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홍콩 은행이 실시하는 실사 조치는 주로 CRS, 자금세탁 방지, 세금 보고 등 세 가지 측면의 압박에 기인합니다. 2017년 홍콩특별행정구(Hong Kong SAR)는 CRS에 가입하여 전 세계 260개 이상의 국가 및 지역과 해외 회사 은행 계좌 데이터를 공유해야 했습니다. 이 선언은 홍콩 회사 관리 규정 및 홍콩 세법을 심각하게 위반했습니다. 소수의 불법 단체와 지하 은행이 홍콩 회사 계좌를 위장하여 사기 및 자금 세탁 작업을 수행하고 있습니다.
이번 홍콩 은행의 대규모 실사 조사는 홍콩 정부의 CRS 가입 의지를 뒷받침하는 동시에 고위험 및 불법 계좌를 청산하기 위한 것입니다. 홍콩 역외 계좌는 은행에서 일괄적으로 발행한 세 가지 형태의 사업 조사 서한(온라인 뱅킹 단말기의 전자 버전/종이 버전/이메일 버전)을 받게 됩니다.
각 HSBC 및 Hang Seng 계좌에서 이를 받게 됩니다( 조만간 은행에서 일괄 발급해 드립니다.) 접수 후 당황하지 마시고, 조사서 내용을 잘 읽어보시고, 직접 무시하시면 은행계좌가 동결될 위험이 있습니다.
비즈니스 조사 편지는 세 부분으로 구성됩니다.
1. 회사 정보 입력 및 등록
3. 감사 보고서를 제출하세요.
1. 사업자 정보 입력 및 등록
사업자 정보 등록 양식은 주로 회사의 기본 정보와 세금 정보를 기재합니다. 회사의 기본 정보, 주요 사업 및 영업 수입 등, 민감한 국가와의 거래 관련 여부, 외환 투기 관련 여부, 자금세탁 관련 여부, 탈세 관련 여부 등
2. 최신 회사 정보 제출
설문 조사 작성 양식 이후에는 회사 정보 인증 요구 사항도 있는데, 이는 회계사의 증명서를 기한 내에 은행에 제출해야 합니다. CPA 자격증을 신청하시면 영업일 기준 1일 안에 가장 빠르게 완료하실 수 있습니다.
제공해야 할 사항:
1. 등록 증명서
2. 최신 사업자등록증,
3. 최신 연간 보고서 NAR1 문서,
4. 이사 신분증 스캔본,
5. 이사 주소(지난 3개월간 유효한 공과금 청구서)
6. 회사 정관 스캔본
7. p>8. 이사의 진술서;
9. 회계사 서류를 요청하는 은행의 편지.
3. 감사 보고서 제출
감사 보고서는 CRS의 영향으로 인해 회사가 세금을 정상적으로 신고하고 있는지에 대한 HSBC의 조사이기도 합니다. 은행 등 금융기관은 해당 기관에서 계좌정보를 과세당국에 제출하고, 과세당국은 CRS 시스템을 통해 세금정보를 교환한다. (Delifeng은 감사 보고서를 처리할 수 있지만 가장 빠른 경우 영업일 기준으로 15일이 소요되고 은행 조사 서한 제출 기한도 기다리지 않으므로 홍콩 모든 회사는 작년에 대한 감사 보고서를 미리 준비해야 합니다. 그렇지 않으면 일단 수신되면 조사 서한을 다시 작성하기에는 너무 늦습니다)
참고: 상사 여러분이 그러한 비즈니스 조사 서한을 받으면 무시하지 말고 제때에 처리하십시오. 귀하의 계좌 사용에 영향을 주지 마십시오. 다른 은행에서 계속 발행할 것입니다. 관련 조사 문서가 발행되면 실제 세금 신고서를 작성하지 않았거나 여전히 세금 신고서를 작성하지 않은 홍콩 회사는 가능한 한 빨리 세금 신고서를 제출해야 합니다. 적어도 지난 1년간의 큰 손실에 대한 감사 보고서를 준비하려면 Delifeng에 문의하세요. 우리 모두 알고 있듯이 현재 홍콩에서 은행 계좌를 개설하는 데 드는 비용은 상대적으로 높으므로 보유하고 있는 계좌를 소중히 여기십시오.