인 2억 위안을 압수했으며, 형을 선고받았다. 단위뇌물죄로 징역 9년, 벌금 6억 위안, 징역 14년, 벌금 6억 위안을 선고하고 개인재산 일부를 몰수했다. 원.
사례 3: 위보화이의 불법 사업 사례
피고인 유보화는 2006년 3월부터 2007년 5월까지 불법 이익을 얻기 위해 마약 감독 없이 마약을 사용했다. 그는 관리 부서에 연락하여 "의약품 사업 허가증"을 받지 않은 채 미국 화이자에서 등록한 위조 "비아그라" 및 "VIRGRA" 상표를 Xu Dong(별도 취급)에서 알약당 5위안의 가격으로 화이자로부터 구입했습니다(별도 취급). 일반적으로 "비아그라"로 알려짐) Yu Bohuai는 인터넷을 통해 다른 사람들에게 연락하여 위에서 언급한 위조 의약품을 알약당 미화 1.2~1.5달러의 가격으로 4차례, 총 14차례에 걸쳐 판매했습니다.
030정, 판매량 130,000위안 이상.
2007년 6월 14일 위보화이는 형사구류되어 같은 해 7월 12일 체포됐다. 검찰은 피고인 Yu Bohuai를 불법 사업 운영 혐의로 기소했습니다. 상하이 제2중급인민법원은 법에 따라 사건을 심리했으며, 이 사건의 피고 유보화이(Yu Bohuai)가 위조 비아그라인 줄 알면서도 위조 비아그라를 구입, 판매하여 불법적인 이익을 취한 행위를 했다고 판단했습니다. 위조된 '비아그라'를 판매하는 행위는 의약품 관리제도를 위반하고 공민의 건강을 침해할 뿐만 아니라 우리나라의 지적재산권 보호제도를 침해하는 것이며 사회주의 시장경제질서를 교란하는 행위입니다. “위조품, 불량상품 생산판매 형사사건 처리에 있어서 구체적인 법률적용에 관한 여러 문제에 대한 최고인민법원과 최고인민검찰원의 해석” 제10조에 따르면, “위조품 생산판매죄를 범한다.” 그 외의 범죄에 대해 유 보화이는 '마약 영업 허가증' 없이 위조된 '비아그라' 약품을 불법 판매하여 시장 질서를 문란하게 만들었다. 정황은 엄중하고, 그의 행동은 불법적인 사업 범죄에 해당합니다. 상하이 제2중급인민법원의 1심 판결은 피고 Yu Bohuai가 불법 사업을 운영한 혐의로 징역 2년과 벌금 150,000위안을 선고받았다는 것이었습니다.